证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-080 昆药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 22 日 09 点 00 分 召开地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆药集团股份有 限公司管理中心 股东大会召开日期：2025年1月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 22 日 至 2025 年 1 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-077号 昆药集团股份有限公司十届三十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 12 月 25 日以 通讯表决方式召开公司十届三十八次董事会会议。会议通知以书面方式于 2024 年 12 月 20 日发出。会议由公司董事长邱华伟先生召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投 票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于公司 2025 年日常关联交易预估的议案（详见《昆药集团关于 2025 年日常关 联交易预估的公告》） 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 3、 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，公司对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。 1 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 4、 关于修订公司《董事会 ...

昆药集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的质量，完善公司法人治理结构，同时 提升公司环境、社会及治理（以下简称"ESG"）管理水平，不断增强企业竞争力和可持续 发展能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其它有关 规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略、重大投资决策和 ESG 发展进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由董事长、副董事长等五名董事组成，其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主 持委员会工作。 第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期一致，委 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-076号 昆药集团股份有限公司 关于收购昆明华润圣火药业 51%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 12 月 21 日 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）十届二十八次董事会、十届二十四 次监事会、2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于收购昆明华润圣火药业 51% 股权暨关联交易的议案》，同意公司收购华润三九医药股份有限公司持有的昆明华润 圣火药业有限公司（以下简称"华润圣火"）51%股权。2024 年 11 月 21 日，公司与 公司控股股东华润三九医药股份有限公司签署《华润三九医药股份有限公司与昆药集 团股份有限公司关于昆明华润圣火药业有限公司之股权转让协议》。上述股权转让等 相关情况详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定信息披露媒体刊登 的 2024-035 号《昆药集团关于收购昆明华润圣火药业 51%股权暨关联交易的公告》、 2024-068 号《昆药集团关于收购昆明华润圣火 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company [2][103]. Core Views - The company is positioned as a leader in the silver economy and health management sector, with significant potential for performance release in 2025 due to ongoing reforms and management integration [2][31]. - The company benefits from a strong brand and channel support from its partnership with China Resources Sanjiu, enhancing its market presence and product growth [2][39]. - The strategic focus on chronic disease management and premium traditional Chinese medicine (TCM) products is expected to drive future growth [2][55]. Summary by Sections Company Overview - Kunming Pharmaceutical Group, established in 1951, is a prominent player in the TCM industry, focusing on the development and sales of plant-based medicines [25][27]. - The company has a comprehensive product portfolio with over 600 approved products, including various dosage forms [27][71]. Strategic Developments - The acquisition of a 28% stake by China Resources Sanjiu has positioned it as the controlling shareholder, leading to management restructuring and strategic alignment [31][35]. - The integration process is progressing through a structured approach, with a focus on enhancing operational efficiency and market reach [41][49]. Financial Performance - The company forecasts net profits of 5.26 billion, 6.65 billion, and 8.35 billion yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, reflecting year-on-year growth rates of 18.3%, 26.3%, and 25.7% [2][103]. - Revenue projections for 2024-2026 indicate a gradual recovery, with expected growth rates of 1.6%, 10.1%, and 10.3% [3][100]. Product and Market Strategy - The company is focusing on chronic disease management, particularly in cardiovascular health, leveraging its flagship product, Xuesaitong, to capture market share [56][72]. - The premium TCM platform, "Kun Zhong Yao 1381," aims to enhance brand recognition and expand product offerings in the consumer health sector [77][94]. Market Trends - The aging population in China is driving demand for chronic disease management solutions, creating a favorable market environment for the company's offerings [59][66]. - The report highlights the increasing prevalence of cardiovascular diseases, positioning the company to capitalize on this growing market segment [66][68].

昆药集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人杨智，已充分了解并同意由提名人昆药集团股份有限公司董事会 提名为昆药集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任昆药集 团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五） ...

昆药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人昆药集团股份有限公司董事会，现提名杨智先生为昆药集 团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任昆药集团股份有限公司第十 一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与昆药集团股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关 ...

昆药集团股份有限公司十届三十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 12 月 5 日以 现场+线上会议方式召开公司十届三十六次董事会会议。会议通知以书面方式于 2024 年 12 月 2 日发出。会议由公司董事长邱华伟先生召集并主持，本次会议应参加表决 董事 9人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名 方式投票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于董事会换届选举暨提名十一届董事会非独立董事候选人的议案（详见《昆药 集团关于董事会、监事会换届选举的公告》） 公司十届董事会于近期任期届满，根据《公司法》《公司章程》规定，公司董事 会需进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司十一届董事会将由 9 名董事组成， 其中非独立董事 6 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司股东推荐，公司 董事会提名委员会及董事会审核，推荐的董事符合非独立董事的任职资格要求，董事 会同意向股东大会提名吴文多先生、颜炜先生 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-075号 昆药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提升昆药集团股份有限公司（简称以下"公司"）规范运作水平，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要 求，结合公司对《2021 年限制性股票激励计划》部分限制性股票进行回购注销的实施 情况，对《公司章程》相关条款进行修订，修订情况如下： | 原制度 | 拟修订情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司经云南省人民政府云政复[1995]112 | 号文 | 第五条 | 公司经 ...

独立董事候选人声明与承诺 昆药集团股份有限公司 本人辛金国，已充分了解并同意由提名人昆药集团股份有限公司董事 会提名为昆药集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任昆药 集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五 ...