证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-068号 钟祥刚先生在担任公司董事、总裁期间，恪尽职守、勤勉履职，为公司的可持续 发展作出了重要贡献，公司董事会谨对钟祥刚先生在任职期间对公司发展作出的重要 贡献表示衷心感谢！ 昆药集团股份有限公司关于董事、高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事、总裁辞职的情况 根据各方协商及工作需要，钟祥刚先生将回任华立集团股份有限公司。据此，钟 祥刚先生于近日向昆药集团股份公司（以下简称"公司"）董事会递交书面辞职报告， 申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及总裁等相关职务。根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达董事会时生效。辞任后，钟祥刚先生不再 担任公司任何职务。 二、聘任公司总裁的情况 2023 年 9 月 28 日，公司召开十届十八次董事会，审议通过《关于聘任公司总裁 暨法定代表人变更的议案》。根据公司发展及生产经营管理的需要，经公司董事长邱 华伟先生提名，公司董事会同意聘任颜炜先生为公司总裁(简历附 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-066号 昆药集团股份有限公司 关于非公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 2015年非公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆药集团股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2015]2088 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司采用非公 开发行新增股份 53,214,133 股，面值 1 元/股，发行价格 23.49 元/股，共募集资金总额 为人民币 1,250,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费、律师费及其他相关发行费用后募 集资金净额为 1,238,694,785.87 元。上述募集资金已于 2015 年 10 月 26 日存入公司在 中国银行股份有限公司昆明市高新支行开立的人民币募集资金专户(账号： 134042351630，账户名称：昆药集团股份有限公司)，并经中审亚太会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，出具中审亚 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-063号 昆药集团股份有限公司十届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2023 年 9 月 28 日以 通讯表决方式召开公司十届十八次董事会会议。会议由公司董事长邱华伟先生召集并 主持，本次会议应参加表决董事 8人，实际参加表决 8 人，符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案（详见《昆药集团关于利用闲置 自有资金进行投资理财业务的公告》） 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。 此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。 5、 关于聘任公司总裁暨法定代表人变更的议案（详见《昆药集团关于董事、高级管 1 2、 关于非公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 （详见《昆药集团关于非公开发行募投项目整体结项并将节余募集资 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-065号 昆药集团股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 28 日，昆药集团股份有限公司（以下称"公司"）十届十八次董事会、 十届十八次监事会审议通过了《关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》， 同意使用不超过人民币 10 亿元(含合并范围内子公司)的闲置自有资金适时购买信用 级别较高，流动性较好的理财产品。本投资事项尚须经公司股东大会审议通过方可实 施，本事项授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。现将相关事项公告如下： 一、公司自有资金状况 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，为了合理利用闲置资金， 在充分考虑公司未来营运资金及综合评估风险和收益的前提下，部分闲置资金可用于 理财增值。 二、投资银行理财产品情况 1、投资目的：充分利用公司现有的部分闲置资金，提高资金使用效率，提高资金 的收益水平。 7、实施方式：在投资期限内，建议股东大会授权董事会并 ...

东海证券股份有限公司 关于昆药集团股份有限公司 二、募集资金管理情况 1、2013年起，为规范募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效 2015 年非公开发行募集资金 科目 金额（元） 2015 年 10 月 26 日募集资金总额 1,250,000,000.00 减：承销费、保荐费、律师费及其他相关发行费用 11,305,214.13 2015 年 10 月 26 日实际募集资金净额 1,238,694,785.87 益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告 的规定》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013年修订）》及《公司章程》等有关规定，制订了《昆明制药集团股份 有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集 资金专户。 2、对 2015 年非公开发行募集的资金，公司于 2015 年 10 月 28 日连同保荐 机构东海证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司昆明 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-069 昆药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 10 月 18 日 9 点 30 分 召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份有 限公司管理中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2023年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 18 日 至 2023 年 10 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-067号 昆药集团股份有限公司关于追加 2023 年度融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团""公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开 公司十届十八次董事会，审议通过《关于追加 2023 年度融资额度的议案》，根据公司 2023 年生产经营需求，拟向金融机构申请追加融资额度人民币 100,000 万元，追加后 昆药集团及控股子公司 2023 年融资额度为不超过人民币 361,600 万元，具体如下： 一、申请追加融资额度情况 融资主体：昆药集团（母公司） 融资用途：固定资产、在建工程投入、研发投入、原料采购、补充经营所需流动 资金及投资并购等，通过中长期流贷和专项项目贷款开展相关融资业务。 本次追加 2023 年度融资额度事项需经股东大会批准后实施，具体融资金额在批准 范围内视公司实际经营需求确定。 特此公告。 昆药集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 29 日 追加融资额度：人民币 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-062 号 昆药集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月30日发布公司2023年半年度报 告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划 于2023年10月10日下午14:00-15:00举行2023年半年度网上业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标 等具体情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进 行回答。 二、 说明会召开的时间、方式 召开时间：2023年10月10日（星期二）下午14:00-15:00。 四、 投资者参加方式 （一）投资者可在2023年10月10日（星期二）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路 演中心(http:// ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2023-060号 昆药集团股份有限公司关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （1）担保事项履行的相关程序 为支持昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）旗下全资及控股子公司 2023 年 生产经营及业务发展需要，满足相关下属公司融资担保需求，经公司十届十四次董事 会及 2023 年第二次临时股东大会审议通过，2023 年度由公司及下属子公司为旗下公 司合计不超过人民币 9.52 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，详见《昆药集 团股份有限公司关于 2023 年度担保计划的公告》（2023-027 号）和《昆药集团股份 有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（2023-030 号）。 （2）担保概况 为支持旗下全资及控股子公司生产经营及业务发展，2023 年 9 月 5 日，在上述批 准范围内公司发生如下担保（单位：万元）： 1 被担保人：大理辉睿药业有限公司（以下简称"大理辉睿"）、昆药商 ...

昆药集团股份有限公司关于对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 交易概述 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 14 日十届二次 董事会和和十届二次监事会，审议通过了《关于公司参与投资基金暨关联交易事 项的议案》，同意公司与杭州华方创量投资管理有限公司（以下简称"华方创量"）、 健民药业集团股份有限公司等共同投资杭州华方和昂投资管理合伙企业（有限合 伙）（以下简称"华方和昂"）。本轮投资中，公司出资人民币 5,000 万元认缴基金 份额。上述事项详见公司公告 2021-082 号《昆药集团关于公司参与投资基金暨 关联交易事项的公告》。 二、 进展情况 截至本公告日，公司收到华方和昂基金管理人通知，华方和昂各合伙人已全 部完成实缴出资，实际募集资金人民币 10,100 万元。各合伙人实缴出资情况如 下： | 合伙人名称 | 类型 | 出资方 | 认缴出资额 | 认缴比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 式 | （万元） ...