重要内容提示： 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》， 为保持工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-006 国机通用机械科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 国机通用机械科技股份有限公司 容诚专字|2024]230Z0433 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 P 关于国机通用机械科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]230Z0433 号 国机通用机械科技股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行在 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行在 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 关于国机通用机械科技股份有限公司涉及财务公 司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 国机通用机械科技股份有限公司 2023年度与国机 | | | 2 | 财务公司存款、贷款等金融业务汇总表 | 3 | 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了国机通用机械科技股份 有限公司(以下简称国机通用)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2024-001 国机通用机械科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八 届董事会第八次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件和电话方式发出，会议 于 2024 年 3 月 6 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，出席 11 人，实际 参与表决董事 11 人。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和 公司章程的规定。 公司第八届董事会第八次会议决议。 特此公告。 国机通用机械科技股份有限公司 董事会 （一）审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》 为进一步提高上市公司的管理效率,优化公司管理结构,经董事会审议通过， 现就公司内部组织机构设置调整如下： 1、新设立国机通用科研经营部、稽查审计部 2、调整后上市公司管理部门设置 上市公司的部门设置本着务实、高效的原则设立科研经营部 ...

国机通用机械科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他高级管理人员）的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国机通用机械 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定、审查 公司董事与高级管理人员的薪酬政策与方案、研究公司董事与高级管理人员考核 的标准、进行考核并提出建议。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

国机通用机械科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》及《国机通用机械科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定独立董事工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人，或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应 当严格按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章 程》以及本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 ...

第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，保护中小股东及利益相关者的利益，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《国机通用机械科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本细则。 国机通用机械科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第七条 专门会议可以采取现场会议、网络视频会议、电话会议或其他方式召开。 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第八条 下列事项应当经专门会议审议并经全体独立董事过半数同意后，方 可提交董事会审议： 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 （一）应当披露的关联交易； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公 ...

董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司董事会成员和高级管理人员的产生，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《国机通用机械科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司董 事会特设立提名委员会，并制定本细则。 国机通用机械科技股份有限公司 第二条 提名委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责。主要负责董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会日常工作。主任委员（召集人）在委员内选举产生，并报董事会批 准。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 国机通用机械科技股份有限公司 第一条 为强化董事会决策，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营 层的有效监督，完善国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《国机通用机械科技股份有限公 司章程》及其他相关规范性文件的规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 委员会组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由五名成员组成， 任期与董事会任期一致，连选可以连任。期间如有委员不再担任公 ...

国机通用机械科技股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司可持续发展能力，健全投资决策程序，提高重大投资决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国机通用机械 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会战略决策委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究、审议、提出方案或建议并监督实施。战 略决策委员会对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 战略决策委员会由五名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 战略决策委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根 据上述第三至第五条规定补足 ...

证券代码：600444 证券简称：国机通用 公告编号：2023-017 国机通用机械科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国机通用机械科技股份有限公司（以下简称："公司"）股票交易于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 5 日连续三个交易日内日收盘价 格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动情形。2023 年 12 月 6 日公司股价再次涨停。 公司股价高于同期行业涨幅，存在市场过热情形。公司股票于 2023 年 12 月 4 日、12 月 5 日、12 月 6 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨停，累计涨幅 较大。鉴于公司股票价格短期涨幅较大，可能存在非理性炒作风险，公司提醒广 大投资者理性决策，审慎投资，注意投资风险。 一、二级市场交易风险提示 公司股票于 2023 年 12 月 1 日、2023 年 12 月 4 日、2023 年 12 月 5 日连续 ...