证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-011 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2024 年 2 月 9 日 附件：高级管理人员候选人简历 1、尤昌善先生，1985 年 8 月出生，中共党员，大学本科，工程硕士学位。 曾任湖南茂源林业有限责任公司技术中心主管；湖南泰格林纸集团股份有限公司 人力资源部主管；中国纸业投资有限公司人力资源行政中心高级经理、副总经理， 职工董事；岳阳林纸股份有限公司党委组织部部长，总经理助理，副总经理，总 法律顾问。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 八次会议于2024年2月8日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024 年2月3日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8 人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议 由公司董事长谢先 ...

为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，为维护广东冠豪高新技术股 份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来持续稳定发展 的信心及对公司价值的认同，公司及董监高人员将积极采取措施，维护公司股价 稳定，切实"提质增效重回报"。主要措施如下： 一、坚持高质量发展战略 面对当前国内有效需求不足，市场产品同质化竞争激烈，公司保持战略定力， 紧密围绕"一体两翼、四轮驱动"的战略部署，始终坚持以高质量发展为主题， 以价值创造为导向，以提高效益效率为目标，以增强核心功能、提高核心竞争力 为主线，全面深化改革创新，不断完善体制机制，坚持做强做优做大涂布新材料 及相关产业。一方面通过持续快速推动浆纸板块强链补链，争当现代化产业链"链 长"；另一方面坚定以科技创新驱动特种新材料产业发展，打造新材料原创技术 策源地，加快将公司打造成为世界一流新材料企业。 二、提高公司治理水平，推动公司稳健发展 公司将不断健全、完善公司法人治理结构，持续深入开展治理活动，努力提 高公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公司将充分利 用现有技术、人才及平台优势，进一步提升主营产品的竞争力，加快研发成果转 化，推动公 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-007 广东冠豪高新技术股份有限公司 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接 到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有 效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾期 未行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性；如要求公司清偿债务或提供相 应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并 随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按 法定程序继续实施。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 二〇二四年一月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分已授予限制性股票事项的 法律意见书 康达法意字【2024】第【0301】号 致：广东冠豪高新技术股份有限公司 根据广东冠豪高新技术股份有限公司（以下称"冠豪高新"或"公司"）与 北京市康达律师事务所（以 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-004 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 七次会议于2024年1月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024年1月20日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董 事8人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次 会议由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票的议案》。 因公司2023年业绩未达到2021年激励计划第二批解除限售期规定的解锁条 件，根据公司《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》，同意回购注销 301 名激励对象已获授但未满足第二批解除限售期 解锁条件的 11,639,100 股 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-009 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 890,200 股，占 公司总股本的比例为 0.05%，购买的最高价为 3.00 元/股、最低价为 2.90 元/股， 支付的金额为 2,611,564.00 元（不含交易费用）。 截至 2024 年 1 月 31 日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份 56,252,502 股，已回购股份占公司总股本的比例为 3.05%，回购最高成交价为 3.63 元/股、最低成交价为 2.90 元/股，已支付的总金额为 197,572,206.74 元 （不含交易费用）。 上述回购符合相关法律法规及公司回购方案的规定。 三、其他说明 公司将按照相关规定及回购股份方案，根据市场情况在回购期限内实施股份 一、回购股份基本情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新"或"公司"）于 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-006 广东冠豪高新技术股份有限公司 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序 （一）2021 年 10 月 13 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过 了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计 划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性 股票激励计划管理办法>的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》及《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对 象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相 关核查意见。 （二）2021 年 12 月 31 日，公司召开第 ...

二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于 回购注销部分限制性股票的议案》。 因公司2023年业绩未达到2021年激励计划第二批解除限售期规定的解锁条 件，根据公司《广东冠豪高新技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草 案修订稿）》的有关规定，同意公司董事会按照公司2022年第一次临时股东大会 的授权，回购注销301名激励对象已获授但未满足第二批解除限售期解锁条件的 11,639,100股限制性股票，回购价格分别为：首次授予部分每股限制性股票回购 价格为：限制性股票授予价格（2.77元/股）-每股的派息额（0.07+0.25元/股）， 即2.45元/股；预留授予部分每股限制性股票回购价格为：限制性股票授予价格 （2.77元/股）-每股的派息额（0.25元/股），即2.52元/股。本次回购注销完成 后，公司剩余限制性股票394,243,385股（其中股权激励限制性股票23,594,600 股）；公司注册资本相应减少至1,833,701,778元。 相关内容详见2024年2月1日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及 《中国证券报》《上海证 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简 称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规 履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《指 引 2 号》"）、《广东冠豪高新技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及《广东冠豪高新技术股份有 限公司信息披露事务管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》、《指引 2 号》以及 上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂 缓、豁免业务的，适用于本制度。 第三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并 采取有效措施防止暂缓或豁免的信息泄露。应当披露的信息 属于《股票上市规则》以及上海证券交易所其他规则中规定 的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判断是否暂缓、豁免 披露，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事 项的事后监管。 第二章 暂缓与豁免信息的 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-003 截至本公告披露日，张虹女士持有公司股票580,094股，占公司总股本的 0.03%；禚昊先生持有公司股票550,000股，占公司总股本的0.03%。张虹女士、 禚昊先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持股份实施细则》及其他有关股份买卖的限制性规定。 公司及公司董事会对张虹女士、禚昊先生在任职期间为公司发展所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年1月22 日收到张虹女士及禚昊先生的书面辞职申请。因个人原因，张虹女士辞去公司董 事职务，禚昊先生辞去公司副总经理、总法律顾问职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张虹女士、禚昊先生辞职申请自 送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后 ...