广东冠豪高新技术股份有限公司 关于 2023 年度利安达会计师事务所履职情况的评估 报告 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请利安 达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对利安达 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为利安达资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 利安达于 2013 年 10 月 22 日成立。总部设在北京，注册地址为 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室。截至 2023 年末拥有合伙 人 64 人，拥有执业注册会计师 407 人,签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 112 名。利安达 2023 年度业务总收入（未经审计）人 民币 48,482.20 万元，其中审计业务收入人民币 40,036.62 万元(含 证券业务收入人民币 12,550.22 万元)。 利安达项目合伙人、签字注册会计师许长英女士，于 1999 年成 为注册会计师、2010 年开始从事上市公司审计、2012 ...

公司第八届董事会审计委员会由 3 名董事组成，由独立董事黄娟 女士、王能光先生、陈家易先生担任，其中黄娟女士为主任委员。审 计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、财务知识，通过监督 及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告 等形式向董事会提出专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥重 要作用。重点关注年报审计、关联交易等事项，重视解决在审计过程 中发现的有关问题。在日常工作中，每季度对风险合规部提交的内部 审计报告进行审核，确保内部审计有效、持续地进行。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会合计召开会议 5 次，具体如下： | 会议名称 | 召开时间 | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1.关于 | 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案 | | 第八届董事会审 | | 2.关于 | 2022 年年度报告（全文及摘要）的议案 | | 计委员会 2023 | 2023/03/10 | 3.关于 | 2023 年度日常关联交易预计的议案 | | 年第一次会议 | | 4.关于 | 2022 年度内部审计工作报 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-018 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 3 月 26 日(星期二)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 25 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@guanhao.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 21 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 26 日上 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部 分限制性股票事项的 法律意见书 二〇二四年三月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分 限制性股票事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第 0720 号 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 根据广东 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-016 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 的 2 名授予激励对象已离职，同时 1 名限制性股票激励对象 2022 年度个人年度 考核结果为合格不满足全额解除限售要求，公司需对上述激励对象已获授但尚未 解除限售的 159,380 股限制性股票予以回购注销。本次回购注销实施完毕后，公 司总股本由 1,833,701,778 股变更为 1,833,542,398 股，注册资本将由 1,833,701,778 元变更为 1,833,542,398 元，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日刊登于上海证券交易所网站 www. ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-017 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 10,204,920 股。 本次股票上市流通总数为 10,204,920 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 18 日。 一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 10 月 13 日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于<公 司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年 限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 202 ...

（一）2021 年 10 月 13 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过 了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计 划相关议案发表了独立意见。 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-015 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的 议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中的 2 名授予激励对象已离职， 同时公司 1 名限制性股票激励对象 2022 年度个人年度考核结果为合格不满足全 额解除限 ...

二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。 因公司2021年限制性股票激励计划中周维中、邬春娣2名限制性股票激励对 象因个人原因已离职，同时1名限制性股票激励对象2022年度个人年度考核结果 为合格，根据公司《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》，需对上述人员持有的未能解除限售的限制性股票进行回购注 销。监事会同意公司董事会按照公司2022年第一次临时股东大会的授权，回购注 销上述人员已获授但尚未解除限售的159,380股限制性股票。 回购价格分别为：首次授予部分每股限制性股票回购价格为：限制性股票授 予价格（2.77元/股）-每股的派息额（0.07+0.25元/股），即2.45元/股；预留 授予部分每股限制性股票回购价格为：限制性股票授予价格（2.77元/股）-每股 的派息额（0.25元/股），即2.52元/股。 相关内容详见2024年3月12日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于回购注销部 分限制性股票的公 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-013 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 九次会议于2024年3月8日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024 年2月29日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8 人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议 由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》 因公司 2021 年限制性股票激励计划中周维中、邬春娣 2 名限制性股票激励 对象因个人原因已离职，同时 1 名限制性股票激励对象 2022 年度个人年度考核 结果为合格，根据公司《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案修订稿）》的规定，同意回 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-012 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 二、回购股份进展情况 2024 年 2 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,527,463 股， 占公司总股本的比例为 0.14%，购买的最高价为 2.50 元/股、最低价为 2.45 元/ 股，支付的金额为 6,285,769.34 元。截至 2024 年 2 月 29 日，公司已通过集中 竞价交易方式累计回购股份 58,779,965 股，已回购股份占公司总股本的比例为 3.19%，回购最高成交价为 3.63 元/股、最低成交价为 2.45 元/股，已支付的总 金额为 203,857,976.08 元（不含交易费用）。上述回购符合相关法律法规及公司 回购方案的规定。 三、其他说明 公司将按照相关规定及回购股份方案，根据市场情况在回购期限内实施股份 回购，回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。公司将依据相关法律、 法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...