股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 活 动 类 别 □特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 R 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 £电话会议 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 投资者 时间 2024 年 3 月 29 日 13：00-14：30 公 司 接 待 人 员 董事长王玉林、独立董事兼审计委员会主任委员张文君、财务总监梁澐、 董事会秘书兼总法律顾问林凤萍、相关工作人员 主 要 内 容 1、董事长好，目前进行中的重组并购，是否需要开展加期审计、评 估工作？目前是否在做？中建信息的年报要到 4 月底才公布，是否会影 响加期审计、评估工作进程？谢谢。 答：您好，公司正积极协调各方推动重组所涉相关工作，如有进展 公司会根据有关规定履行信息披露义务，谢谢。 2、2023 年度赛马物联实现营收超 70 亿，按发展趋势，2024 年 营收极大可能会突破 130 亿甚至 150 亿。是时候认真思考、研究如何提 升创利能力了。据悉货主使用我找车平台能至少节约运费 10%以上，那 么是否可从节约的运费中抽成 10%作为平台服务费呢？！谢谢。 宁夏建材集团股份有限公司投资者沟通情况 答： ...

基础建材业绩有所承压，看好数字物流及协同发展 基础建材业绩承压，数字物流收入持续增长 23 年公司整体毛利率 6.97%，同比-6.20pct，其中，Q4 单季度整体毛利率 2.97%，同比/环比分别-3.59/-6.01pct。23 年期间费用率 3.64% ，同比 -0.15pct ， 其 中 销 售 / 管 理 / 研 发 / 财 务 费 用 率 同 比 分 别 +0.03/-0.31/+0.12/+0.006pct，最终实现净利率 3.15%，同比-3.53pct，当 前盈利仍承压。前期公司公告拟换股吸收合并中建信息，我们预计若交易 顺利进行，双方有望充分发挥各自业务的协同效应，形成相互促进、资源 共享的良性互动，继续看好"新宁夏"转型发展。 公司报告 | 年报点评报告 重组交易有望继续推进，数字化协同发展可期 分红率保持高水平，维持"买入"评级 宁夏建材（600449） 证券研究报告 作者 鲍荣富 分析师 SAC 执业证书编号：S1110520120003 baorongfu@tfzq.com 王涛 分析师 SAC 执业证书编号：S1110521010001 wangtaoa@tfzq.com 林晓 ...

Financial Performance - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased to ¥7,145,213,962.94, representing a growth of 1.48% compared to the previous year[8]. - Total assets reached ¥11,249,677,158.00, marking an increase of 11.64% year-on-year[8]. - The company's operating income for Q1 2023 was ¥1,140,007,215.15, while Q2 and Q3 reported ¥3,123,073,154.30 and ¥3,224,989,146.18 respectively, with Q4 at ¥2,921,991,672.93[9]. - The net profit attributable to shareholders for Q2 2023 was ¥145,068,542.50, and for Q3 it was ¥140,071,326.32[9]. - The net cash flow from operating activities in Q2 2023 was ¥661,076,096.13, while Q3 reported ¥234,054,689.36[9]. - The company's cash dividend policy is to distribute at least 30% of the average distributable profit over the last three years, with a total cash dividend amount of ¥119,545,260.50, accounting for 40.20% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[33]. - The company's financial expenses showed a slight increase, with a reported figure of -¥4,931,913.81, compared to -¥4,595,604.86 in the previous year[38]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a 10% increase compared to the previous year[147]. - The company provided a future outlook, projecting a revenue growth of 12% for the next fiscal year, aiming for 1.68 billion RMB[147]. Strategic Initiatives - The company plans to continue promoting the "I Find Car" platform, which has accumulated 1.542 million registered vehicles by the end of the reporting period[12]. - The company is actively working on enhancing its product offerings and expanding its market presence through strategic partnerships and technological advancements[12]. - The company is focusing on developing value-added services in the automotive sector, including oil and tire services[17]. - The company plans to enhance its digital logistics business "I Find Car" for external expansion, focusing on improving user experience and platform intelligence[111]. - The company is committed to accelerating its green and low-carbon transformation, leveraging the advantages of new-generation production lines for energy conservation and emission reduction[111]. - The company is focused on expanding its market presence through strategic mergers and acquisitions, aligning with its long-term growth objectives[143]. Asset Restructuring - The company is pursuing a major asset restructuring involving the merger with Zhongjian Information, which is currently under review by the Shanghai Stock Exchange[12]. - The company plans to absorb and merge with Zhongjian Information through a share swap and raise supporting funds[55]. - A major asset restructuring was approved in August 2023 to address industry competition, involving a share swap merger with Zhongjian Information and cash capital increase for controlling stakes in subsidiaries[127]. - The restructuring plan aims to eliminate competition with Xinjiang Tianshan Cement Co., Ltd., enhancing the company's sustainable operation and long-term development[79]. - The independent directors confirmed that the restructuring complies with relevant laws and regulations, ensuring the protection of minority shareholders' interests[79]. Environmental and Sustainability Efforts - The company has implemented a nitrogen oxide emission control system, stabilizing emissions at 100 mg/m³ after modifications during production halts[56]. - The company has established a comprehensive environmental protection responsibility system, ensuring compliance with national standards for pollutant emissions[56]. - The company is committed to sustainable development, focusing on innovation and ecological protection in its operations[56]. - The company has achieved "low-carbon product" certification for several subsidiaries, promoting cleaner transportation and reducing traditional energy consumption[169]. - The company has invested 0.15 million RMB in public welfare projects, primarily in material donations[194]. - The company has been recognized for its performance in pollution control, with one subsidiary rated as a leading enterprise in key industries during heavy pollution weather[192]. Research and Development - The company's research and development expenses increased by 89.09%, reaching ¥33,208,302.27, compared to ¥17,562,407.24 in the same period last year[38]. - The total R&D investment for the reporting period amounted to ¥86,576,110.15, representing 0.83% of operating revenue[49]. - The capitalized portion of R&D investment was 61.64% of the total R&D expenditure[49]. - Research and development expenses increased by 25%, totaling 300 million RMB, to support new technology initiatives[147]. Employee and Management Structure - The total number of employees is 2,644, with 531 holding a bachelor's degree or higher, 851 with a college diploma, and 1,262 with a vocational or lower education level[31]. - The company has established a performance-based salary system for senior management, linking compensation to operational performance[90]. - The total remuneration paid to all directors, supervisors, and senior management for the year 2023 amounted to 10.81 million yuan[135]. - The company has implemented a training program for directors and senior management to ensure attendance at shareholder meetings[95]. Market Challenges - The cement industry experienced a decline in total demand, primarily due to the real estate sector's deep adjustment, with a reported 0.9% decrease in national cement production in 2023 compared to the previous year[41]. - The company is facing significant challenges in the cement industry due to increased competition, high raw material costs, and a downturn in the real estate sector[52]. - The cement industry is facing significant challenges in 2023 due to intensified market competition, high raw material costs, and a downturn in the real estate sector, leading to ongoing price pressures[110]. Compliance and Governance - The company is committed to maintaining compliance with the Company Law and Securities Law during the restructuring process[73]. - The company has engaged Da Hua Accounting Firm to conduct audits as of April 30, 2023, to ensure the fairness and reasonableness of the transaction[72]. - The company has maintained a clear separation of operations and finances from its controlling shareholder, ensuring independent decision-making[160]. - The company has actively engaged in investor relations, responding to inquiries and maintaining transparency with shareholders[160].

宁夏建材集团股份有限公司 目录 2023年度环境、社会及管治（ESG）报告 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | --- | --- | |  企业简介 | 05 | |  荣誉与奖项 | 08 | | 可持续发展专栏 | 09 | | --- | --- | |  ESG管治架构 | 11 | |  可持续发展战略 | 11 | |  利益相关方沟通 | 13 | |  实质性议题分析 | 14 | Ⅱ 筑基提质，责任治理铸稳健 |  党建引领 | 17 | | --- | --- | |  管治架构 | 19 | |  廉洁经营 | 20 | |  安全生产 | 21 | Ⅲ 减污降碳，绿色经营绘新篇 气候变化应对 低碳发展 29 35 | | | Ⅴ 价值共享，多元共融谋发展 |  以人为本 | 59 | | --- | --- | |  可持续供应链 | 65 | |  公益慈善 | 66 | |  合作共赢 | 68 | Ⅰ 报告开篇 Ⅵ 报告结篇 | ESG绩效指标表 | 69 | ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2024－018 宁夏建材集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金股利 0.25 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 2. 公司 2023 年度不向股东送红股，资本公积金不转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 1 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年经营业绩及财务状况 进行审计，公司本年度（母公司）年初未分配利润 3,805,693,002.17 元，本年 度已分配现金红利 186,490,606.38 元，分配利润送红股 0 股，母公司法定盈余 公积金 ...

宁夏建材集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000812 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) ___ 报告编码:京24AYDW ᆱ༿ᔪᶀ䳶ഒ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕ৺䍒࣑ᣕ㺘 ˄ ᒤ ᴸ ᰕ㠣 ᒤ ᴸ ᰕ→˅ | | ⴞᖅ | | 亥⅑ | | --- | --- | --- | --- | | | | | | | аǃ | ᇑ䇑ᣕ੺ | | | | | | | | | Ҽǃ | ᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | | | | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | | | | | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | | | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | | ਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | | ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | | | | | | | ⇽ ࡙ਨޜ 㺘⏖ | | | | | ⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | | ⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | | 䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | | | 澔 澔 ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒澔 ...

注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 宁夏建材集团股份有限公司在中国建材集团财务 有限公司开展金融业务的风险持续评估报告 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中 国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、 《营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中 国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下 简称"中国建材集团"）出资 14.58 亿元，占比 58.33%；中国建材股 份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经 批准的保险代理业务； ...

宁夏建材集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 宁夏建材第八届董事会第二十三次会议 作为宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023 年度我诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立 董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历 陈世宁，经济师。曾任中行银川市分行信贷业务科副科长、中行宁 夏分行公司业务处二科科长、风险管理处尽职调查科科长、兴业银行北 京市分行风险管理处信贷审批主管、宁夏银行公司业务部副总经理。筹 建并发起设立中国银河证券在宁首家分支机构，先后任银河证券银川营 业部总经理、宁夏分公司总经理、银河证券公司首届产品评审委员会委 员、宁夏证券期货业协会副秘书长职务。现任览山（宁夏）基金管理有 限公司总经理。担任公司第八届董事会独立董事、第八届董事会薪酬与 考核委员会主任委员、第八届董事会战略委员会委员。 （二）独立性自查情况 经过自查： 1.本人除担任公司独立董事外，本人及本人配偶 ...

宁夏建材集团股份有限公司 对 2023 年审会计师事务所履职情况评估 及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务所"） 源自1985 年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会 计师事务所，于 2012 年 2 月 9 日由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春先生，拥有财政部颁发的会计师事务 所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。 截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务所从业人员总数 8,000 人，其中 合伙人 272 人，注册会计师 1,603 人；注册会计师中，超过 1000 人 签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2022 年，因公司与前任会计师的合同期满，为更好地保证审计 工作的独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审 计服务需求，公 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024－016 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知和材料于 2024 年 3 月 16 日以通讯方式送达。公司于2024 年3 月26 日上午9：00 以现场与视频相结合的方式召开第 八届董事会第二十三次会议，会议应参加董事7 人，实际参加董事7 人，公司监事及高级管 理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持，经 与会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023 年度董事会工作报告》（有效表决票 数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023 年度独立董事述职报告》（有效表决 票数7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。 详情请阅公司于2024 年3 月28 日在上海证券交易所网站（h ...