一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 昆药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 提名人昆药集团股份有限公司董事会，现提名王桂华女士为昆药 集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任昆药集团股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与昆药集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-073号 2024 年 12 月 6 日 昆药集团股份有限公司十届二十九次监事会决议公告 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 12 月 5 日 以现场+线上会议方式召开公司十届二十九次监事会会议。会议通知以书面方式于 2024 年 12 月 2 日发出。会议由公司监事会主席钟江先生召集并主持，本次会议应参 加表决监事 5 人，实际参加表决 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 审议并通过了以下决议： 此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议。 特此公告。 昆药集团股份有限公司监事会 1、 关于监事会换届选举暨提名十一届监事会非职工代表监事候选人的议案（详见 《昆药集团关于董事会、监事会换届选举的公告》） 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司向十届监事会全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 1 ...

昆药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人昆药集团股份有限公司董事会，现提名辛金国先生为昆药 集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任昆药集团股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与昆药集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 1 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-074号 昆药集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 根据《公司章程》规定，公司董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名， 独立董事3名。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审查，并 经十届三十六次董事会审议通过，同意提名吴文多先生、颜炜先生、李泓燊先生、 周辉女士、郭霆先生、梁征先生为公司十一届董事会非独立董事候选人（简历附 后）；提名辛金国先生、杨智先生、王桂华女士为公司十一届董事会独立董事候 选人（简历附后）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）十届董事会、监事 会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，应按程序进行董事会、 监事会的换届选举工作。公司于 2024 年 12 月 5 日召开十届三十六次董事会，审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名十一届董事会非独立董事候选人的议案》 及《关于董事会换届选举暨提名十一届董事会独立董事候选人的议案》；同日， 公司 ...

昆药集团股份有限公司 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人王桂华，已充分了解并同意由提名人昆药集团股份有限公司董事 会提名为昆药集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任昆药 集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-071号 昆药集团股份有限公司 关于全资子公司获得药品补充申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司西双版纳版纳药业有限责 任公司（以下简称"版纳药业"）于近日收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监 局"）签发的秋水仙碱片《药品补充申请批准通知书》（证书编号：2024B05575）， 批准该药品说明书中增加儿童家族性地中海热适应症及用法用量等。具体如下： 一、药品基本情况 药品名称：秋水仙碱片 申请事项：根据《国家药品监督管理局关于氟马西尼注射液等品种说明书增加儿 童用药信息的公告（2024 年第 66 号）》及附件《品种名单及药品说明书修订建议》， 申请秋水仙碱片（0.5mg）药品说明书增加儿童家族性地中海热适应症及用法用量等。 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次 申请事项符合药品注册的有关要求，同意本品修订说明书有关内容，说明书照所附执 行。持 ...

昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督管理局签发 的 KPC000154 片（通知书编号：2024LP02631，2024LP02632，以下简称"该新药"） 按照 1 类新药受理的《药物临床试验批准通知书》，同意该新药开展相关临床试验研 究，具体如下： 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-070号 昆药集团股份有限公司 关于获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、该新药基本情况 药品名称：KPC000154 片 注册分类：化学药品 1 类新药 通知书编号：2024LP02631，2024LP02632 剂型：片剂 申请事项：药物临床试验申请 申请人：昆药集团股份有限公司、昆药集团（珠海横琴）科技有限公司（公司全 资子公司） 结论：批准药物临床试验 二、该新药的研究情况 KPC000154 片用于治疗非酒精性脂肪性肝炎（Nonalcoholic steatohepatitis， NASH）。 非酒精性脂肪性肝炎 NASH，又称代谢 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-068号 上述股权转让等相关情况详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指 定信息披露媒体刊登的 2024-035 号《昆药集团关于收购昆明华润圣火药业 51%股权 暨关联交易的公告》。 特此公告。 昆药集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 22 日 1 昆药集团股份有限公司 关于收购昆明华润圣火药业 51%股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 21 日，昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东华 润三九医药股份有限公司签署《华润三九医药股份有限公司与昆药集团股份有限公司 关于昆明华润圣火药业有限公司之股权转让协议》。 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-069号 昆药集团股份有限公司关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （1）担保事项履行的相关程序 为支持昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）旗下全资及控股子公司 2024 年 生产经营及业务发展需要，满足相关下属公司融资担保需求，经公司十届二十三次董 事会及 2024 年第三次临时股东大会审议通过，2024 年度由公司及下属子公司为旗下 公司合计不超过人民币 6.06 亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，详见《昆药 集团股份有限公司关于 2024 年度担保计划的公告》（2024-015 号）和《昆药集团股 份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（2024-028 号）。 （2）担保概况 为支持旗下全资及控股子公司生产经营及业务发展，2024 年 11 月 20 日，在上述 批准范围内公司发生如下担保（单位：万元）： 1 被担保人：华润三九（酉阳）制药有限公司（原昆药集团重庆 ...

关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-067号 昆药集团股份有限公司 昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开了公司十届 二十三次董事会，2024 年 4 月 19 日召开了公司 2024 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司总股本减少至 757,986,969 股，注册资本 相应减少。变更内容详见公司 2024-017 号《昆药集团关于修订<公司章程>的公告》。 2024 年 11 月 15 日 1 《营业执照》其他登记事项未发生变化。 特此公告。 昆药集团股份有限公司董事会 近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，并取得 了昆明市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更事项如下： | | 注册资本 | | --- | --- | | 本次工商变更登记前 | 柒亿伍仟捌佰贰拾伍万伍仟柒佰陆拾玖元整 | | 本次工商变更登记后 | 柒亿 ...