证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 广东冠豪高新技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 媒体采访 R业绩说明会 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与人员姓名 投资者 时间 2024年3月26日(星期二)上午10:00-11:00 上海证券交易所上证路演中心（http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） 公司董事长：谢先龙 董事、总经理：李飞 上市公司接待 独立董事：黄娟 人员姓名 董事会秘书：丁国强 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥7,403,369,683.68, a decrease of 8.44% compared to ¥8,085,974,268.48 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥46,239,663.16, compared to ¥385,407,022.36 in the previous year, indicating a significant decline[19]. - The total assets of the company increased by 3.03% to ¥10,343,480,750.05 from ¥10,038,888,544.90 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities was -¥263,051,466.86, a decrease from ¥785,740,966.56 in the previous year[19]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 13.56% to ¥4,471,797,582.82 from ¥5,173,100,571.56 in 2022[19]. - Basic earnings per share for 2023 decreased to -0.03 CNY, a decline of 114.29% compared to 0.21 CNY in 2022[20]. - The weighted average return on equity dropped to -0.95% in 2023, a decrease of 8.53 percentage points from 7.58% in 2022[20]. - The total profit amounted to CNY -206,037,259.02, reflecting a year-on-year decline of 140.46%[59]. - The main business revenue decreased by 8.68% to CNY 7,305,099,556.05, while the main business cost fell by 0.72% to CNY 6,852,317,802.32[63]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities showed a net outflow of -263,051,466.86, a decrease of 133.48% compared to the previous year[78]. - The cash received from investment activities increased by 113.32%, totaling 1,070,731,923.98, due to the recovery of fixed-term deposits[78]. - The company invested 719,967,343.96 in fixed assets and intangible assets, representing a 176.53% increase compared to the previous year[78]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were 530,575,946.66, a decrease of 39.43% from the previous year[79]. - The company’s borrowings increased by 123.98%, with cash received from borrowings amounting to 2,346,962,616.03[78]. - The company reported a significant increase in short-term borrowings, rising to approximately 1.49 billion RMB, a 88.32% increase compared to the previous period[81]. - Long-term borrowings increased significantly to approximately 625 million RMB, reflecting a 1149.91% increase compared to the previous period[81]. Operational Developments - The company plans to strengthen its special paper segment and establish a specialized R&D team to foster the special materials industry[27]. - The company is implementing a strategic plan focused on "one body, two wings, and four wheels" to enhance its operational capabilities[27]. - The company has completed the installation of main equipment for a 300,000-ton high-end coated white cardboard project and has initiated the construction of a 400,000-ton chemical pulp project after acquiring 100% equity of Zhanjiang Zhong Paper[30]. - The company has added 47 new authorized patents, including 11 invention patents, and has generated over 77 million yuan in revenue from technology achievements in the special materials field[31]. - The company has successfully developed special papers with a production volume exceeding 15,000 tons during the reporting period, focusing on core products like thermal paper and liquid packaging paper[32]. Market Trends and Industry Insights - The domestic mechanism paper and paperboard production increased by 6.6% year-on-year, reaching 14,405.5 million tons, with per capita consumption hitting 100 kg/year for the first time[37]. - The express delivery business volume in China reached 132.07 billion pieces in 2023, a year-on-year increase of 19.4%, driving demand for protective thermal paper[38]. - The revenue of the paper and paper products industry decreased by 2.4% year-on-year to 1,392.62 billion yuan, while total profit increased by 4.4% to 50.84 billion yuan[37]. - The demand for white cardboard paper in the global market has weakened, with a significant decline in profitability for companies in the industry due to increased production capacity and international competition[39]. - The digital printing film market is experiencing rapid growth, driven by personalized demand and mature digital printing technology, with expectations for continued strong demand in the coming years[40]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company has implemented a green manufacturing system and has received multiple "National Green Factory" honors, reflecting its commitment to sustainable development[58]. - The company has established a monitoring and early warning mechanism for environmental protection, achieving a 100% compliance rate for wastewater, waste gas, noise, and solid waste monitoring and inspections[105]. - The company achieved a resource utilization rate of 100% for biochemically treated sludge, converting it into renewable fuel for internal use[178]. - The wastewater treatment facility has a design capacity of 10,000 tons/day, utilizing a three-stage treatment process to ensure compliance with discharge standards[174]. - The company has implemented a low-nitrogen combustion system in its natural gas boiler setup, significantly reducing nitrogen oxide emissions[177]. Governance and Management - The company has established a robust governance structure, ensuring that decision-making processes are democratic and transparent, with clear responsibilities for the board of directors and supervisory board[117]. - During the reporting period, all proposals presented at the shareholders' meetings were approved, indicating strong shareholder support and engagement[119]. - The company has received multiple governance awards, including the "National New Cup ESG Golden Bull Award" and the "ESG Value Transmission Award," reflecting its commitment to high-quality sustainable development[116]. - The company has implemented a profit-sharing compensation policy linking individual, team, and overall corporate performance[146]. - The company is actively developing a talent training program to enhance core competitiveness and build a professional talent pipeline[147]. Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies and products[123]. - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 10% to 12%[126]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[126]. - Future guidance indicates a focus on sustainability initiatives, aiming for a 25% reduction in carbon emissions by 2025[125]. - The company aims to enhance its competitive edge by diversifying its product structure and pursuing vertical integration in the pulp and paper industry[95].

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 广东冠豪高新技术股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委托单位： 广 东 冠 豪 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字【2024】第 0037 号 广东冠豪高新技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了广东冠豪高新技术股份有限公司(以下简称"冠豪高新公司")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、冠豪高新公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是冠豪高新公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披 ...

审 计 报 告 2023 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 审计报告 | 1-6 | | 二 、 | 合 并 资 产 负 债 表 | 7-8 | | 三 、 | 合 并 利 润 表 | 9 | | 四 、 | 合 并 现 金 流 量 表 | 10 | | 五 、 | 合并股东 权 益 变 动 表 | 11-12 | | 六 、 | 资产负债 表 | 13-14 | | 七 、 | 利润表 | 15 | | 八 、 | 现 金 流 量 表 | 16 | | 九 、 | 股 东 权 益 变 动 表 | 17-18 | | 十 、 | 财 务 报 表 附 注 | 19-111 | 委托单位： 广 东 冠 豪 高 新 技 术 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 审 计 报 告 利安达审字【2024】第 0036 号 广东冠豪高新技术股份有限公司全体 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-023 广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：广东省广州市海珠区海洲路 18 号 TCL 大厦 26 层公司会议室 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-019 广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 次会议于2024年3月20日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024 年3月9日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事8人，实际参加董事8 人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议 由公司董事长谢先龙先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于 2023 年度总经理工作报告的议案》 （二）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于2023年度董事会工作报告的议案》 董事会同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。 （三）董事会以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关 于2023年度独立董事述职报告的议案 ...

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-021 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 根据《关于支持上市公司回购股份的意见》与《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司2023年度以集中竞价交 易方式回购公司股份累计支付资金19,496.06万元（不含交易费用），视同上市 公司现金分红。将上述以现金为对价回购股份金额纳入2023年度现金分红的比例 计算后，现金分红比例超过30%，符合《公司章程》及相关政策要求； 公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为人民币-4,623.97万元。截至2023年12月31日，母公司期 末可供分配利润为人民币45,535.50万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：不分配现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本； 根据《关于 ...

广东冠豪高新技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈家易） 作为广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"冠 豪高新"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求,在工作中勤勉尽 责地履行职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，全面了解 公司经营情况，积极发挥独立董事的作用，认真审议董事会的各项议 案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 陈家易先生，自 2021 年 9 月起任公司独立董事。现任北京绿色 金融协会常务副秘书长；亚太金融论坛中国组委会主任；清华大学全 球私募股权研究院资深顾问；北京云星宇交通科技股份有限公司独立 董事。曾任职于智路资本、渣打银行（中国）有限公司、瑞士信贷（香 港）有限公司、渤海证券等；曾任中国保险业资管协会首届股权投资 专委会顾问。 （二）独立性说明 本人及亲属均不在上市公司及其控股股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议； 本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务开展，不会 对关联方形成依赖。 证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2024-022 广东冠豪高新技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司预计与 关联公司中国纸业投资有限公司（以下简称"中国纸业"）、湖南骏泰新材料科 技有限责任公司（以下简称"湖南骏泰"）、岳阳林纸股份有限公司（以下简称 "岳阳林纸"）、诚通能源广东有限公司（以下简称"诚通能源"）、天津中储 创世物流有限公司（以下简称"中储创世"）、湛江诚通物流有限公司（以下简 称"诚通物流"）、诚通融资租赁有限公司（以下简称"诚通租赁"）、中纸宏 泰生态建设有限公司（简称"中纸宏泰"）、湖南诚通天岳环保科技有限公司（以 下简称"天岳环保"）在2024年3月1日至2 ...

关于广东冠豪高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东冠豪高新技术股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（ 特殊普通合伙） 联系电话：（010）85886680 关于广东冠豪高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字【2024】第 0020 号 广东冠豪高新技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称"冠豪高新 公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对 后附的《上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以 下简称"汇总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产 监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若 干问题的通知》（证监发【2003】56 号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、 完整的审核证据 ...