证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-067 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十 次会议于2024年11月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024 年11月5日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9 人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议 由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于转让华新（佛山）彩色印刷有限公司100%股权及相关债权的议案》。 本议案已经第八届董事会可持续发展委员会 2024 年第五次会议审议通过。 为了进一步聚焦主责主业，实现资源的最优配置和发展的高效协同，董事会 同意公司以公开挂牌的方式转让所持华新（佛山）彩色印刷有限公司 100%股权 及相关债权，并提请股 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 广东冠豪高新技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 分析师会议 | | 投资者关系活 | 媒体采访 | R 业绩说明会 | | 动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | | | 现场参观 其他（电话会议） | | 参与人 ...

一、监事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十 七次会议于2024年10月25日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年10 月17日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人， 会议通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次会议由公司 监事会主席周雄华女士主持。会议审议并通过如下决议： 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-064 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 2024年第三季度报告的议案》 3.截至本意见提出之日，未发现参与《2024年第三季度报告》编制和审议的 人员有泄漏报告信息的行为。 相关内容详见2024年10月26日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《冠豪 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-065 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重点内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年 10 月 25 日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第三十九次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）统一社会信用代码：911101050805090096 （4）注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 （5）经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具 验资报告；办理企业合并、分立、清算事 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-066 截至本公告披露日，魏璐沁先生持有公司股票 40.5 万股，其中股权激励计 划授予的限制性股票 17 万股。魏璐沁先生离任后将严格遵守《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及 其他有关股份买卖的限制性规定。 魏璐沁先生在任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、忠于职守，在规范公司治 理、信息披露、资本运作、战略规划和综合改革等方面发挥了重要作用，公司及 公司董事会对魏璐沁先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、公司董事会秘书聘任情况 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事会秘书辞职情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事会秘书魏璐沁先生的辞职报告。因工作调整，魏璐沁先生辞去公司董事会秘书 职务。根据《公司法》 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-063 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠豪高新"）第八 届董事会第三十九次会议于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知 及会议材料于2024年10月17日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9 人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于2024年第三季度报告的议案》。 本议案已经第八届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。 审计委员会认为：公司 2024 年第三季度报告编制符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项要求，所包含的信息客观、真实 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,883,338,474.15, a decrease of 2.69% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥14,757,154.50, representing a decline of 22.55% year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥51,842,115.34, a significant decrease of 181.35% compared to the previous year[2] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.01, down 56.80% from the same period last year[3] - The company reported a net profit margin of approximately 0.33% for the first three quarters of 2024[14] - Net profit for the third quarter was ¥8,047,532.00, a recovery from a net loss of -¥233,314,974.18 in the same period last year[15] - Total profit amounted to ¥30,055,023.93, contrasting with a total loss of -¥229,374,364.17 in the previous year[15] - Operating profit turned positive at ¥29,162,720.65, compared to a loss of -¥231,384,398.47 in the same quarter last year[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥11,156,130,260.89, an increase of 7.87% from the end of the previous year[3] - Total liabilities increased to CNY 5,035,992,974.20 from CNY 4,177,547,020.33, an increase of 20.56%[12] - The total equity attributable to shareholders was CNY 4,509,581,593.24, up from CNY 4,471,797,582.82, reflecting a growth of 0.84%[13] Cash Flow - The cash flow from operating activities was not applicable for this period[2] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥258,408,492.31, worsening from -¥227,132,691.48 year-over-year[18] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 185,027,098.36 CNY, down from 338,841,019.40 CNY in the previous year[19] - The ending balance of cash and cash equivalents was 715,603,045.02 CNY, compared to 1,214,868,732.66 CNY at the end of the previous period[19] Inventory and Prepayments - The company reported a significant increase in inventory by 56.51% due to the trial production of a new production line[6] - The company experienced a 79.02% increase in prepayments due to increased construction project payments[6] - Inventory increased significantly to CNY 1,617,757,834.42, up from CNY 1,033,671,132.10, representing a growth of 56.5%[12] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 46,980[8] - The largest shareholder, Foshan Huaxin Development Co., Ltd., holds 21.01% of the shares, totaling 370,009,058 shares[8] Government Subsidies and Financial Expenses - The company received government subsidies amounting to ¥3,863,987.57 during the reporting period[4] - The company recognized an increase in government subsidies during the reporting period[7] - The company's financial expenses increased due to additional loans and interest expenses, as well as exchange losses from currency fluctuations[7] - Financial expenses rose to ¥36,931,818.37 compared to a negative expense of -¥3,427,697.19 in the previous year, indicating a significant shift in financial costs[15] Research and Development - R&D expenses increased to ¥322,756,751.31 from ¥306,469,806.44, representing a growth of approximately 5.2% year-over-year[15] Future Plans - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[14]

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-062 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资者可于 2024 年 10 月 23 日（星期三）至 10 月 29 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@guanhao.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 30 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票实施情况的 法律意见书 二〇二四年十月 法律意见书 回购注销部分已授予限制性股票实施情况的 法律意见书 康达法意字【2024】第 4790 号 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 根据广东冠豪高新技术股份有限公司（以下称"冠豪高新"或"公司"）与北京市康 达律师事 ...

关于股权激励部分限制性股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-061 广东冠豪高新技术股份有限公司 （二）本次回购注销的相关人员、数量 本次回购注销限制性股票涉及 10 人，合计拟回购注销限制性股票 822,800 股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 9,734,200 股。 根据《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）之"第四十三条 激励对 象个人特殊情况处理"规定，鉴于10名激励对象已离职，广东冠豪高新技术股份 有限公司（以下简称"冠豪高新"或"公司"）需对上述人员已获授但尚未解除 限售的822,800股限制性股票予以回购注销。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 8 月 20 日，公司召开了第八届董事会第三十七次会议、第八届监事 会第二十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 ...