证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-058 北京空港科技园区股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2024 年 8 月28日召开公司2024年第四次临时股东大会，选举产生公司第八届董事会董事、 第八届监事会非职工监事，2024 年 8 月 16 日召开空港股份六届一次职工代表大 会，选举产生公司第八届监事会职工代表监事，共同组成公司第八届董事会、监 事会。同日，公司召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，选 举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、监事会 主席，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人。现将具体情 况公告如下： 一、第八届董事会组成人员情况 公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：夏自景先生（董事长）、王冶雯女士（副董事长）、 吕亚军先生、柳彬先 ...

选举郭超先生为公司第八届监事会主席，任期三年，与公司第八届监事会成 员任职期限一致。 此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司监事会 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-057 北京空港科技园区股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届监事会 第一次会议于 2024 年 8 月 28 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 一层多媒体会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事郭超先生主 持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 会议审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 2024 年 8 月 28 日 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-055 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一 层多媒体会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 192,540,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 64.1802 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2024-054 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司 2024 年第二季度新签合同情况及 重大项目进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《2021 年 3 季度上市公司行业分类结果》， 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）被归为土木工程建筑业，按照 上海证券交易所《上市公司自律监管指引指引第 3 号——行业信息披露》中第八 号——建筑的规定及《关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的重 要提醒》的要求，现将公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简 称天源建筑）2024 年 4-6 月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。 二、2024 年 1-6 月累计签订项目情况 业务类型 2024 年 4-6 月新签 项目数量（个） 同比变动 （%） 2024 年 4-6 月新签 项目合同金额（万元） 同比变动 （%） 房屋建设 0 0 0 0 基建工程 0 0 0 0 市政工程 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥162,134,554.85, a decrease of 32.52% compared to ¥240,257,220.83 in the same period last year[10]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥53,670,582.87, compared to -¥48,039,036.12 in the previous year[10]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was -¥0.1789, compared to -¥0.1601 in the same period last year[11]. - The weighted average return on net assets was -5.06%, a decrease of 0.93 percentage points from -4.13% in the previous year[11]. - The company reported a decrease in diluted earnings per share to -¥0.1789 from -¥0.1601 year-on-year[11]. - The total profit amounted to -66.62 million yuan, down 9.48% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was -53.67 million yuan, a decline of 11.72%[16]. - The company reported a significant reduction in financial expenses, which increased by 9.55% to ¥18,221,583.06, attributed to lower fees charged for fund occupation by non-financial enterprises[19]. - The company reported a net profit of CNY 248,275,646.35 for the first half of 2024, compared to CNY 239,433,533.84 in the same period of 2023, indicating a slight increase[53]. - The total comprehensive loss for the first half of 2024 was ¥66.67 million, compared to a loss of ¥62.53 million in the same period of 2023[57]. Assets and Liabilities - The total assets decreased by 3.96% to ¥2,345,693,958.87 from ¥2,442,384,425.33 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.93% to ¥1,034,117,523.33 from ¥1,087,788,106.20 at the end of the previous year[10]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,340,000,000, with cash and cash equivalents at ¥92,808,568.33, representing 3.96% of total assets[21]. - The company's short-term borrowings increased by 5.19% to ¥431,823,695.84, accounting for 18.41% of total liabilities[21]. - The total liabilities of the company as of June 30, 2024, are not explicitly stated but are implied to be monitored closely in the financial report[48]. - Total liabilities decreased from CNY 1,322,391,116.19 to CNY 1,292,366,116.71, a reduction of about 2%[50]. - The total accounts payable at the end of the period was CNY 368,063,962.62, a decrease from CNY 437,877,461.72 at the beginning, reflecting a decline of about 15.9%[199]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved by 8.16%, amounting to -¥9,709,902.81, compared to -¥10,572,314.23 in the same period last year[10]. - Cash outflow from operating activities totaled CNY 219,880,519.13, up from CNY 207,035,852.22 in the previous year, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY -9,709,902.81[60]. - Cash inflow from financing activities was CNY 217,672,150.00, down from CNY 290,000,000.00 in the same period last year[61]. - The ending cash and cash equivalents balance for the first half of 2024 was CNY 90,112,165.36, down from CNY 104,098,051.97 at the end of the first half of 2023[61]. Business Operations - The company is focused on industrial real estate development, construction engineering, and property leasing and management as its main business segments[13]. - The company operates in the Beijing Capital Airport Economic Zone, which covers an area of 115.7 square kilometers and aims to be a national demonstration zone for the transformation and upgrading of the air economy[14]. - The company is actively expanding its investment business through participation in private equity investment funds, aiming to identify new industry and project resources[17]. - The company has successfully leased out approximately 9,800 square meters of the MAX Airport R&D Innovation Park project, optimizing resource allocation[16]. Risks and Challenges - The company faces significant risks including macroeconomic and policy risks, which could lead to reduced market demand, particularly in commercial real estate and housing rental sectors[26]. - The company is exposed to raw material and labor price volatility, which could increase operational costs and pressure profit margins if material procurement and labor costs rise significantly[26]. - The company has a high liquidity risk due to the capital-intensive nature of its construction business, which may face cash flow pressures if project receivables are delayed[26]. - The company’s investment management risks are heightened by the volatility of financial assets measured at fair value, which can impact net profit unpredictably[26]. Compliance and Governance - The company has committed to avoiding competition with its controlling shareholder and related parties, ensuring no involvement in industrial land development and property management outside its own projects since November 9, 2009[31]. - The company has pledged to conduct due diligence on any assets or businesses that may compete with its core operations and to inject qualifying assets into the company within 24 months, ensuring shareholder interests are protected[31]. - The company continues to uphold its commitment to independent operations and decision-making, respecting its legal status as a separate entity[31]. - The company has maintained compliance with court judgments and has no outstanding debts that are overdue[35]. Related Party Transactions - The estimated total amount of daily related party transactions for 2024 is projected to be CNY 268 million, which was later increased to CNY 326 million[36]. - The cumulative amount of daily related party transactions for the first half of 2024 reached CNY 25.98 million[37]. - The company’s total receivables from its wholly-owned subsidiary Tianrui Real Estate amounted to CNY 32.75 million at the end of the period[40]. - The company’s total receivables from its controlling subsidiary Nodding Hill Real Estate reached CNY 10.21 million at the end of the period[40]. Financial Reporting and Accounting - The company’s financial statements are prepared based on the going concern assumption, with no significant doubts regarding its ability to continue operations in the next 12 months[77]. - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that its financial reports accurately reflect its financial position and operating results[78]. - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, following specific accounting policies[127]. - The company assesses expected credit losses for accounts receivable based on historical loss rates adjusted for current and forward-looking information[93]. Inventory and Receivables - The company categorizes inventory into various types, including development costs, finished products, and raw materials[97]. - The total accounts receivable balance is CNY 352,621,323.57, with a bad debt provision of CNY 130,183,260.26, representing a provision ratio of 36.87%[147]. - The company has recognized bad debt provisions for specific accounts totaling CNY 53,639,077.46, with a 100% provision ratio due to expected uncollectibility[148]. - The total contract assets amount to CNY 804,729,964.60, with a bad debt provision of CNY 83,560,073.04, resulting in a net book value of CNY 721,169,891.56[155].

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-053 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)于 2024 年 8 月 10 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登了《公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》， 定于 2024 年 8 月 28 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次 临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 27 日 至 2024 年 8 月 28 日 (二)股东大会召集人 ...

2024 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 8 月 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于第八届董事会非独立董事薪酬方案的议案 4 | | 议案二：关于第八届董事会独立董事薪酬方案的议案 5 | | 议案三：关于第八届监事会监事薪酬方案的议案 6 | | 议案四：关于董事会换届选举非独立董事的议案 7 | | 议案五：关于董事会换届选举独立董事的议案 9 | | 议案六：关于监事会换届选举监事的议案 11 | 公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者 的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事 规则》的有关规定，特制定本须知： 一、会议登记方法 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-052 附件：职工代表监事简历 北京空港科技园区股份有限公司 关于职工代表大会选举职工监事的公告 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司监事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 16 日 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第七届监事会 监事任期至 2023 年 6 月届满三年，2023 年 6 月 15 日公司发布《空港股份关于 董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。公司监事会的换届选举工作延期 进行。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，监事 会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三 分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生。 公司于 2024 年 8 月 16 日召开空港股份六届一次职工代表大会，选举李丽鑫 女士为公司第八届监事会职工代表监事,与公司即将于 2024 年 8 月 28 日召开 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-051 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 对上市公司损益产生的影响：案件尚处于立案受理阶段，暂无法判断对 公司本期利润或后期利润的影响。 一、本次重大诉讼的基本情况 天源建筑因与北京当代久运置业有限公司（该公司名称于 2023 年 12 月 27 日变更为太平健康养老（北京）有限公司，以下简称被告或太平健康养老）建设 工程施工合同纠纷向北京市顺义区人民法院（以下简称顺义法院）提起民事诉讼。 2024 年 8 月 12 日，天源建筑收到本案的《案件受理通知书》，截至本公告日， 本案已立案受理，尚未开庭审理。 二、诉讼案件的基本情况 （一）诉讼机构 诉讼机构名称：北京市顺义区人民法院 诉讼机构所在地：北京市顺义区府前东街 重要内容提示： 案件所处诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理。 上市公司所处的当事人地位：北京空港科技园区股份有限公司（以下简 称公司或空港股份）控股子公司北京天源建 ...

独立董事提名人声明 提名人北京空港科技园区股份有限公司董事会,现提名谢思 敏为北京空港科技园区股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任北京空港科技园区股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与北京空港科技园区股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任 ...