证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-072 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十 一次会议于2024年12月20日以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于2024 年12月12日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9 人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议 由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于选举公司第九届董事会董事候选人的议案》。 因公司第八届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，需对董 事会进行换届选举。董事会成员为 9 名，其中独立董事 3 名。公司股东中国纸业 投资有限公司提名李飞先生、李海滨先生、金晖先生、任林先生、王昕先生为公 司第九届董事会董事候选人（简历附后）；公 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经报名上海证券交易所独立董事履职学习平台 进行独立董事履职培训学习，承诺将参加最近一次独立董事培 训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东冠豪高新技术股份有限公司董事会，现提名李鹏先 生为广东冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广东 冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与广东冠豪高新技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其配偶、父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄娟，已充分了解并同意由提名人广东冠豪高新技术 股份有限公司董事会提名为广东冠豪高新技术股份有限公司第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任广东冠豪高新技术股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人黄娟已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （七）最近12个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-073 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届监事会职工代表监事将通过公司职工代表大会民主选举产生。 本议案需提交股东大会审议。 第八届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 八次会议于2024年12月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024年12月12日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加 监事3人，会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会 议由公司监事会主席周雄华女士主持。会议审议并通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 选举公司第九届监事会监事候选人的议案》 鉴于公司第八届监事会已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 公司现需进行换届选举组建第九届监事会，监事会成员为3名，其中职工监事1 名。公 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人黄娟已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： 广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东冠豪高新技术股份有限公司董事会，现提名黄娟女 士为广东冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任广东 冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与广东冠豪高新技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位 及其控股股东、实际控制人任职的人员； （六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附 属企业 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人牛青山,已充分了解并同意由提名人广东冠豪高新技术 股份有限公司董事会提名为广东冠豪高新技术股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资 格,保证不存在任何影响本人担任广东冠豪高新技术股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人在本 次提名时未获得独立董事资格证书,本人承诺将参加最近一次独 立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-071 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于公开挂牌转让华新（佛山）彩色印刷有限公司 100%股权及相关债权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重点内容提示： 经广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次 临时股东大会审议通过，同意公司转让华新（佛山）彩色印刷有限公司 100%股权和相关债权（以下简称"本次转让"），以华新（佛山）彩色 印刷有限公司（以下简称"标的公司"或"华新彩印"）股东全部权益 27,459.82 万元（人民币，下同）以及债权 24,000 万元作为转让底价依 据，即公司以不低于 51,459.82 万元的挂牌底价，在重庆联合产权交易 所（以下简称"重庆联交所"）公开挂牌转让华新彩印 100%股权和相 关债权。截止 2024 年 12 月 10 日挂牌期满，摘牌方为广东顺控发展股 份有限公司（以下简称"顺控发展"）及广东恒则顺一号企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"恒则顺一号"）组成的联合体， ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2252 号 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下称"本所"）接受广东冠豪高新技术股份有限公司（以 下称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于 2024 年 11 月 28 日召开 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-070 广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 295 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 824,844,317 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.8658 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长谢先龙先生主持。大会采取 现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层 公司会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、现场会议召开的日期、时间和地点： 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 广东·广州 2024 年 11 月 28 日 广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章 程》的有关规定，为确保广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的 全体人员遵守执行： 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股 东权益； 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保 大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责； 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利， 但需由公司统一安排发言和解答； 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手 机或将其调至震动状态。 召开的日期、时间：2024 年 11 月 28 日（星期四）14:30 开始 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议 ...