证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-011 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次 会议于2025年3月7日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年2 月26日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人， 会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由公司 监事会主席禚昊先生主持。会议审议并通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 2024年度监事会工作报告的议案》 同意本议案提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 2024年度内部控制评价报告的议案》 （二）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 2024年年度报告（全文及摘要 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-010 广东冠豪高新技术股份有限公司 董事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于2024年度独立董事述职报告的议案》 相关内容详见2025年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2024年度独立董事 述职报告》。 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议于2025年3月7日以现场方式召开。会议通知及会议材料于2025年2月26日以 电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长 李飞先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-013 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每10股派送0.6元（含税）现金红利； 本次利润分配以广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确； 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案内容 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于母 公司股东的净利润为人民币183,717,103.52元。截至2024年12月31日，母公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 7,588,410,655.21, representing a 2.50% increase compared to CNY 7,403,369,683.68 in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 183,717,103.52, a significant recovery from a loss of CNY 46,239,663.16 in 2023[21] - The basic earnings per share for 2024 improved to CNY 0.10, compared to a loss of CNY 0.03 in the previous year[23] - The company's total assets increased by 8.54% to CNY 11,226,689,459.77 at the end of 2024, up from CNY 10,343,480,750.05 in 2023[22] - The net assets attributable to shareholders rose to CNY 4,641,488,151.44, marking a 3.79% increase from CNY 4,471,797,582.82 in 2023[22] - The company reported a cash flow from operating activities of CNY 293,702,098.84, a recovery from a negative cash flow of CNY 263,051,466.86 in 2023[21] - The total profit for the reporting period was 176 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of 184 million RMB[31] Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.6 per 10 shares to all shareholders[7] - The total cash dividend amount (including tax) for the year is ¥105,600,805.98, representing 57.48% of the net profit attributable to ordinary shareholders[148] - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is ¥567,657,600.48, with a cumulative repurchase and cancellation amount of ¥235,611,592.84[150] - The total cash dividend and repurchase amount over the last three years is ¥803,269,193.32, which is 460.87% of the average annual net profit of ¥174,294,820.91[150] - The company has not proposed a cash profit distribution plan despite having positive distributable profits[147] Operational Developments - The company successfully launched a 300,000-ton high-end coated white cardboard project and a 60,000-ton specialty paper project during the reporting period[32] - The company is implementing a 400,000-ton chemical pulp project, with construction of the foundation and main structure currently underway[32] - The company has achieved cost savings exceeding 20 million RMB through continuous improvement (CI) projects and has obtained 8 patent authorizations[33] - The company is advancing its digital transformation by establishing a unified ERP management platform to enhance operational efficiency[33] - The company has completed the construction and contract signing for the quality improvement and efficiency enhancement project of the No. 9 coating machine[32] Research and Development - The company reported a total R&D investment of CNY 365,562,042.71, which represents 4.82% of the total operating revenue[76] - The number of R&D personnel is 602, making up 18.69% of the total workforce[77] - The company added 49 new patents during the reporting period, including 15 invention patents, and published 16 new technical standards[34] - The company is investing in R&D for strategic emerging industries, including advanced materials like carbon fiber paper and thermal medical film[97] Environmental Initiatives - The company launched a series of environmentally friendly barrier paper-based packaging materials, contributing to national goals of reducing plastic usage[34] - The company is committed to reducing carbon emissions intensity by 30% by 2030 as part of its sustainable development strategy[59] - The company invested approximately 62.22 million RMB in environmental protection during the reporting period[156] - Total wastewater discharge for the year was 3.8674 million m³, with COD emissions totaling 118.23 tons, meeting the standard of 50 mg/L[157] - The company has established a comprehensive internal control system to enhance management effectiveness and risk prevention[154] Market Position and Strategy - The company is focusing on expanding specialty paper production capacity and evaluating the feasibility of building a chemical pulp production line[32] - The company aims to strengthen its leading position in the specialty paper industry through continuous technological innovation and market expansion[51] - The company is expanding its overseas manufacturing presence, particularly in Southeast Asia, to reduce raw material import costs and enhance global supply chain resilience[92] - The company anticipates continued high growth in the specialty paper sector, driven by increasing market demand and capacity expansion[90] Governance and Compliance - The company adheres to strict governance practices, ensuring transparency and accountability in decision-making processes[110] - The board of directors operates independently, with no financial guarantees provided to controlling shareholders or related parties[111] - The company has implemented strict information disclosure management systems to ensure transparency and protect shareholder rights[112] - The company is committed to enhancing its internal control mechanisms to promote sustainable and healthy development[112] Future Outlook - The company anticipates that the paper industry will face short-term pressure but has a positive long-term outlook, with a shift towards high-value specialty paper products[89] - The company has set a future outlook with a revenue target of 50 million yuan for the next fiscal year, indicating a projected growth of 25%[127] - Financial guidance for the upcoming year suggests a cautious approach, with expectations of gradual recovery in user growth and revenue[118]

截至本公告披露日，李飞先生持有公司股票836,000股，占公司总股本的 0.048%；冯明东先生持有公司股票393,600股，占公司总股本的0.022%。李飞先 生、冯明东先生将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》及其他有关股份买卖的限制性规定。 李飞先生和冯明东先生已向公司确认，其与公司无任何意见分歧，亦无其他 因辞职而需提请公司投资者注意的事项。 公司及公司董事会对李飞先生在任职总经理期间、冯明东先生在任职副总经 理期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-009 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年2月28 日收到董事长、总经理、法定代表人李飞先生，副总经理冯明东先生的书面辞职 申请。因工作调整 ...

Group 1 - The company Guanhao High-tech (600433) announced the resignation of its General Manager Li Fei and Vice General Manager Feng Mingdong due to work adjustments [1] - After resigning from the managerial positions, Li Fei will continue to serve as the Chairman and legal representative of the company [1] - Feng Mingdong will no longer hold any position within the company following his resignation [1]

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-008 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接 到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有 效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾期 未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿债务或提供相 应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并 随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按 法定程序继续实施。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-005 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次 会议于2025年1月23日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年1月17日以 电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长 李飞先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。 因公司2024年业绩未达到2021年限制性股票激励计划第三批解除限售期规 定的解锁条件，根据公司《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》，同意回购注销 239 名激励对象已获授但未满足第三批 解除限售期解锁条件的 9,734,200 股限制性股票 ...

2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票事项的 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 根据广东冠豪高新技术股份有限公司（以下称"冠豪高新"或"公司"）与 北京市康达律师事务所（以下称"本所"）签订的《专项法律顾问协议》，本所 接受冠豪高新委托，担任冠豪高新 2021 年限制性股票激励计划（以下称"本计 划"或"本次激励计划"）相关事宜之专项法律顾问。 法律意见书 二〇二五年一月 法律意见书 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-007 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议 案》。鉴于公司 2024 年业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划第三批解除限售 期规定的解锁条件，公司需对 239 名激励对象已获授但未满足第三批解除限售期 解锁条件的 9,734,200 股限制性股票予以回购注销。具体情况如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序 （一）2021 年 10 月 13 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过 了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办 ...