利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 委托单位： 广 东 冠 豪 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 目 录 页次 一 、 关 于 广 东 冠 豪 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款、贷款等金融业务的专项说明 告 1-2 二 、 涉 及 诚 通 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷款等金融业务情况汇总表 3 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的专项说明 . . . . . . . . . . . . . 利安达专字【2025】第 0060 号 广东冠蒙高新技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了广东冠蒙高 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 3 月 17 日(星期一)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 14 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@guanhao.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 3 月 11 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 3 月 17 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于诚通财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告 广东冠豪高新技术股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验诚通财 务有限责任公司（以下简称"诚通财务公司"）《金融许可证》《营业 执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表等在内的诚通财 务公司的 2024 年度财务报表和相关资料，对诚通财务公司的经营资 质、业务和风险状况进行了评估，具体报告内容如下： 一、诚通财务公司基本情况 历史沿革：诚通财务公司于 2011 年 7 月经《中国银监会关于批 准中国诚通控股集团有限公司筹建企业集团财务公司的批复》（银监 复[2011]42 号）批准，由中国诚通控股集团有限公司、中国纸业投 资总公司（后更名为"中国纸业投资有限公司"）、中储发展股份有 限公司共同发起设立的有限责任公司,诚通财务公司设立时注册资本 10 亿元人民币。2014 年，经中国银监会批准，股东中国纸业投资有 限公司转让持有诚通财务公司20%股权给佛山华新包装股份有限公司， 2017 年 7 月，北京银监局以京银监复[2017]390 号文批准诚通财务公 司将 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，切实维护广东冠 豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于 对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同，公司制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案。2024 年，公司积极推动落实相 关工作，取得阶段性进展和成效，具体情况如下： 一、坚持高质量发展战略 公司全面实施"一体两翼、四轮驱动"战略规划，坚定"建设高 端绿色特种纸产业，培育孵化相关多元战略性新兴产业"的战略定位， 坚持战新产业为方向，产品战略为牵引，项目建设为支撑的实施路径。 2024 年，公司经营效益好转，各项财务指标均有所提升：报告期内， 公司实现营业收入 75.88 亿元，同比增长 2.50%；利润总额 1.76 亿元； 归属于上市公司股东净利润 1.84 亿元；报告期末，公司资产总额 112.27 亿元，归属于上市公司股东所有者权益 46.41 亿元。 一方面，公司立足特种纸基本盘，强链补链。积极投资建设湛江 东海岛浆纸一体化产业基地：30 万吨高档涂布白卡纸、6 万吨特种纸 项目开机成功，顺利 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 一、资质条件 利安达于 2013 年 10 月 22 日成立。总部设在北京，注册地址为 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截至 2024 年末，拥有合 伙人 73 人，拥有执业注册会计师 449 人,签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 132 名。利安达 2024 年度业务总收入人民币 51,936.07 万元；审计上市公司 24 家，实现上市公司年报审计收入 2,584.32 万元（上述数据未经审计）。 利安达项目合伙人、签字注册会计师王新宇先生，于 2001 年成 为注册会计师、2010 年开始从事上市公司审计、2013 年开始在利安 达执业、2024 年开始为本公司提供审计服务；曾主持或参与了山东高 速集团公司财务决算审计；山东鲁北化工股份有限公司复牌、重组、 年报审计；参加三联兼并郑百文、小鸭电器重组项目、美晨科技 （300237）IPO 项目、恒康医疗（002219）重大资产重组等证券类项 目。先后操作了阳谷电缆、恒通化工等国有大型企业 MBO，华天软 件重组，成山轮胎与美国库珀公司并购项目，山东省第一家有限责任 改股份试点企业--山东神工化工股 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 关于董事会审计委员会对利安达会计师事务所 2024 年度履 行监督职责情况报告 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合国资委对中央企业年度财务决算的统一工作要求 及公司 2024 年年报工作安排，利安达对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时 对控股股东及其他关联方占用资金情况、涉及财务公司关联交易的存 贷款等金融业务情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，利安达认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公 司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效 的财务报告内部控制。利安达出具了标准无保留意见的审计报告。在 执行审计工作的过程中，利安达就会计师事务和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的 测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-014 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-011 广东冠豪高新技术股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次 会议于2025年3月7日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2025年2 月26日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人， 会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由公司 监事会主席禚昊先生主持。会议审议并通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 2024年度监事会工作报告的议案》 同意本议案提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 2024年度内部控制评价报告的议案》 （二）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 2024年年度报告（全文及摘要 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-010 广东冠豪高新技术股份有限公司 董事会同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于2024年度独立董事述职报告的议案》 相关内容详见2025年3月11日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2024年度独立董事 述职报告》。 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议于2025年3月7日以现场方式召开。会议通知及会议材料于2025年2月26日以 电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知 和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长 李飞先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2025-013 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每10股派送0.6元（含税）现金红利； 本次利润分配以广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确； 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司2024年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案内容 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于母 公司股东的净利润为人民币183,717,103.52元。截至2024年12月31日，母公 ...