北京三元食品股份有限公司 独立董事事前认可及独立意见 北京三元食品股份有限公司独立董事蒋林树先生、罗婷女士、倪静女士，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关规定和《北京三元食品股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》"）等相关规定，事先认可将《公司与复星高科、复星健控以及香港三元与香 港 HCo I、香港 HCo II 分别签署关于 SPV（卢森堡）的股东协议修正案的议案》 提交公司第八届董事会第二十三次会议审议，并发表如下独立意见： 该关联交易符合子公司经营发展需要，关联交易决策程序符合相关法律、法 规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。 独立董事：蒋林树、罗 婷、倪 静 2024 年 1 月 12 日 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-001 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第二十三次会议，本次会议通知于 2024 年 1 月 8 日以 电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司董事变更的议案》； 鉴于商力坚先生因工作变动拟辞去公司董事职务，董事会同意提名曾焜先生 为公司第八届董事会董事候选人。公司董事会征得商力坚先生本人同意，辞职申 请将在公司选举产生新任董事后生效。在此期间，商力坚先生仍将依照相关法律、 法规和《公司章程》的有关规定继续履行法定职责。 公司董事会对商力坚先生担任 ...

北京三元食品股份有限公司独立董事管理办法 北京三元食品股份有限公司 独立董事管理办法 第二条 本办法适用于北京三元食品股份有限公司。 第三条 公司独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第二章 一般规定 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应按照法律法规、 中国证监会规定、上海证券交易所（简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第六条 公司应为独立董事依法履职提供必要保障。 第七条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 第一章 总则 第一条 为规范北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会（简称 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-066 北京三元食品股份有限公司 1 修改后的公司《董事会提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 特此公告。 北京三元食品股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 关于修改公司《董事会提名委员会工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规要求，并结合北京三元食品 股份有限公司（简称"公司"）实际情况，公司第八届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于修改公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》，具体修改情 况如下： | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第八条 提名委员会的主要职责权限 | 第八条 提名委员会负责拟定董事、 | | 如下： | 高级管理人员的选择标准和程序，对 | | （一）根据公司经营活动情况、 | 董事、高级管理人员人选及其任职资 | | 资产规模和股权结构对公司董事会的 | 格进行遴选、审核，并就下列 ...

北京三元食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则 北京三元食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）领导人员的选任, 优化公司董事会组成,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司治理准则》及 公司章程等有关规定,公司设立董事会提名委员会（简称"提名委员会"）,制定本 实施细则。 第二条 本工作细则适用于北京三元食品股份有限公司。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会为公司董事会下设的专门工作机构，对公司董事会负责。 第四条 提名委员会成员由五名公司董事组成,其中独立董事三名，公司董事 长为提名委员会当然成员。 第五条 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名,并由公司董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,负责主持提名委员会工作。 主任委员由独立董事委员担任,在委员内选举并报请公司董事会批准产生。 第七条 提名委员会委员任期与公司董事任期一致,委员任期届满,连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由提名委员会根 据本工作细则第四条至第六条规定补足委员。 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-065 北京三元食品股份有限公司 关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法规要求，并结合北京三元食品 股份有限公司（简称"公司"）实际情况，公司第八届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于修改公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，具体 修改情况如下： 特此公告。 北京三元食品股份有限公司董事会 2023 年 12 月 27 日 2 | 原条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 薪酬与考核委员会的主要职 第十条 | 公司董事会薪酬与考核委员 第十条 | | 责权限如下： | 会负责制定董事、高级管理人员的考 | | （一）根据董事及高级管理人员 | 核标准并进行考核，制定、审查董事、 | | 岗位的主要职责、范围、重要性以及 | 高级管理人员的薪酬政策与方案，并 | | 其他相关企业相关岗位的薪酬水平制 | 就下列事项向公司董事会提出建议 ...

| （五）对公司财务部门、审计部 | 大会计差错更正； | | --- | --- | | 门包括其负责人的工作评价； | （五）法律法规、中国证监会规 | | （六）其他相关事项。 | 定和公司章程规定的其他事项。 | | 第十三条 审计委员会每年至少召开 | 第十三条 审计委员会每季度至少召 | | 二次会议，并于会议召开前三天将会 | 开一次会议，并于会议召开前三天将 | | 议内容书面通知全体委员，会议由主 | 会议内容书面通知全体委员，会议由 | | 任委员主持，主任委员不能出席时可 | 主任委员主持，主任委员不能出席时 | | 委托其他一名委员（独立董事）主持。 | 可委托其他一名委员（独立董事）主 | | | 持。两名及以上委员提议，或召集人 | | | 认为有必要时，可召开临时会议。 | 此外，根据公司目前制度修订要求，统一微调部分文字表述，不涉及实质内 容更新。 修改后的公司《董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 北京三元食品股份有限公司 关于修改公司《董事会审计委员会工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2023-063 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日以通讯 会议方式召开第八届董事会第二十二次会议，本次会议的通知于 2023 年 12 月 19 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 (一) 审议通过《关于修改公司独立董事管理办法的议案》； 修 改 后 的 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二) 审议通过《关于修改公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》； 详见公司 ...

北京三元食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则 北京三元食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）董事会决策功能， 做到事后审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《公司法》《上市公司治理准则》及公司章程等有关规定，公司设立董事 会审计委员会（简称"审计委员会"），制定本工作细则。 第二条 本工作细则适用于北京三元食品股份有限公司。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会为公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会成员由三至七名董事组成，应为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会委员由公司董事长及二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，并由公司董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由公司会计专业独立董事担 任，负责主持审计委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请公司董事会批准产 生。 第七条 审计委员会委员任期与公司董事任期一致，委员任期届 ...

北京三元食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京三元食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）董事（非独 立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《公司 法》《上市公司治理准则》及公司章程等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会（简称"薪酬与考核委员会"），制定本工作细则。 第二条 本工作细则适用于北京三元食品股份有限公司。 第三条 本工作细则所称董事，是指在公司支取薪酬的正副董事长、董事；高 级管理人员，是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、 总法律顾问及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会为公司董事会下设的专门工作机构，对公司董事会 负责。 第五条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长及二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由公司董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持薪酬与考核委员会工作；主 ...