利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一 、 | 专项审核报告 | 1-2 | | | 二 、 | 附 表 | | 3 | 委托单位： 广 东 冠 豪 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 我们接受委托,在审计了广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"冠豪 高新公司"）2024年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公 司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来的情况汇总表 ...

公司代码：600433 公司简称：冠豪高新 广东冠豪高新技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-012 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议； 本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务开展，不会 对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司预计与 关联公司中国纸业投资有限公司（简称"中国纸业"）、湖南骏泰新材料科技有 限责任公司（简称"湖南骏泰"）、岳阳林纸股份有限公司（简称"岳阳林纸"）、 湖南茂源林业有限责任公司（简称"茂源林业"）、中国诚通国际贸易有限公司 （简称"诚通国贸"）、诚通融资租赁有限公司（简称"诚通租赁"）、湖南诚 通天岳环保科技有限公司（简称"天岳环保"）、中纸宏泰生态建设有限公司（简 称"中纸宏泰"）、北京誉成云创科技有限公司（简称"誉成云创"）在2025 年3月1日至2026年2月28日期间发生日常关联交易，购买方向合计142,808万元， 销售方向合计5,895万元，合计148,703万元。 （二）日常关联交易预计履行的审议程序 202 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 委托单位： 广 东 冠 豪 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 目 录 页次 一 、 关 于 广 东 冠 豪 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款、贷款等金融业务的专项说明 告 1-2 二 、 涉 及 诚 通 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷款等金融业务情况汇总表 3 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 . . . . . . . . . . . . . 利安达专字【2025】第 0060 号 广东冠蒙高新技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了广东冠蒙高 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 3 月 17 日(星期一)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 14 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@guanhao.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 11 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 17 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于诚通财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告 广东冠豪高新技术股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验诚通财 务有限责任公司（以下简称"诚通财务公司"）《金融许可证》《营业 执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表等在内的诚通财 务公司的 2024 年度财务报表和相关资料，对诚通财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体报告内容如下： 一、诚通财务公司基本情况 历史沿革：诚通财务公司于 2011 年 7 月经《中国银监会关于批 准中国诚通控股集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监 复[2011]42 号）批准，由中国诚通控股集团有限公司、中国纸业投 资总公司（后更名为"中国纸业投资有限公司"）、中储发展股份有 限公司共同发起设立的有限责任公司,诚通财务公司设立时注册资本 10 亿元人民币。2014 年，经中国银监会批准，股东中国纸业投资有 限公司转让持有诚通财务公司20%股权给佛山华新包装股份有限公司， 2017 年 7 月，北京银监局以京银监复[2017]390 号文批准诚通财务公 司将 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护广东冠 豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于 对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同，公司制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。2024 年，公司积极推动落实相 关工作，取得阶段性进展和成效，具体情况如下： 一、坚持高质量发展战略 公司全面实施"一体两翼、四轮驱动"战略规划，坚定"建设高 端绿色特种纸产业，培育孵化相关多元战略性新兴产业"的战略定位， 坚持战新产业为方向，产品战略为牵引，项目建设为支撑的实施路径。 2024 年，公司经营效益好转，各项财务指标均有所提升：报告期内， 公司实现营业收入 75.88 亿元，同比增长 2.50%；利润总额 1.76 亿元； 归属于上市公司股东净利润 1.84 亿元；报告期末，公司资产总额 112.27 亿元，归属于上市公司股东所有者权益 46.41 亿元。 一方面，公司立足特种纸基本盘，强链补链。积极投资建设湛江 东海岛浆纸一体化产业基地：30 万吨高档涂布白卡纸、6 万吨特种纸 项目开机成功，顺利 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 一、资质条件 利安达于 2013 年 10 月 22 日成立。总部设在北京，注册地址为 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截至 2024 年末，拥有合 伙人 73 人，拥有执业注册会计师 449 人,签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 132 名。利安达 2024 年度业务总收入人民币 51,936.07 万元；审计上市公司 24 家，实现上市公司年报审计收入 2,584.32 万元（上述数据未经审计）。 利安达项目合伙人、签字注册会计师王新宇先生，于 2001 年成 为注册会计师、2010 年开始从事上市公司审计、2013 年开始在利安 达执业、2024 年开始为本公司提供审计服务；曾主持或参与了山东高 速集团公司财务决算审计；山东鲁北化工股份有限公司复牌、重组、 年报审计；参加三联兼并郑百文、小鸭电器重组项目、美晨科技 （300237）IPO 项目、恒康医疗（002219）重大资产重组等证券类项 目。先后操作了阳谷电缆、恒通化工等国有大型企业 MBO，华天软 件重组，成山轮胎与美国库珀公司并购项目，山东省第一家有限责任 改股份试点企业--山东神工化工股 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于董事会审计委员会对利安达会计师事务所 2024 年度履 行监督职责情况报告 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作要求 及公司 2024 年年报工作安排，利安达对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时 对控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存 贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，利安达认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公 司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效 的财务报告内部控制。利安达出具了标准无保留意见的审计报告。在 执行审计工作的过程中，利安达就会计师事务和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的 测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-014 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投 ...