昆药集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600422 公司简称：昆药集团 昆药集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

昆药集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次发行 经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明制药股份有限公司公开发行股票的通知》（证监 发行字[2000]149号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有 限公司采用公开发行的方式发行人民币普通股(A股)4,000万股，每股面值为人民币1元，每股发行 价格为人民币10.22元，共募集资金总额为人民币40,880.00万元，扣除发行费用中的承销费用人民 币820.00万元和上网发行费人民币143.08万元后的余款人民币39,916.92万元，已由主承销商国泰君 安证券股份有限公司于2 ...

昆药集团股份有限公司 董事会关于会计估计变更的专项说明 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规的相关规定， 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2025 年 3 月 10 日以现场+ 线上会议方式召开公司十一届二次董事会会议，审议通过了《关于公司会计估计变更 的议案》，对公司本次会计估计变更发表如下说明： 一、本次会计估计变更概述 根据公司业务发展变化情况，结合同行业应收账款预期损失率；为了更加客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进行价值评估，公司根据《企业 会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号金融工 具确认和计量》等相关规定对应收账款信用风险组合分类及预期损失率进行相应调 整。会计估计变更具体内容如下： （1）根据不同业务客户将应收账款划分为两个组合，分别为昆药（不含圣火）组合 及昆药圣火组合。 | | | 1 1、变更前采用的会计估计 | | 昆药（不含圣火）组合 | | 昆药圣火组合 | | --- | --- | --- | --- | | 账龄 | 预期信用损失率(%) | 账龄 | 预期信用损失率(% ...

昆药集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于昆药集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 毕马威华振专字第 2500841 号 昆药集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了昆药集团股份有限公司 (以下简称 "昆药集团") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 ...

重要内容提示： 昆药集团股份有限公司关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-017号 ● 本次会计估计变更是根据公司业务发展变化情况，结合同行业应收账款 预期损失率，为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资 者进行价值评估，根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错 更正》《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量》等相关规定对应收账款信用 风险组合分类及预期损失率进行的相应调整。本次会计估计变更自 2025 年 1 月 1 日起实施，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期财务状况 和经营成果不产生影响。本事项经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会 审议。 一、 本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 昆药集团股份有限公司（以下简称 "公司"）加入华润三九医药股份有限公 司以来，经过深度业务融合及重塑，公司业务模式持续优化，应收账款质量持续 提升，为了更加客观、公允地反映公 ...

昆药集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求， 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险控制委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控制委员会对会计 师事务所 2024 年度审计工作情况履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得 工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。毕马威华振总所位于北京，注 册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的 首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 ...

| 关于本报告 | �� | | --- | --- | | 董事长致辞 | �� | | 亮点专题： | �� | | 长风破浪融合并进， | | | 潮尽峰出可期巍峨 | | | 责任专题： | �� | | 云滇国药泽被万民， | | | 中华智慧福祉寰球 | | | 走进昆药 | �� | | ESG治理体系 | �� | | 守正立命： 循规治理，笃行价值再兴 | | | --- | --- | | 夯实党建根基 | �� | | 笃行合规经营 | �� | | 恪守商业道德 | �� | | 维护数据安全 | �� | | | �� | | --- | --- | | 保障客户权益 | �� | | | 勖励立新： | | | --- | --- | --- | | �� | 朝兢夕惕，聚力创新研发 | �� | | | 坚持研发创新 | �� | | | 规范医药伦理 | �� | | | 保护知识产权 | �� | | | 提升药物可及 | �� | | 四时立道： 守此青绿，护佑和合共生 | | | --- | --- | | 完善环境管理 | �� | | 应对气候变化 | �� | | ...

昆药集团股份有限公司 关于 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 我们接受委托，对后附的昆药集团股份有限公司 (以下简称"昆药集团")《关于 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专项报告") 执行了合理保证的鉴证业务，就 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会 (以下简称"证监会") 发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订) 》(证监会公告 [2022] 15 号) 和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2024 年度募集资金 的存放和实 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-013号 昆药集团股份有限公司十一届二次董事会决议公告 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2025 年 3 月 10 日以 现场+线上会议方式召开公司十一届二次董事会会议。会议通知以书面方式于 2025 年 2 月 28 日发出。会议由公司董事长吴文多先生召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式 投票表决，审议并通过以下决议： 1、 公司 2024 年度总裁工作报告 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 2、 公司 2025 年度商业计划 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 3、 公司 2024 年度董事会工作报告 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。 4、 公司 2024 年度审计与风险控制委员会履职报告（全文刊登于上海证券交易所网 站 www.sse.com.cn） 本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第一次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。 同意：9 票 ...