宁夏建材集团股份有限公司 关于回复上海证券交易所 《关于宁夏建材换股吸收合并中建材信息技术股份有限公 司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易申请的审核 问询函》的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-49 1 换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨 关联交易申请的审核问询函〉之回复》。 公司本次换股吸收合并及重大资产出售并募集配套资金事项尚需通过上交 所审核并取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注 册的决定后方可实施。该事项能否通过上交所审核、取得中国证监会同意注册的 决定，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据该事项 的实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注 意投资风险。 特此公告。 宁夏建材集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 14 日 2 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向中建材信息技术 股份 ...

股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2023-047 宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"宁夏建 材"）第八届董事会第二十次会议通知和材料于 2023 年 11 月 3 日以通讯方式送 达。公司于 2023 年 11 月 14 日上午 9:00 以通讯方式召开第八届董事会第二十次 会议，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的 规定。经与会董事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于批准本次交易相关加期 审计报告、备考审阅报告的议案》 鉴于本次交易相关文件中以 2023 年 4 月 30 日为审计基准日的财务数据已超 过六个月，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产 重组》及相关规范性文件的规定，为保证本次交易事项顺 ...

Financial Performance - Q3 2023 revenue reached CNY 3,224,989,146.18, an increase of 8.11% year-over-year, while year-to-date revenue was CNY 7,488,069,515.63, up 15.73% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 140,071,326.32, a decrease of 34.71% year-over-year, and year-to-date net profit was CNY 291,602,548.99, down 51.24% compared to the previous year[3] - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.30, reflecting a decline of 33.33% year-over-year, while year-to-date basic earnings per share was CNY 0.61, down 51.20%[3] - Operating profit for the first three quarters of 2023 was ¥357,372,248.49, a decrease of 53.0% compared to ¥760,530,101.75 in the same period of 2022[20] - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥361,274,667.91, down from ¥761,945,686.75 in 2022, indicating a decline of 52.7%[20] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were CNY 11,216,854,688.26, an increase of 11.32% compared to the previous year-end[4] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥11,216,854,688.26, compared to ¥10,076,530,470.74 at the end of 2022, representing an increase of 11.3%[17] - Total liabilities increased to ¥3,668,836,884.33 as of September 30, 2023, from ¥2,641,452,236.42 at the end of 2022, reflecting an increase of 38.9%[17] - The company’s total liabilities increased to CNY 6,819,787,927.81 as of September 30, 2023, compared to CNY 5,830,055,815.51 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 17%[26] - Total liabilities amounted to ¥3,106,064,400.68, an increase from ¥2,326,000,838.51 in the previous year, reflecting a growth of approximately 33.4%[27] Cash Flow - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 234,054,689.36, a decrease of 8.93% year-over-year, while year-to-date cash flow from operating activities was CNY 429,303,630.07, a significant increase of 5353.37%[3] - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 429,303,630.07, significantly lower than CNY 7,872,264.09 in the same period of 2022[23] - Cash inflow from financing activities reached ¥683,078,693.15, compared to ¥400,000,000.00 in the same period last year, while cash outflow rose to ¥749,111,761.40 from ¥472,827,839.11[34] - The net cash flow from financing activities was negative at ¥66,033,068.25, slightly better than the negative flow of ¥72,827,839.11 in 2022[34] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25,732[8] - The largest shareholder, China National Building Material Group Corporation, holds 234,475,104 shares, representing 49.03% of total shares[8] - The second-largest shareholder, Sichuan Zerui Investment Co., Ltd., holds 3,449,257 shares, accounting for 0.72%[8] Restructuring and Approvals - The company is undergoing a major asset restructuring, which includes a share swap to absorb China National Building Material Information Technology Co., Ltd.[10] - The restructuring plan has received preliminary approval from the State-owned Assets Supervision and Administration Commission as of August 7, 2023[10] - The company submitted restructuring application materials to the Shanghai Stock Exchange on August 30, 2023, which were accepted for review[12] - The company received an inquiry letter from the Shanghai Stock Exchange regarding the restructuring on September 13, 2023[12] - The company has requested an extension to respond to the inquiry letter until October 21, 2023[12] - The restructuring will require approval from the Shanghai Stock Exchange and registration consent from the China Securities Regulatory Commission before implementation[12] Research and Development - Research and development expenses year-to-date increased by 153.99% due to the rise in personnel costs and material consumption related to new projects[6] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥1,912,532.63, a decrease from ¥31,622.64 in the previous year, indicating a reduction of about 93.9%[31] Market Strategy - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to sustain growth momentum[30]

宁夏建材第八届董事会第十九次会议 2、公司购买的理财产品为保本型银行理财产品，本金不存在风险；本次事项审议及表决 程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 3、同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。 二、关于公司所属部分子公司与中建材国际物产有限公司发生关联交易的独立意见 1、本次关联交易是基于公司所属宁夏赛马水泥有限公司、吴忠赛马新型建材有限公司、 宁夏青铜峡水泥股份有限公司、中材甘肃水泥有限责任公司、天水中材水泥有限责任公司生 产经营需要，符合公司实际情况。 2、公司所属上述子公司与中建材国际物产有限公司签署原煤采购合同，向中建材国际物 产有限公司采购原煤价格是以市场价格为依据，结合原煤运输起止地点距离确定，价格合理。 3、本次关联交易事项已经公司董事会审议批准，审议该议案时，关联董事余明清、于凯 军回避表决，审议及表决程序符合相关规定，我们同意公司所属上述子公司与中建材国际物 产有限公司签署原煤采购合同，向中建材国际物产有限公司采购原煤，累计交易总金额不超 过10,996 万元。 宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第十九次会议相关议案之独立意见 宁夏建材集团股份有限公司于202 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-046 宁夏建材集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 9 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 2 日至 11 月 8 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023－044 宁夏建材集团股份有限公司委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁夏建材集团股份有限公司于2023 年10 月25 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通 过了《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度 不超过人民币200,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性 好、风险可控的保本型银行理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，投资期限内任一时点 的委托理财投资金额（含前述投资收益进行再投资的金额）不超过上述投资额度。决议有效期 为自董事会审议通过之日起12 个月内。现将具体情况公告如下： 一、委托理财概况 1、投资目的：在不影响公司日常经营运作的前提下，提高资金使用效率，降低财务费用， 增加现金资产收益，实现股东利益最大化。 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币200,000 万元（含本数）闲置自有资金进行委托理 财，购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023－043 宁夏建材集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏负连带责任。 详情请阅公司于2023 年10 月26 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于所属部分子公 司与中建材国际物产有限公司发生关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。 四、监事会关于公司2023 年第三季度报告审核意见 宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第十七次会议于2023 年10 月25 日上午10： 00 以现场与视频相结合方式召开，会议应参加监事3 人，实际参加3 人，符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议： 一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》 (有效表决票数 3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。 详情请阅公司于2023 年10 月26 日在中国证券报、上 ...

宁夏建材第八届董事会审计委员会第十四次会议 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会 关于第十四次会议相关议案之审核意见 宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会第十四次会议于2023年10月 13日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理 财产品的议案》、《关于公司所属部分子公司与中建材国际物产有限公司发生关联交易 的议案》，现就上述议案出具以下审核意见： (此页无正文,为《宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会关于第十 四次会议相关议案之审核意见》之签字页) 出席会议委员签名: | 委 员 | | 签 名 | 委 员 | 签 | 名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张文君 | A | (2) 2 | 于凯军 | | | | 黄爱学 | | | | | | 宁夏建材集团股份有限公司 一、关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的审核意见 公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品可提高资金使用效率，降低财务费 用，购买的理财产品为保本型银行理财产品，本金不存在风险。同意公司使用闲置自有 资金购买保本 ...

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023-045 宁夏建材集团股份有限公司 关于公司所属部分子公司与中建材 国际物产有限公司发生关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关联交易内容：宁夏建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）所属控 股公司宁夏赛马水泥有限公司（以下简称"宁夏赛马"）、吴忠赛马新型建材有 限公司（以下简称"吴忠赛马"）、宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称"青 水股份"）、中材甘肃水泥有限责任公司（以下简称"中材甘肃"）、天水中材水 泥有限责任公司（以下简称"天水中材"）分别与中建材国际物产有限公司（以 下简称"中建材国际物产"）签署关联交易合同，向中建材国际物产采购原煤， 累计交易金额不超过 10,996 万元。 本次交易已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过，不需股东大会 审议批准 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 关联交易对公司的影响：本次公司所属宁夏赛马、吴忠赛马、青水股份、 中材甘肃及天水中材 ...

宁夏建材第八届董事会第十九次会议 宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第十九次会议相关议案之事前认可意见 宁夏建材集团股份有限公司拟将《关于公司所属部分子公司与中建材国际物产有限公司 发生关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十九次会议审议，根据《上市公司独立董事 制度指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为宁夏建材集团股份有限公司独立董事， 在认真查阅了相关材料及听取相关人员汇报的基础上，进行了研究讨论，提出如下认可意见： 一、关于公司所属部分子公司与中建材国际物产有限公司发生关联交易的事前认可意见 公司所属宁夏赛马水泥有限公司、吴忠赛马新型建材有限公司、宁夏青铜峡水泥股份有 限公司、中材甘肃水泥有限责任公司、天水中材水泥有限责任公司与中建材国际物产有限公 司（以下简称"中建材国际物产"）签署原煤采购合同，向中建材国际物产采购原煤。我们 认为， 本次交易是基于公司生产经营需要，中建材国际物产生产经营运行正常，财务状况良 好，具备履约能力；本次采购原煤价格是以市场价格为依据，结合原煤运输起止地点距离确 定，价格合理；本次交易不构成对公司独立性的影响。我们一致同意将该事项提交公司董事 会审议。 ...