昆药集团股份有限公司 股东会议事规则 （尚需提交公司股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为维护昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东的合法权益，保 证公司股东会的正常秩序和议事效率，规范行使公司股东会职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。年度股东会每年 召开一次，于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，当《公司法》 第一百一十三条规定的情形出现时，公司应在该事实发生之日起 2 个月内召开临时股东会。 公司在上述期限内因故不能召开股东会的，应当报告当地的中国证券监督管理委 ...

昆药集团股份有限公司内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"）内部审计工作， 遵循相关法律法规，深入贯彻落实中央重大决策部署、国家政策措施和国资监管要求， 实施昆药集团战略规划，遵守昆药集团规章制度，不断规范经营行为、防范和降低经 营风险、提升经营效率和效果，实现高质量发展，根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》 《中国内部审计准则》等法规制度，制定本制度。 第二条 本制度适用于昆药集团及下属各级单位（公司、中心、事业部及业务单 元）。 第三条 内部审计是指昆药集团内部独立、客观的监督、评价和建议活动，通过 运用系统、规范的方法，审查评价中央重大决策部署、国家政策措施、国资监管要求 落实、战略执行、法律法规遵循、经济活动、风险管理、内部控制、财务收支、企业 文化等情况，总结管理实践，揭示问题和风险，提出改善建议，督促整改落实，促进 昆药集团及各级单位战略落地、规范经营、完善治理、实现目标和健康发展。 第四条 昆药集团内部审计的宗旨是保障战略、防范风险、创造价值。各级单位 （公司、中心、事业部及 ...

昆药集团股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究、制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；研究、制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，成员应当为外部董事，其中独立董事 应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。当主任委员不能履行职责时， 由其指定一名其他独立董事委员代行职责；主任委员不履行或者拒绝履行职责，也不指定 其他独立董事委员代行职责时，由董事会指定一名独立 ...

昆药集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司 核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的质量，完善公司法人治理结构，同时提升公司环境、社会及治理（以下简称"ESG"） 管理水平，不断增强企业竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并 制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略、重大投资决策和 ESG 发展进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由董事长、副董事长等五名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事，外部董事应当占多数。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责召 集和主持委员会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-059号 昆药集团股份有限公司关于增补部分董事的公告 二、增补部分独立董事的情况 根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会 提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审查，并经十一届十一次董事会审议通 过，同意提名丁侃先生、康彩练先生为公司十一届董事会独立董事候选人（简历附后）， 并同意将该事项提交公司股东大会审议。本次增补部分独立董事事项以十一届十一次 董事会的《关于修订<公司章程>的议案》获股东大会表决通过为前提。本事项尚需提 交公司股东大会审议，并采用累积投票方式表决。 特此公告。 昆药集团股份有限公司董事会 非独立董事候选人简历： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》等法律法规、修订《公司章程》的相关要求，昆药集团股 份有限公司（以下简称"公司"）将进行章程修订，增加职工代表董事、取消监事会、 强化董事会审计与风险控 ...

独立董事候选人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 本人丁侃，已充分了解并同意由提名人昆药集团股份有限公 司董事会提名为昆药集团股份有限公司第十一届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任昆药集团股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-058号 昆药集团股份有限公司 关于 2026 年日常关联交易预估的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所股票上市规 则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司预估 2026 年度与关联方日常关联交易 总金额为人民币 7.8 亿元，具体情况如下： 一、2026 年预计全年日常关联交易的基本情况 1、日常关联交易履行的审议程序 2025 年 12 月 9 日，公司十一届十一次董事会、十一届八次监事会审议通过《关 于公司 2026 年日常关联交易预估的议案》。关联董事吴文多先生、颜炜先生、周辉 女士、郭霆先生、梁征先生回避表决该议案；关联监事钟江先生、邵金锋先生回避表 决该议案。本次关联交易事项已经公司十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一 次会议审议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，独立董事在充分了解本次 日常关联交易基本情况后，认为：公司与关联方进行的 ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人康彩练，已充分了解并同意由提名人昆药集团股份有限 公司董事会提名为昆药集团股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任昆药集团股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人昆药集团股份有限公司董事会，现提名丁侃为昆药集 团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任昆药集团股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与昆 药集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（ ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-057号 昆药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提升昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，主要 修订内容包括： 1、 取消公司监事会设置，公司《监事会议事规则》相应废止。待公司股东 大会审议通过修订《公司章程》事项后，公司监事会将停止履职，公司十一届监 事会全体监事自动解任。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司十一届监事会仍将严格 按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体 股东利益。公司监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，积极推动公司规范运作 和健康发展，公司对全体监事为公司发展所作的重要贡献表示衷心感谢！ 4 | 的，可以依照公司章 ...