关于宁夏建材集团股份有限公司 换股吸收合并中建材信息技术股份有限 公司及重大资产出售并募集配套资金暨 关联交易申请的审核问询函的回复 大华核字[2023]0017039 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于宁夏建材集团股份有限公司 换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出 售并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复 目录 页次 一、 关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并 中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售 并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函 的回复 1-396 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于宁夏建材集团股份有限公司 换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出 售并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函的回复 大华 ...

证券代码：600449.SH 上市地：上海证券交易所 证券简称：宁夏建材 宁夏建材集团股份有限公司 换股吸收合并 中建材信息技术股份有限公司 及重大资产出售并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） | 交易主体 | 公司名称 | | --- | --- | | 合并方 | 宁夏建材集团股份有限公司 | | 被合并方 | 中建材信息技术股份有限公司 | | 重大资产出售交易对方 | 新疆天山水泥股份有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 包括中国中材集团有限公司在内的不超过35名符合 条件的特定对象 | 合并方独立财务顾问 二〇二三年十二月 宁夏建材换股吸收合并中建信息及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 交易各方声明 一、宁夏建材声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要及其摘要内容的真实、 准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已分别出具承诺， 如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机 ...

关于 上海证券交易所 《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中 建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集 配套资金暨关联交易申请的审核问询函》之回复 （修订稿） 独立财务顾问 二〇二三年十二月 上海证券交易所： 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"宁夏建材"） 于 2023 年 9 月 13 日收到贵所下发的《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收 合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易 申请的审核问询函》[上证上审（并购重组）〔2023〕46 号]（以下简称"问询函"）。 公司及相关中介就问询函所提问题经过了认真分析讨论与核查，并按照要求在 《宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重 宁夏建材集团股份有限公司 大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称"重 组报告书"）中进行了补充披露，现将相关回复说明如下。 除特别说明外，本问询函回复所述的词语或简称与重组报告书中"释义"所 定义的词语或简称具有相同的含义。在本问询函回复中，若合计数与各分项数值 相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。本问 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-50 公司于 2023 年 9 月 13 日收到上海证券交易所下发的《关于宁夏建材集团股 份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集 配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕46 号） （以下简称"《审核问询函》"）。 2023 年 11 月 14 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《宁夏建 材集团股份有限公司关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》 《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司 及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要 的议案》，并于同日披露了《宁夏建材集团股份有限公司关于上海证券交易所之 1 回复》， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）的相关公告。 公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《宁夏建材集团 股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募 集配套资金暨关 ...

宁夏赛马水泥有限公司 模拟财务报表审计报告 大华审字[2023]0021079 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京23DM97133Q 宁夏赛马水泥有限公司 审计报告及模拟财务报表 (2021 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止 ） | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 已审模拟合并财务报表 | | | 模拟合并资产负债表 | 1-2 | | 模拟合并利润表 | 3 | | 模拟合并现金流量表 | 4 | | 模拟母公司资产负债表 | 5-6 | | 模拟母公司利润表 | 7 | | 模拟母公司现金流量表 | 8 | | 模拟合并财务报表附注 | 1-139 | (话: 86(10)58350011 传真：86( 审计 报告 大华审字[2023] 0021079 号 宁夏赛马水泥有限公司全体股东: ...

综上，我们对公司本次交易的相关内容及议案表示认可，并同意 将相关议案提交公司第八届董事会第二十次会议审议和表决。 宁夏建材第八届董事会第二十次会议 宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第八届董事 会第二十次会议有关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《宁夏建材集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为宁夏建材 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对公司以发行 股份方式换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司并向包括中国 中材集团有限公司在内的不超过35名特定投资者发行股票募集配套 资金，同时新疆天山水泥股份有限公司以现金增资方式取得上市公 司下属水泥等相关业务子公司控股权及上市公司持有的水泥等相关 业务涉及的商标等资产（以下简称"本次交易"）拟提交公司董事 会审议的本次交易的方案、《宁夏建材集团股份有限公司吸收合并中建材 信息技术股份有限公司及重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订 稿）》等本次交易相关议案文件进行了充分审查，基于独立、审慎、客观、 公正的判断立场，现发表事前认可意见如下： 一、拟提交公司第八届董事会第二十次会议审议的《宁夏建材集 ...

宁夏建材第八届董事会第二十次会议 宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第二十次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》及《宁夏建材股份有限公司章程》等有关规定， 我们作为宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经审慎 分析，在事前知晓并认真审阅公司第八届董事会第二十次会议审议的 议案后对公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司（以下简称 "中建信息"）并向包括中国中材集团有限公司在内的不超过35名特 定投资者发行股票募集配套资金，同时新疆天山水泥股份有限公司以 现金增资方式取得上市公司下属水泥等相关业务子公司控股权及上市 公司持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称"本次交易"） 的相关事项发表如下独立意见： 一、鉴于本次交易相关文件中以2023年4月30日为审计基准日的财 务数据已过有效期，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第2 ...

您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 型 · 京235RF 中建材信息技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2023]0020984 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 中建材信息技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2021 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日止) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-7 | | 母公司资产负债表 | | 8-9 | | 母公司利润表 | | 10 | | 母公司现金流量表 | | 11 | | 母公司股东权益变动表 | | 12-14 | | ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2023-048 宁夏建材集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"宁夏建 材"）第八届监事会第十八次会议通知和材料于 2023 年 11 月 3 日以通讯方式送 达。公司于 2023 年 11 月 14 日上午 10:00 以通讯方式召开第八届监事会第十八 次会议，应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。经与会监事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于批准本次交易相关加期 审计报告、备考审阅报告的议案》 鉴于本次交易相关文件中以 2023 年 4 月 30 日为审计基准日的财务数据已超 过六个月，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》及相关规范性文件的规定，为保证本次交易事项 ...

北京卓信大华资产评估有限公司关于上海证券交易所 《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信 息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函》 之回复报告 上海证券交易所： 宁夏建材集团股份有限公司于 2023 年 9 月 13 日收到上海证券交易所下发 的《关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公 司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审 （并购重组）〔2023〕46 号，以下简称"问询函"）。北京卓信大华资产评估 有限公司对问询函有关问题进行了认真核查与落实，按照问询函的要求对所涉 及的事项进行了问题答复，现就相关事项回复如下，请予审核。 （二）关于交易方案合规性 3.关于过渡期损益安排 根据重组报告书，过渡期内中建信息因运营产生的盈利由宁夏建材享有，因 运营产生的亏损中，中建材智慧物联、中建材进出口、众诚志达、中建材联合投 资、中建材投资按照其所持中建信息股份比例应承担的部分，由其各自按照其所 持中建信息股份比例以现金方式对宁夏建材予以补偿。 根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号）之 1-6，对以收益法作为定价 ...