股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－026 宁夏建材集团股份有限公司关于上海证券交易所 《关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度 报告的信息披露监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宁夏建材"）近日收到 上海证券交易所下发的《关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度报告的信 息披露监管工作函》（上证公函[2024]0599 号）（以下简称"工作函"），公司 收到工作函后高度重视，积极组织相关单位和年审会计师对工作函所涉及事项进 行了认真核查，现逐项回复如下： 问题一 关于数字物流业务。年报显示，公司近年来拓展数字物流业务，主要通过子 公司赛马物联的"我找车"数字物流平台承接货主企业运输服务。2021-2023 年， 公司数字物流业务收入分别为 5.9 亿元、35.82 亿元、65.38 亿元,同比增幅分 别为 2324.11%、506.72%、82.5%;毛利率分别为 1.43%、0.64%、0.38%，逐 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-025 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/12 | － | 2024/6/13 | 2024/6/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 四、 分配实施办法 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上 海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办 理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 宁夏建材集团股份有限公司投资者沟通情况 □特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 R业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £电话会议 参 与 单 位 名 称 及 投资者 人员姓名 时间 2024年5月17日14：00-17：00 公司总裁蒋明刚、财务总监梁澐、董事会秘书兼总法律顾问林凤萍、 公司接待人员 相关工作人员 1、蒋总您好，如果将本次重组比喻成一次长跑，长跑分为出发、 中前程途中跑、后程加速跑、最后一圈、最后百米冲刺5个阶段，本次 重组大体处于第几个阶段？作为股东，我们不会袖手旁观，如果到了 百米冲刺阶段，我们全体股东不但会鼓掌、欢呼，甚至会掀起人浪， ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－023 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详情请阅公司于2024 年4 月24 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司2024 年第一季度 报告》。 该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。 二、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》（有效表决票数7 票，7 票 赞成，0 票反对，0 票弃权）。 同意公司（含所属子公司）向银行申请综合授信额度不超过 15.1 亿元，综合授信包括但 不限于：流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、保理等，该授信额度 不包含公司于2023 年第二次临时股东大会审议批准的2024 年度银行借款额度29.4 亿元以及 已发生的固定资产借款5.6 亿元。公司及所属子公司在上述额度内将根据业务需求向银行申请 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥1,566,593,410.34, representing a year-on-year increase of 37.42%[3] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥15,473,222.41, a decrease of 339.42% compared to the same period last year[3] - The basic earnings per share for the period was -¥0.03, reflecting a decline of 400.00% year-on-year[3] - The net loss for Q1 2024 was ¥17,869,566.38, compared to a net profit of ¥5,221,497.90 in Q1 2023, indicating a substantial decline in profitability[20] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.03 for Q1 2024, down from ¥0.01 in Q1 2023[20] - The total profit for Q1 2024 was CNY 5,453,025.75, compared to CNY 14,044,257.09 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 61.1%[33] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was -¥63,252,615.75, indicating a significant cash outflow[3] - In Q1 2024, cash inflow from operating activities was CNY 1,304,835,251.86, a 55.5% increase from CNY 838,631,765.87 in Q1 2023[24] - The net cash flow from operating activities was -CNY 63,252,615.75, an improvement from -CNY 465,827,155.42 in the same period last year[24] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 50,230,835.62, down 95.6% from CNY 1,135,148,383.57 in Q1 2023[25] - The net cash flow from investment activities was -CNY 234,493,553.83, compared to -CNY 366,551,317.97 in Q1 2023[25] - Cash inflow from financing activities was CNY 601,611,221.25, an increase from CNY 422,500,000.00 in Q1 2023[25] - The net cash flow from financing activities was CNY 248,785,053.39, down from CNY 405,697,084.71 in the previous year[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥11,340,169,288.18, an increase of 0.80% from the end of the previous year[4] - The total assets as of Q1 2024 amounted to ¥11,340,169,288.18, up from ¥11,249,677,158.00 in the previous year[16] - Total liabilities increased to ¥3,823,563,983.09 in Q1 2024, compared to ¥3,716,384,410.42 in Q1 2023, reflecting a rise of 2.9%[16] - The total liabilities decreased to CNY 2,794,500,349.53 from CNY 3,319,542,093.44 at the end of 2023[29] - The owner's equity increased slightly to CNY 6,913,241,221.13 from CNY 6,909,158,461.26 at the end of 2023[29] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,581[7] - The largest shareholder, China National Building Material Group Corporation, holds 234,475,104 shares, accounting for 49.03% of total shares[7] - The company has no reported related party relationships among the top shareholders[8] Research and Development - Research and development expenses increased by 214.65%, attributed to higher expenditures on R&D projects[6] - Research and development expenses increased to ¥5,213,863.69 in Q1 2024, compared to ¥1,657,049.56 in Q1 2023, marking a growth of 215.5%[19] Operational Costs - The company's gross profit margin was negatively impacted by a decline in cement sales volume and prices, leading to a net profit decrease of 442.23%[6] - The company reported a 41.59% increase in operating costs, driven by the expansion of digital logistics business[6] - Operating costs for Q1 2024 were ¥1,539,541,712.73, up from ¥1,087,348,436.74 in Q1 2023, reflecting a rise of 41.5%[19] Asset Restructuring - The company is in the process of a major asset restructuring involving the merger with China National Building Material Information Technology Co., Ltd.[9] - The company plans to continue pushing forward with the major asset restructuring despite the initial rejection by the Shanghai Stock Exchange[10] Inventory and Financial Assets - The company's inventory increased to approximately ¥379.26 million from ¥276.49 million as of December 31, 2023[14] - The company reported a significant increase in trading financial assets to approximately ¥1,968.30 million from ¥1,761.70 million as of December 31, 2023[14] Management Expenses - The company’s management expenses increased to CNY 13,144,282.78 in Q1 2024 from CNY 7,617,059.98 in Q1 2023, marking an increase of approximately 72.5%[33] Other Information - The company did not report any new product developments or market expansion strategies during this quarter[36]

国浩律师（银川）事务所 关于宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 地址：宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 电话: (0951) 5677929 电子邮箱：lxylaws@126.com 二〇二四年四月 第 1 页 共 9 页 北京/上海/深圳/杭州/广州/昆明/天津/成都/宁波/福州/西安/南京/南宁/济南/重庆/苏州/长沙/太原/武汉/贵阳/乌鲁木齐/郑州/石家庄/合肥/海南/青岛/南昌/大连/银川/香港/巴黎/马德里/硅谷/斯 德哥尔摩/纽约 BEIJING / SHANGHAI / SHENZHEN / HANGZHOU / GUANGZHOU / KUNMING / TIANJIN / CHENGDU / NINGBO / FUZHOU / XI'AN / NANJING / NANNING / JINAN / CHONGQING / SUZHOU / CHANGSHA/ TAIYUAN /WUHAN/ GUIYANG / URUMQI / ZHENGZHOU / SHIJIAZHUANG / HEFEI / HAINAN / QINGDAO ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-022 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 26 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 236,949,062 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 49.55 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层宁夏建材集团股份有限公司会议室 二、 议案审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王玉林主持。会议采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 | 活 动 类 别 | □特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 R 业绩说明会 | | --- | --- | | | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £电话会议 | | 参 与 单 位 名 称 及 | 投资者 | | 人 员 姓 名 | | | 时间 | 2024 年 4 月 16 日 14：00-17：30 | | 公 司 接 待 人 员 | 董事长王玉林、董事会秘书兼总法律顾问林凤萍、相关工作人员 | | | 1.董事长您好，公司中介服务费用较上年增加 1,724 万元，系 | | | 因重大业务重组发生的中介机构服务费用增加所致，据悉本次重大重 | | | 组中介服务费总额为 3000 万元。请问：公司与中介机构签署的服务 | | | 协议主要内容是什么？有无约束性或惩罚性条款？谢谢。 | | 主 要 内 容 | 答：您好，针对上交所终止审核的原因，公司正协调相关中介机 | | | 构积极开展相关工作。感谢您的理解和支持。 | | | 2.董事长好，本次重组从启动到现在已满两年整，效率不敢恭 | | | 维。而且修订完善方案时间也已近三个月，目前仍杳 ...

宁夏建材 2023 年年度股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 5、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 宁夏建材 2023 年年度股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议题 1、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 2、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》 3、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 4、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度报告》（全文及摘要） 6、《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案》 7、《关于制定<宁夏建材集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划>的议案》 - 2 - 一、会议基本情况 （一） 会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 23 日下午 14：00 2.网络投票日期、时间： 宁夏建材 2023 年年度股东大会 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度股东大会议程 （1）通过交易系统投票平台的投票时间：2024 年 4 月 23 日 9:15- ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-021 宁夏建材集团股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、说明会召开的时间方式 会议召开时间：2024 年 4 月 16 日下午 14:00-17:30 网络直播地址： 1. "互动易"平台"云访谈"栏目（https://irm.cninfo.com.cn/） 2. 上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 15 日 17:00 前将关注的问题提前发送至公司邮箱 nxjc@cnbm.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进 行回答。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日 在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《宁夏建材 2023 年年 度报告》（全文及摘要）。为加强与投资者沟通，推进公司高 ...