Group 1 - The core index of the CSI 1000 Public Utilities Index closed at 3151.51 points, with mixed performance among the three major A-share indices [1] - The CSI 1000 Public Utilities Index has decreased by 0.62% over the past month, increased by 3.49% over the past three months, and has declined by 3.66% year-to-date [2] - The index is composed of liquid and representative securities from various industries, providing diverse investment options for investors [2] Group 2 - The top ten weighted stocks in the CSI 1000 Public Utilities Index include Jilin Electric Power (6.89%), Jinkai New Energy (5.33%), and Linyang Energy (5.24%) [2] - The index's holdings are primarily from the Shanghai Stock Exchange (55.26%) and the Shenzhen Stock Exchange (44.74%) [2] - The industry composition of the index shows that electricity and grid account for 72.26%, gas for 15.98%, water services for 10.17%, and heating and others for 1.59% [2] Group 3 - The index samples are adjusted semi-annually, with adjustments implemented on the next trading day following the second Friday of June and December [3] - In special circumstances, the index may undergo temporary adjustments, such as when a sample stock is delisted or undergoes mergers, acquisitions, or splits [3] - Changes in the industry classification of sample stocks will also lead to corresponding adjustments in the CSI 1000 industry index [3]

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公司编号：2025—013 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、 监事会将于 2025 年 4 月 11 日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会 换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性 和稳定性，公司第八届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委 员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会及监事会换届选举完成前，公司第八届董事 会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将 按照相关法律法规和《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》等规定 继续履行职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 积极推进相关工作，尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及 时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 10 日 ...

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2025-011 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年4月8日 (二)股东大会召开的地点：重庆市涪陵区望州路20号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司半数以上的董事共同推举董事蔡彬先生主持；本次会议的 召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限 公司股东大会议事规则》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员和见证律师列席本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果： ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 章 程 （于 2025 年 4 月 8 日经公司 2025 年第二次临时股东大会审议修订） 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 8 日 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党委 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 华人民共和国公 ...

为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料,并对有关事实进行了 必要的核查和验证。 本所律师仅就本次股东大会召集与召开程序、召集人和现场出席会议人员资 格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见,不对本次股东大会所审议的议 案内容及该等议案所表述事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用,不得被任何人用于其他 任何目的。本所同意,公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料, 随其他需公告的信息一起向公众披露。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现就本次 股东大会出具法律意见如下: - I - 重庆源伟律师事务所 关于重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:重庆涪陵电力实业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》(以下 简称"《股东会 ...

证券代码：600452 证券简称：涪陵电力 公告编号：2025-011 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 603 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 755,560,117 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.1727 | 1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 754,846,506 | 99.9055 | 224,483 | 0.0297 | 489, ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2025—012 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于第八届二十五次董事会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开了第八届二十五次董事会会议，会议 由公司半数以上董事推举董事蔡彬先生主持。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，会议的召集、召开符合《公司法》《重 庆涪陵电力实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《重庆涪 陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议 审议并通过了以下议案： 一、《关于选举第八届董事会董事长、公司法定代表人的议案》 鉴于公司原董事长、法定代表人雷善春先生因工作变动已离任，按 照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司需重新选举新一任董事长、 法定代表人。经董事会选举通过，同意马文海先生担任公司第八届董事会 董事长、公司法定代表人，任期至本届董事会届满为止。（个人简历附后） 表决结果：同意 9 票 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 8 日 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会 议 议 程 一、审议议案 二、议案表决 三、律师发表现场股东大会见证意见 - 1 - 重庆涪陵电力实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 [议案报告一] 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 （一）关于修订《公司章程》的议案； （二）关于选举马文海先生为公司第八届董事会非独立董事 的议案。 各位股东及授权代表： 按照《公司法》的有关规定，公司结合实际工作需要，拟对 《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》中的相关条款进行修 订。具体修订如下： | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 公司法定代表人由代表公司执行公 | | | 司事务的董事担任，由公司董事会选举 ...

重庆涪陵电力实业股份有限公司 章 程 （修订稿） 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党委 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定,制订本 ...

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 编号：2025—009 重庆涪陵电力实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第八届二十四次董事会会议，会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。 按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司结合实际工作需要， 拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订情况如下： | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表 | 第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司 | | | 事务的董事担任，由公司董事会选举产生。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时 | | 人。 | 辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 | | | 辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | 第十四条 经依法登记,公司的经营 | 第十四条 经依法登记,公司的经营范围:电力供 | | 范围:电力供应、销售，电力 ...