本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日以通讯会 议方式召开第八届董事会第二十七次会议，本次会议通知于 2024 年 3 月 5 日以 电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-009 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 表决结果：7 票同意，2 票回避，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于香港三元向首农国际借款的关联交易议案》； 鉴于上述公司向香港三元增资事项需履行监管部门备案等相关手续，如增资 款未及时注入香港三元，为避免造成香港三元贷款违约，在增资款到位前，香港 三元拟向公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称"首农食品集团"）全 资 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-008 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日以通讯会 议的方式召开第八届董事会第二十六次会议，本次会议通知于 2024 年 2 月 2 日 以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （三）审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》； 鉴于公司第八届董事会董事有所变更，公司第八届董事会专门委员会调整 为： 1、战略委员会由袁浩宗先生、姚宇先生、蒋林树先生、罗婷女士和倪静女 1 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 同意选举袁浩宗先生为公司第八届 ...

关 于 北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于 北京三元食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dacheng.com 致：北京三元食品股份有限公司 北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京三元食品股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派本所李孟扬律师、张鹭律师出席公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会进行见证并出具本《法律意见书》。 本《法律意见书》根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人 民共和国公 ...

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2024-007 北京三元食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,106,223,476 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.9455 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。 现场会议由公司董事长于永杰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区 四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

北 京 三 元 食 品 股 份 有 限 公 司 2024 年第一次临时股东大会 二零二四年二月七日 北 京 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 7 日 会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 关于修改公司独立董事管理办法的议案 3 | | 关于公司董事变更的议案 11 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 第一项 主持人宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况 第二项 议案汇报人宣读《关于修改公司独立董事管理办法的议案》 第三项 议案汇报人宣读《关于公司董事变更的议案》 第四项 股东代表提问及答疑 第五项 推选监票人 第六项 各股东代表对以上提案进行投票表决 第七项 宣读会议表决结果 第八项 律师宣读法律意见书 第九项 主持人宣布会议闭幕 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 7 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 7 日 北京三元食品股份有限公司 北京三元食品股份有限公司 关于修改公司独立董事管理办法的议案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要 ...

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2024-006 北京三元食品股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600429 | 三元股份 | 2024/1/31 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：上海平闰投资管理有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 1 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 14.46%股份的股东上海平闰投资管理有限公司，在 2024 年 1 月 26 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 2 月 7 日 3. 股权登记日 3. 临时提案的具体内容 2024 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-005 姚宇先生：1980 年 11 月生，硕士研究生学历。历任上海华东理工科技园有 限公司投资分析师，北京清科投资管理有限公司投资经理，青岛啤酒股份有限公 司监事，金徽酒股份有限公司监事；2010 年 3 月至今任职于复星集团，现任全 球合伙人，南京星洽私募投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代 表，复星开心购(海南)科技有限公司总经理，复星心选科技(中山)有限公司董事 1 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以通讯会 议的方式召开第八届董事会第二十五次会议，本次会议通知于 2024 年 1 月 23 日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9 人，参加会议 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。 二、 ...

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2024-003 北京三元食品股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本议案需提请公司股东大会审议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事变更的议案》； 公司第八届董事会董事长于永杰先生因达到法定退休年龄，拟辞去公司董事 长、董事、第八届董事会专门委员会相关职务。鉴于公司控股股东北京首农食品 集团有限公司推荐袁浩宗先生为公司董事、董事长人选，董事会经研究，同意提 名袁浩宗先生为公司第八届董事会董事候选人。公司董事会征得于永杰先生本人 同意，辞职申请将在公司选举产生新任董事长后生效。在此期间，于永杰先生仍 将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行法定职责。 董事会对于永杰先生担任公司董事长职务期间为公司发展所作出的贡献表 示衷心感谢。 袁浩宗先生：1972 年 8 月出生，大学本科学历，工商管理硕士学位，中共 党员。历任北京二商集团有限责任公司市场开发部副部长，北京市东方友谊食品 配送公司副经理、党委副书记、经理，北京二商集团有限责任公司副总经理，北 京首农食品集团有限公司党委常委、副总经理，北京市支援合作工作领导小组 ...

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2024-004 北京三元食品股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 7 日 下午 2:30 召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街 8 号，公司工业园南区四楼会议室 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日 至 2024 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号：2024-002 北京三元食品股份有限公司 关于公司与复星高科、复星健控以及香港三元与香港HCo I、香 港HCo II分别签署关于SPV（卢森堡）的股东协议修正案的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 2017 年，公司与关联方复星高科、复星健控（合称"复星"）共同启动收 1 北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）拟与关联方上海复星高科 技（集团）有限公司（简称"复星高科"）、上海复星健康产业控股有限 公司（简称"复星健控"）签署关于 SPV（卢森堡）的股东协议修正案， 约定 2017 年股东协议"协议期限自各方在认购协议内所约定的认购条 件满足之日起，至 2030 年 1 月 15 日或各方另行书面约定的任何其他日 期结束"，2017 年股东协议其余条款继续有效。 公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（简称"香港三元"）拟与 复星高科全资子公司 HCo I (HK) Limited（简称"香港 HCo I"）、 ...