独立董事提名人声明 提名人北京空港科技园区股份有限公司董事会,现提名周清 杰为北京空港科技园区股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任北京空港科技园区股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与北京空港科技园区股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-048 北京空港科技园区股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十九次会 议于 2024 年 8 月 9 日下午 13:30 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公 司一层多媒体会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席焦 晓晶女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》 此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，提名郭超先生、薛静女士为公司第 八届监事会监事候选人。 此议案需提交公司股东大会审议。 （二）《关于第八届监事会监事薪酬方案的议案》 不在公司兼任其他岗位的监事，不在公司领取薪酬亦不领取监事津贴。 本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决， ...

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十七次会议审议相关事项 的独立意见 公司第八届董事会非独立董事的提名和表决程序符合《公司法》《公司章程》 等法律法规和公司相关制度的有关规定,合法有效。 同意《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》, 并提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。 二、关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人事项的独立 意见 经审阅公司第八届董事会独立董事候选人张小军先生、谢思敏先生、周清杰 先生的个人履历及相关资料,我们认为: 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《北京空港科技园 区股份有限公司章程》等有关规定,基于独立判断立场,我们对北京空港科技园 区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)在第七届董事会第四十七次会议审 议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人事项的独 立意见 经审阅公司第八届董事会非独立董事候选人夏自景先生、吕亚军先生、柳彬 先生、王治雯女士的个人履历及相关资料,我们认为: 被 ...

（一）《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-047 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第七届董事会 第四十七次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 7 月 30 日以专人送达、电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 9 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席 董事七人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，公司董事会提名 夏自景先生、吕亚军先生、柳彬先生、王冶雯女士为公司第八届董事会非独立董 事候选人，公司独立董事针对此议 ...

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月28日 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-050 北京空港科技园区股份有限公司 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 8 月 28 日 投票时间为：2024 年 8 月 27 日 15:00 至 2024 年 8 月 28 日 15:00 (六)融资融券、转融通、约定购回 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张小军,已充分了解并同意由提名北京空港科技园区股 份有限公司董事会提名为北京空港科技园区股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任北京空港科技园区股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的通知》的规定(如适 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-049 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司向控股股东申请借款暨接受关联方财 务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）控股子公司 北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）拟向公司控股股东北京空 港经济开发有限公司（以下简称空港开发）申请 5,000 万元借款，借款期限不超 过 1 年，借款利率不超过为 4.35%。 本次交易构成关联交易，空港开发为公司控股股东为公司关联法人。 不包括本次关联交易，过去 12 个月，公司与空港开发及其控制的企业进 行的关联交易共 32 次，累计金额 58,878.31 万元，均根据《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易额未达股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 公司控股子公司天源建筑为满足日常经营周转需 ...

独立董事: 北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十七次会议审议事项的事前认可 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)将在第七届董 事会第四十七次会议审议的《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的 议案》,作为公司独立董事,我们在会前已认真阅读了公司提供的有关资料,我 们认为: 本次北京天源建筑工程有限责任公司(以下简称天源建筑)向北京空港经济 开发有限公司申请财务资助能够有效解决灵活快速融资的需求,降低融资成本, 有助于天源建筑及时把握市场机会,有利于保障天源建筑经营目标的实现,符合 全体股东的利益和公司经营发展的需要;本次交易需要履行关联交易表决程序。 因此,我们表示认可并同意将《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联 交易的议案》提交公司第七届董事会第四十七次会议审议,并请关联董事回避表 决。 （本页无正文,为公司独立董事关于第七届董事会第四十七次会议审议事项的事前认可意见 的签字页 ) 2024年8月5日 周清杰 张小军 谢思敏 ...

独立董事提名人声明 提名人北京空港科技园区股份有限公司董事会,现提名张小 军为北京空港科技园区股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任北京空港科技园区股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与北京空港科技园区股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人谢思敏,已充分了解并同意由提名北京空港科技园区股 份有限公司董事会提名为北京空港科技园区股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任北京空港科技园区股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用) ...