证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-045 北京空港科技园区股份有限公司 关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果暨权益 变动提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，国开金融有限责任公司（以下简称国开金融）持有北 京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）43,340,700 股，占公 司总股本的 14.45%。上述股份为国开金融通过认购公司 2015 年非公开发行的股 票取得。国开金融未在限售期内减持公司股份。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 7 月 2 日，公司披露了《空港股份关于持股 5%以上股东集中竞价减 持股份计划公告》，内容详见 2024 年 7 月 2 日刊登于中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于 持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》，自《空港股份关于持股 5%以上 股东集中竞价减 ...

北京空港经济开发有限公司(以下简称我公司)已于 2024 年 7 月 30 日收到北京空港科技园区股份有限公司 (以 下简称你公司)发送的《关于公司股票交易异常波动的征询 函》,经自查,现就你公司征询事项回复如下: 我公司作为你公司的控股股东,经自查并向实际控制人 核实,我公司不存在对于你公司股票交易价格可能产生重大 影响的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。你公司本次股票交易异常波动 期间(2024年7月26日、7月29日、7月30日),我公司 不存在买卖你公司股票的行为。 北京 北京空港经济开发有限公司 关于对北京空港科技园区股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回复 北京空港科技园区股份有限公司: ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2024-044 北京空港科技园区股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）股票于 2024 年 7 月 26 日、7 月 29 日、7 月 30 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查，并向公司控股股东核实：截至本公告披露日，公司控股股东、 实际控制人及公司不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未 披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 经公司自查，并向公司控股股东北京空港经济开发有限公司函证确认，截至 本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及公司不存在对于公司股票交易价格 可能产生 ...

公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 8 月 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 4 | | 议案二：关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理有限公司申请抵押借款展 | | 期的议案 11 | 公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者 的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事 规则》的有关规定，特制定本须知： 一、会议登记方法 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件 及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持法人 ...

北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于第七届董事会第四十六次会议审议事项的 书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 一、《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》 公司 2024 年度目常关联交易预计发生额为 26,800万元,截至 2024年 5 月 31 日实际发生额为 2,142.5 万元。 物业出租与管理业务、采购专业分包服务均为公司主营业务,属公司正常经 营业务,有利于增加公司物业租赁和管理板块的收入。上述交易均按照市场价格 确定,本次关联交易坚持公允原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况,亦 不影响公司独立性,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 因此,董事会审计委员会一致同意将《关于增加 2024年度日常关联交易预 计额度的议案》提交公司第七届董事会第四十六次会议审议。 二、《关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理有限公司申请抵押 借款展期的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次天源建筑向国资公司申 请财务资助展期构成关联交易,该关联交易遵循了公允、合理的原则,本次财务 资助展期利率不超过 4 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-039 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第七届董事会 第四十六次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 7 月 8 日以专人送达、电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 18 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席 董事七人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 公司拟根据实际运营情况及经营计划，对公司 2024 年度日常关联交易预计 额度增加 5,800 万元，2024 年度日常关联交易总额增加至 32,600 万元，具体情 况如下： ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-041 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理有 限公司申请抵押借款展期暨接受关联方财务资助 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）下属控股子 公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）拟向北京市顺义区国 有资本经营管理有限公司（以下简称国资公司）申请借款展期，展期期限 1 年， 展期利率不超过 4.35%（实际以国资公司审批为准）。 本次交易构成关联交易，公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下 简称空港开发）董事长安元芝先生同时在国资公司担任董事职务，依据《上海证 券交易所股票上市规则》6.3.3 条之规定并基于谨慎性原则，公司判定本次交易 为关联交易。 不包括本次交易，过去 12 个月，公司与国资公司进行的交易共 3 次，累 计金额 13,000 万元，均根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定履 ...

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 (本页无正文,为公司独立董事关于第七届董事会第四十六次会议审议事项的事前认可意见 的签字页 ) 独立董事: 周清杰 关于第七届董事会第四十六次会议审议事项的事前认可 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)将在第七届董 事会第四十六次会议审议的《关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案》 及《关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理有限公司申请抵押借款展 期的议案》,作为公司独立董事,我们在会前已认真阅读了公司提供的有关资料, 我们认为: 一、《关于增加2024年度目常关联交易预计额度的议案》 本次公司向关联人提供劳务或出租物业、接受关联人劳务或租赁物业增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项符合公司整体利益和发展策略,有利于稳 定公司业务收入,提高资产利用效率,并在一定程度上对公司财务状况及经营成 果产生积极影响。公司与关联方的关联交易价格水平公允,符合公司及全体股东 的利益,不存在损害中小股东利益的情形。因此,我们表示认可并同意将《关于 增加 2024年度目常关联交易预计额度的议案》提交公司第七届董事会第四十六 次会议审议。 二、《关于控 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《北京空港科技园 区股份有限公司章程》等有关规定,基于独立判断立场,我们对北京空港科技园 区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)在第七届董事会第四十六次会议审 议的相关事项,发表独立意见如下: 一、《关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案》 北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于对第七届董事会第四十六次会议审议相关事项 的独立意见 独立董事: 谢思敏 周清杰 张小军 2024 年 7 月 18 日 本次公司向关联人提供劳务或出租物业、接受关联人劳务或租赁物业增加 2024年度目常关联交易预计额度事项,公司已经履行了必要的审议、决策程序, 符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》的有关规定;公司本次与关联方发生的关联交易事项均属于公司日常关 联交易,交易价格公允,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司及全体股东 的利益;本次关联交易将增加公司 2024年度日常关联交易预计额度,有利于公 司盘活存量资产,不会影响公司的独立性,亦不会 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2024-040 北京空港科技园区股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是； 日常关联交易对公司的影响：北京空港科技园区股份有限公司（以下简 称公司或空港股份）与关联人发生的日常关联交易，是公司正常生产经营需要， 以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会因该关联交易 对关联人形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益 的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易预计履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 13 日召开的第七届董事会第四十次会议、2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日 常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》预计公司 2024 年度 日常关联交易发生额为 26,800 万元，公司独 ...