昆药集团股份有限公司信息披露管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，正确履行 信息披露义务，切实保护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国 证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事 务管理》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规的有关规定，结合本公司实 际情况，制定本制度。 第二章 信息披露工作的基本原则 第二条 公司信息披露义务人包括公司及董事、高级管理人员、股东、实际控制人，收 购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，其他权益 变动主体，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务披露的信息应当真实、准 确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

昆药集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 12 月修订） 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信 息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得 以信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 1 可以暂缓或者豁免披露： 第一条 为规范昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁 免管理规定》《昆药集团股份有限公司章程》《昆药集团股份有限公司信息披露 事务管理制度》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， ...

（2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 昆药集团股份有限公司 总裁工作细则 第三条 公司设总裁一名，董事会秘书、财务负责人、总法律顾问各一名，副总 裁等其他高级管理人员若干名。总裁由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总裁、 或者其他高级管理人员，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，应不多于全 体董事的 1/2。 第四条 公司总裁、其他高级管理人员应专职在公司工作。 第五条 总裁及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总裁应具备以下任职条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护公司、股东、职工和债权人的合法 利益； （二）具有大专以上学历或中级以上专业技术职务，五年以上经营管理经验，熟 悉生产经营业务和有关经济法律法规，胜任经营管理工作； 第一条 为规范公司日常运作，明确昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 总裁职责，规范总裁的行为，保障总裁高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股 东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规定和《昆药集团股份有限公司章程》的规定，特制定本工作 细则。 第二条 总裁是董事会领导下的 ...

昆药集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息的保密、内幕知情人的登记备案等工作，维护信息披露的公平、公 正和公开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称"两规则"）等有关法律法规、 规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息监管工作，保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的 真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事会办公室是信息披露日常事务工作机构，协助董事会秘书 做好公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息知情人管理和登记备案工作 和公司内幕信息的监管。 1 第七条 本制度 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-065号 昆药集团股份有限公司十一届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）战略与 ESG 委员会（5 人） 主任委员：吴文多 成员：颜炜、李泓燊、周辉、辛金国 （2）审计与风险控制委员会（原 3 人，扩为 5 人） 主任委员：辛金国 成员：李泓燊、邢健、王桂华、杨智 （3）提名委员会（3人） 主任委员：王桂华 成员：吴文多、丁侃 （4）薪酬与考核委员会（3人） 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2025 年 12 月 30 日以 现场+线上会议方式召开公司十一届十二次董事会会议。会议通知以书面方式于 2025 年 12 月 20 日发出。会议由公司董事长吴文多先生召集并主持，本次会议应参加表决 董事 15 人，实际参加表决 15 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记 名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于调整公司十一届董事会专门委员会构成的议案 为适应公司发展需要，完善公司法人治理 ...

证券日报网讯12月29日，昆药集团（600422）发布公告称，公司于近日召开第五届职工代表大会第五次 会议，选举贺明先生为公司十一届董事会职工代表董事。 ...

昆药集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事 及经理层的约束和监督机制，有效保障全体股东、特别是中小股东合法权益不受损害， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 和《昆药集团股份有限公司章程》的要求，公司建立独立董事制度，并制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 ...

昆药集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全体股东的合 法权益，保证公司股东会的正常秩序和议事效率，规范行使公司股东会职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》，结合公司实际情况制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。年度 股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定 期召开，当《公司法》第一百一十三条规定的情形出现时，公司应在该事实发生 之日起 2 个月内召开临时股东会。 公司在上述期限内因故不能召开股东会的，应当报告当地的中国证券监督管 ...

| 第三节 | 内部审计 | 45 | | --- | --- | --- | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 | 46 | | 第九章 | 通知和公告 | 47 | | 第一节 | 通知 | 47 | | 第二节 | 公告 | 47 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 48 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 48 | | 第二节 | 解散和清算 | 49 | | 第十一章 | 修改章程 | 52 | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的 ...

昆药集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》，结合公司 实际情况制定本规则。 第二条 公司董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予 的职权范围内行使决策权。 公司董事会有中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核 权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等职权。 （一）中长期发展决策权，包括制定中长期发展规划、制定年度投资计划； （二）经理层成员选聘权，包括制定经理层选聘工作方案、稳妥开展经理层 选聘工作以及推行任期制和契约化管理，坚持科学确定契约目标、规范任期管理、 严格考核退出等基本原则； （三）经理层成员业绩考核权，包括制定经营业绩考核办法、签订年度和任 期经营业绩责任书以及科学合理确定经理层成员业绩考核结果； （四）经理层成员薪酬管理权，包括制定薪酬管理办法、制定薪酬分配方案 以及建立健全约束机制； （五）职工工资分配管理权，包括制定工资总额管理办法、明确工资总额决 定机制、动态监 ...