股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-015 柳州化工股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律带责任。 2024年4月27日 二、主要产品价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2024 年一季度 | | 与上季度相比 | 与去年同期相比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | | 变动比率（%） | 变动比率（%） | | 27.5%双氧水 | | 788.33 | -28.23 | -3.61 | | 50%双氧水 | | 1,409.24 | -18.55 | 2.80 | 三、主要原材料价格变动情况（不含税） | 主要原材料名称 | 2024 | 年一季度平均进价 | 与上季度相比变动比率 | 与去年同期相比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元/立方米） | （%） | 变动比率（%） | | 氢气 | | 1.22 | 0 | 0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 32,441,266.52, representing a year-on-year increase of 10.21%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 2,537,663.66, reflecting a growth of 25.63% compared to the previous year[5] - Operating revenue for Q1 2024 was CNY 32,441,266.52, up from CNY 29,435,798.46 in Q1 2023, representing an increase of about 6.8%[17] - The net profit for Q1 2024 was CNY 2,537,663.66, compared to CNY 2,020,023.05 in Q1 2023, indicating a growth of approximately 25.6%[18] - The basic earnings per share remained at CNY 0.003, with a slight increase in the weighted average return on equity by 0.04 percentage points to 0.50%[5] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.003 for Q1 2024, unchanged from Q1 2023[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities surged by 156.62% to CNY 31,712,550.37, primarily due to the resolution of a legal case that released previously frozen bank deposits[5][7] - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was CNY 22,589,145.51, down from CNY 26,925,587.87 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 16.2%[20] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was $31,712,550.37, an increase of 156.5% compared to $12,357,605.36 in Q1 2023[21] - Total cash inflow from operating activities was $51,971,033.32, while cash outflow was $20,258,482.95, resulting in a net increase of $31,712,550.37[21] - The company reported cash outflow from investment activities of $2,581,058.12, compared to $4,251,462.18 in the previous year, indicating a reduction of 39.4%[21] - The net cash flow from financing activities was negative at -$99,720.00, with no cash inflow reported[21] - The total cash inflow from operating activities was significantly higher than the cash outflow, demonstrating strong operational performance[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 amounted to CNY 553,313,786.81, a slight increase of 0.99% from the end of the previous year[6] - The company's total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 553,313,786.81, an increase from CNY 547,905,706.46 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 1.4%[14] - The total liabilities decreased from CNY 39,252,157.06 as of December 31, 2023, to CNY 29,997,234.26 as of March 31, 2024, a reduction of about 23.5%[15] - The company's total current assets as of March 31, 2024, were CNY 456,847,934.12, slightly up from CNY 455,647,298.98 as of December 31, 2023[14] - The total equity of the company as of March 31, 2024, was CNY 523,316,552.55, an increase from CNY 508,653,549.40 as of December 31, 2023[15] - The equity attributable to shareholders increased by 2.88% to CNY 523,316,552.55 compared to the end of the last fiscal year[6] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,719[9] - The top shareholder, Liuzhou Yuantong Investment Development Co., Ltd., holds 25.22% of the shares, totaling 201,452,434 shares[10] - There were no significant changes in the top ten shareholders or their shareholding status compared to the previous period[11] Research and Development - The company's research and development expenses for Q1 2024 were CNY 879,950.55, compared to CNY 1,877,302.29 in Q1 2023, indicating a significant reduction in R&D spending[17] Non-Recurring Gains - The company recognized non-recurring gains of CNY 2,424.33 during the quarter, primarily from government subsidies related to its normal business operations[7] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards for the first quarter of 2024, maintaining consistency in financial reporting[22]

国浩律师(南宁)事务所 关于柳州化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩律师(南宁)意字(2024)第 5008-1 号 致:柳州化工股份有限公司 国浩律师(南宁)事务所受柳州化工股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 指派李长嘉、廖乃安律师(以下简称"本律师")对公司2024年第一次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会"或"本次会议")召开的全过程进行见证并出具法律意 见。 为出具法律意见,本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料,并出席对本次 股东大会现场会议进行了见证。公司保证已向本律师提供了出具法律意见所必须的、 真实的书面材料。 律師(座窟)重務所 法律意见书 基于对上述文件、资料的审查和见证情况,本律师根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《柳州化工股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")等有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会发表法律意见。 本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告,并依法对法 律意见书承担法律责任。 具体法律意见如下: 一、本次股东大会的召集 ...

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-014 柳州化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 252,533,513 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.6183 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陆胜云主持，采用现场投票与网 络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

柳州化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 柳州化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 议程 | 会议内容 | 文件 | 主持人或报告人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布现场到会股东人数和代表股数 | | 陆胜云 | | 2 | 宣布会议开始 | | 陆胜云 | | 3 | 关于增补潘明师先生为公司独立董事的议案 | 议案一 | 陆胜云 | | 4 | 与会股东及股东代表发言及提问 | | | | 5 | 与会股东及股东代表对上述议案进行现场投票表决 | | | | 6 | 统计现场表决情况 | | 点票人和监票人 | | 7 | 宣读现场表决情况，并宣布休会（待网络投票结束后复会） | | 陆胜云 | | 8 | 网络投票结束并合并投票结果后复会 | | | | 9 | 宣读表决结果（现场投票与网络投票合并）及股东大会决议 | | 陆胜云 | | 10 | 宣读法律意见书 | | 律师 | | 11 | 宣布会议结束 | | 陆胜云 | 柳州化工股份有限公司董事会 2024 年 4 月 柳州化工股份有限公司 2024 年第一次临 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-010 2．以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 （详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及刊登在上海证券报的《公司关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012））。 柳州化工股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议通知及材料于 2024 年 4 月 7 日 以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表 决的董事 6 人，独立董事吴绿秋因属于《上市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形， 已向公司申请辞去独立董事职务，本次会议回避表决。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人潘明师,已充分了解并同意由提名人柳州化工股份有限 公司董事会提名为柳州化工股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任柳州化工股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人作为独立董事候选人在本次提名时未取得独立董事资 格证书。本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最 近一期独立董事相关培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、子女、主要 ...

证券代码：600423 证券简称：柳化股份 公告编号：2024-012 柳州化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:0 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人柳州化工股份有限公司董事会,现提名潘明师为柳州 化工股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任柳州化工股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与柳州 化工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声 明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本 次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事相关培 训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件 ...

董事会提名委员会对潘明师先生的任职资格进行了审查并发表了如下意见：我们对潘明师先生的任职资 格进行了审查，认为潘明师先生符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担 任独立董事的情形，同意提名潘明师先生为公司第六届董事会独立董事候选人并提交公司第六届董事会第十 六次会议审议。 独立董事候选人潘明师先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司2024年第一次临时股 东大会审议。 股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-011 柳州化工股份有限公司 关于增补潘明师先生为公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2024 年 4 月 1 日收到独立董事吴绿秋先生提交的辞 职报告，向公司申请辞去独立董事及董事会相关专业委员会委员职务。（详见 2024 年 4 月 2 日公司披露于上海 证券交易所网站：www.ss ...