Grant Thornton 致同 漳州片仔赛药业股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.mof.gov.cn）" 近行 ："扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///a.maf.gov.cn）" "打行 | | | 审计报告 ` | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-120 | Grant Thornton 华同 审计报告 致同审字(2025)第 351A016132 号 漳州片仔擴药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了漳州片仔擴药业股份有限公司(以下简称片仔擴公司)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈蕾） 本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事，在 2024 年度严格遵照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 以及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事工 作制度》等规范性要求，谨遵忠实、勤勉的原则，恪守独立 董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义 务。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有较丰富的金融专业知识和 经验，并持有经济学博士学位和金融学教授职称，在从事的 专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景 以及任职情况如下： 陈蕾，女，1981 年 1 月出生，中共党员，博士研究生学 历，金融学专业。2006 年 7 月至 2006 年 12 月，任中国银行 福建省分行的国际结算部职员；2006 年 12 月至 2015 年 3 月， 任集美大学的财经学院金融系教师；2015 年 3 月至 ...

1 / 9 事；兼任北京北中资产管理有限公司董事、北京顺盈宇科贸 有限公司监事；社会学术兼职主要为中国医疗保健国际交流 促进会大健康产业分会主任；世界中医药联合会中药制剂新 型给药系统专业委员会副主任；中国中医药促进会中药制剂 专业委员会副主任等。2022 年 1 月至今，任公司独立董事。 本人任职期间，未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立 客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关 联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响 独立性的情况。 漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（杜守颖） 2024 年度，本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会独立董事，严格遵照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以 及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事工 作制度》等规范性要求，谨遵忠实、勤勉的原则，恪守独立 董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张磊） 本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事，在 2024 年度本人任职期间 严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规，以及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《漳州片仔癀药业股份有限公 司独立董事工作制度》等规范性要求，谨遵忠实、勤勉的原 则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立 董事权利及义务。现将本人 2024 年度任职期间履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有较丰富的会计专业知识和 经验，并持有经济学学士学位和注册会计师职称，在从事的 专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景 以及任职情况如下： 张磊，男，1985 年 10 月出生，中共党员，大学本科学 历，财政学专业，注册会计师，财务部高层次财会人才。2007 年 7 月至 2009 年 2 月，任深圳南方民和会计师事务所审计 员；2009 年 3 月至今，历任天职国际会计师事务所（特殊 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（范志鹏） 2024 年度，本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会独立董事，严格遵照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事工作制度》 等规范性要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出 席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有较丰富的法学专业知识和 经验，具备国际法专业硕士学位，通过律师资格考试（现为 "国家统一司法考试"），在从事的专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 范志鹏，男，1976 年 6 月出生，南京大学法学硕士。现 1 / 8 为北京当归远志文化发展有限公司合伙人，具有独立董事资 格。2018 ...

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项意见报告 漳州片仔癀药业股份有限公司 漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 独立董事杜守颖女士、陈蕾女士、张磊先生和田正大先生分别出具 的《公司 2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》。根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定 及《公司独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就在任的独 立董事杜守颖女士、陈蕾女士、张磊先生和田正大先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事杜守颖女士、陈蕾女士、张磊先生和田正大先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何 职务，与本公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 1 董 事 会 ...

任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职 务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立 客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关 联方取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议的情况 漳州片仔癀药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（田正大） 2024 年度，本人作为漳州片仔癀药业股份有限公司（以 下简称"公司"）第七届董事会独立董事，严格遵照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及 《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事工作制度》 等规范性要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出 席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分 发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司 和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有较丰富的法学专业知识和 经验，分 ...

Core Viewpoint - The company achieved revenue and profit growth in 2024 despite rising raw material costs and weak consumer demand, with total revenue of 10.788 billion yuan, a year-on-year increase of 7.25%, and net profit attributable to shareholders of 2.977 billion yuan, a year-on-year increase of 6.42% [1] Group 1: Channel and Brand Development - The company has strengthened its brand and channel construction through various measures, maintaining a gross profit margin of around 45% despite rising costs of natural raw materials [2][3] - The company has optimized its national terminal layout, focusing on filling gaps in the central and western regions, as well as overseas markets, adding 24 national medical clinics and 47 Pi Zai Huang national medicine halls in 2024 [2] - The company expanded its OTC terminal channels by cultivating large single pharmacies and deepening cooperation with major chain pharmacies, achieving coverage of over 100,000 terminal stores and conducting over 5,000 promotional activities [3] Group 2: Innovation and R&D - The company is actively pursuing innovation and modernization of traditional Chinese medicine, with significant research achievements recognized in international journals, enhancing the clinical value of its products [4][5] - The company is advancing new drug development in traditional Chinese medicine, with new drugs for treating anxiety disorders and irritable bowel syndrome entering clinical trials [6] - The company is also exploring potential acquisition targets and has established industry funds to expand its reach in the healthcare sector [6] Group 3: Future Outlook - The company aims to continue its development philosophy of "guarding integrity and innovating" to strengthen its century-old brand and enhance long-term value for shareholders [7]

比亚迪第一季度营收1,703.6亿元，同比增36.4%；净利润91.5亿元，同比增100.4%。比亚迪第一季度营 业成本1,628.5亿元，同比增长35%；研发支出142.2亿元，同比+34%。 5、迈信林：第一季度净利润同比增长408% 主要系新增算力服务业务收入和收益 片仔癀(600436.SH)公告称，2024年净利润29.77亿元，同比增长6.42%，拟每10股派发现金股利18.20 元。 3、宁德时代：首次回购公司股份107.53万股 宁德时代(300750.SZ)公告，公司于2025年4月25日首次通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式回购公司股份107.53万股，占公司当前总股本的0.0244%，最高成交价为237.38元/股，最低成交 价为236.01元/股，成交总金额为2.55亿元（不含交易费用）。 4、比亚迪第一季度净利润91.5亿元 同比增100.4% 今日聚焦 1、兆易创新：2024年净利润同比增长584.21% 拟10派3.4元 兆易创新披露年报，公司2024年实现营业收入73.56亿元，同比增长27.69%；净利润11.03亿元，同比增 长584.21%；基本每股收益1 ...

Grant Thornton 致同 关于漳州片仔擴药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accol.gov.cn）"进行篮 。 【 贸同会 目 录 关于漳州片仔擴药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 漳州片仔擴药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 1-2 关联资金往来情况汇总表 Grant Thornton 致同 关于漳州片仔擴药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 351A009737 号 漳州片仔擴药业股份有限公司全体股东: 我们接受漳州片仔擴药业股份有限公司(以下简称"片仔擴公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了片仔擴公司 2024年 12月 31日的合 并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 351A016132 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 ...