株洲时代新材料科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步规范和完善株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引 导投资者形成稳定的回报预期，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和 《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制订公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利 润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润。公司具备现金分红条件的， ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-076 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向包括中车资本控 股有限公司在内的符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定 条件的不超过 35 名特定投资者发行股票（以下简称"本次发行"），募集资金总金 额不超过 130,000.00 万元。 公司 2023 年第二次独立董事专门会议、第九届董事会第三十次（临时）会议 和第九届监事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附 生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》，同意公司与中车资本控股有限公司 签署附生效条件的股份认购协议。 公司本次发行尚需股东大会审议通过、国资委或其授权单位审批、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 一、协议的主要内容 （一）协议主体 股份发行方（甲方）：株 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-075 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的公告 一、关联交易概述 2023 年 12 月 26 日，公司与中车金控签署了《株洲时代新材料科技股份有限公 司与中车资本控股有限公司之附生效条件的股份认购协议》，公司拟向包括中车金 控在内的不超过 35 名特定投资者发行股票，中车金控以公司本次融资规模的 50.87% 且不高于 6.6131 亿元的现金参与认购。中车金控系公司实际控制人中国中车集团 有限公司控制的企业，为公司的关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件以及《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》的相关规 定，中车金控参与本次发行构成关联交易。 本次发行相关事项尚需经公司股东大会审议通过、国资委或其授权单位审批、 上海证券交易所审核通过和中国证监会作出同意注册决定后方可实施。本次关联交 1 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）。公司实际控制人中国中车集团有限公 司控制的企业中车资本控股有限公司（以下简称"中车金控" ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-069 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于注销控股子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、概述 为整合株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务，促进 公司经营布局调整，降低管理成本，提高经营效率，公司决定注销间接控股子公 司博戈橡胶塑料（日本）股份有限公司（以下简称"博戈日本"）。2023 年 12 月 25 日，博戈日本收到东京国税局麹町税務署出具的《異動届出書》，准予博 戈日本注销登记。截至本公告披露日，博戈日本注销登记手续已办理完毕。 与公司的关系：为公司控股子公司中国中车新材料科技有限责任公司（新材 德国）全资子公司。 财务数据： 单位：人民币万元 | | | 二、注销公司的基本情况 中文名称：博戈橡胶塑料（日本）股份有限公司 英文名称：BOGE Rubber & Plastics Japan KK 成立时间：2016 年 1 月 4 日 注册资本：500 万日元 主营业务：橡胶金属零部件的设计、开发和销售 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-070 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 十次（临时）会议的通知于 2023 年 12 月 22 日以专人送达和邮件通知相结合的 方式发出，会议于 2023 年 12 月 26 日在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经自查，董事会认 为公司符合现行上市公司向特定对象发行股票的规定，具备向特定对象 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-071 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十 二次（临时）会议的通知于 2023 年 12 月 22 日以专人送达和邮件相结合的方式发 出，会议于 2023 年 12 月 26 日在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议由监事会主席丁有军先生主持。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 2、发行方式和发行时间 本次发行采取向特定对象发行的方式进行，公司将在获得中国证监会关于同意 本次发行注册批复的有效期内选择适当时机实施。 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议文件 2023 年 12 月 29 日 会议议程 时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 2:00 地点：时代新材行政楼 203 会议室 主持人：彭华文董事长 会议议题： （一） 主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况； （二） 审议会议议案： 1、关于与中车集团等公司 2024 年日常关联交易预计的议案。 （三） 推选计票人、监票人； （四） 填写表决票； （五） 统计投票结果； （六） 主持人宣布投票表决结果； （七） 律师宣读本次股东大会法律意见书。 关于与中车集团等公司 2024 年日常关联 交易预计的议案 各位股东及股东代表： 现将公司与中车集团等公司 2024 年度日常关联交易预计的情况汇报如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 单位名称 | 2023 年预计金额 | 2023 年 1-10 月实际发生 | 预计金额与上年实际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 异较大的原因 | | 向关联人购买原材 | 中车太原机车车辆有 中车大连机车车辆 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-068 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《株 洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》， 定于2023年12月29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年第二 次临时股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期 ...

株洲时代新材料科技股份有限公司 投资者关系管理办法 （公司第九届董事会第二十九次（临时）会议审议修订） 2023 年 12 月 13 日 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的内容和方式 1 | | 第三章 | 投资者关系管理的组织与实施 4 | | 第四章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为进一步加强株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对 公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的关系，提升公司核心竞争 力、可持续发展能力和资本市场形象，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者 关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《株洲时代新材料科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规定，结合本公司实际 情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2023-064 株洲时代新材料科技股份有限公司 第九届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十九次（临时）会议的通知于 2023 年 12 月 8 日以专人送达和邮件相结合的方式 发出，会议于 2023 年 12 月 13 日在公司行政楼 203 会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议由董事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 经会议审议，通过了如下决议： 一、 审议通过了关于注销射阳分公司的议案 基于射阳分公司的相关资产、业务已全部转移至射阳子公司，目前已无具体 业务开展，公司董事会同意注销射阳分公司。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了关于与中车集团等公司 2024 年日常关联交易预计的议案 内容详见同 ...