北京天源建筑工程有限责任公司 中兴财光华审会字（2024）第 217222 号 您可使用手机"扫一扫"或进入 r 1 [] [ l | | | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司所有者权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | E I [] l t l 1 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 217222 号 北京天源建筑工程有限责任公司: 一、审计意见 我们审计了 北京天源建筑工程有限责任公司(以下简称天源公司)财务报 表,包括 2023年 12 月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了天源公司 2023年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-062 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 空港天宏的实际控制人北京空港经济开发有限公司（以下简称空港开发）按 空港天宏持有的天源建筑 20%的股权比例为本次担保提供反担保。反担保范围及 金额为公司按照《最高额保证合同》履行的保证责任，包括代债务人向债权人支 付款项及由此产生的垫付利息（含复利）、罚息、违约金、损害赔偿金等以及实 现反担保权利而导致的一切费用的 20%（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、 保险费及审计评估费、保全费、保全担保费等）。反担保期限为自反担保合同生 效之日始至天源建筑借款清偿完毕或公司向空港开发追偿因承担担保责任而支 付 20%的款项、利息及费用完毕之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第一次临时 会议的会议通知和会议材料于 2024 年 9 月 25 日以专人送达、电子邮件等方式发 出，会议于 202 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-066 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 问题征集方式：投资者可于 2024 年 10 月 08 日(星期二)至 10 月 14 日(星 期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京 空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）邮箱 kg600463@163.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题，在信息披露允许的 范围内进行说明和回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年上半年的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 10 月 15 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow. ...

北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于为控股子公司提供担保暨关联交易事项的 书面审核意见 按照《上海证券交易所股票上市规则》及北京空港科技园区股份有限公司(以 下简称公司或空港股份)《章程》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易管理 制度》等规范性文件的要求,按照勤勉尽责和诚实信用的原则,公司董事会审计 委员会认真履行对公司重大关联交易的监督、核查职能,全面查阅核对了《关于 为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》，并提出了以下意见: 本次公司为北京天源建筑工程有限责任公司(以下简称天源建筑)向银行申 请综合授信提供担保事项,旨在保证天源建筑经营业务正常开展。公司为天源建 筑向金融机构申请综合授信业务提供担保,均为最高保证合同中约定的最高额度, 实际具体担保额以天源建筑实际借款发生额为准。截至目前,公司为天源建筑实 际提供担保的余额为 13,745. 83 万元,占公司最近一期经审计净资产(归属于母 公司)的12.64%。 本次公司为天源建筑提供超过所持股权比例的超额担保,同时由天源建筑另 一股东北京空港天宏人才服务中心有限公司(以下简称空港天宏)的实际控制人 北京空港经济开发有限公司,按空港天宏持 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-061 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会 第二次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 9 月 10 日以专人送达、电子邮件等 方式发出，会议于 2024 年 9 月 20 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董 事七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 《关于公司向银行申请综合授信的议案》 为满足公司经营发展的资金需求，根据公司财务状况及存量贷款情况，向两 家银行申请不超过 1.5 亿元的综合授信额度，授信期限不超过三年，借款利率不 超过一年期央行 LPR 加 115 基点（其中厦门国际银行股 ...

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2024 年 8 月 28 日召开公司第八届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第八届董事 会董事长的议案》选举夏自景先生为公司第八届董事会董事长。内容详见 2024 年 8 月 29 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份第八届董事会第一次会议决议公告》。 北京空港科技园区股份有限公司 关于完成工商登记变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 依据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。近日，公司完 成法定代表人的工商登记变更手续，并取得了北京市顺义区市场监督管理局核准 换发的《营业执照》，此次变更的工商登记信息为： | 变更信息 | 变更前 | | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 韩 | 剑 | 夏自景 | 变更后公司相关工商登记信息如下： 统一社会信用代码：9111000072260157XJ 名称： ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2024-059 北京空港科技园区股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）股票于 2024 年 9 月 11 日、9 月 12 日、9 月 13 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查，并向公司控股股东核实：截至本公告披露日，公司控股股东、 实际控制人及公司不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未 披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年9月11日、9月12日、9月13日连续三个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， ...

北京空港经济开发有限公司 关于对北京空港科技园区股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回复 我公司作为你公司的控股股东,经自查并向实际控制人 核实,我公司不存在对于你公司股票交易价格可能产生重大 影响的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。你公司本次股票交易异常波动 期间(2024年9月11日、9月12日、9月13日),我公司 不存在买卖你公司股票的行为。 北京空 北京空港科技园区股份有限公司: 北京空港经济开发有限公司(以下简称我公司)已于 2024年9月13日收到北京空港科技园区股份有限公司(以 下简称你公司)发送的《关于公司股票交易异常波动的征询 函》,经自查,现就你公司征询事项回复如下: ...

关于北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:北京空港科技园区股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称本所)接受北京空港科技园区股份有限 公司(以下简称公司)的委托,指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2024年 第三次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的 规定,就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资 格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 经本所律师审查,公司关于召开本次股东大会的通知已于 2024年 7月 19 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券目报》及上海证券交 易所网站。 北京海润天睿律师事务所 本次股东大会无临时提案。 本次股东大会现场会议于 2024年8月28日14 点在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室如期召开,会议由公司董事长韩剑先生 主持。 本次股东大会采用中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系 统,网络投票时间为:20 ...

独立董事: 张小军 谢思敏 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《北京空港科技园 区股份有限公司章程》等有关规定,基于独立判断立场,我们对北京空港科技园 区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)在第八届董事会第一次会议审议的 聘任高级管理人员事项发表独立意见如下: (一)公司高级管理人员的聘任、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定; (二)会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总 监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》三项关于聘任高级管理人员的议 案程序规范,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。相关人员 具备履职所需要的相关专业知识、工作经验和管理能力,其任职资格符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件 的规定,不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形 我们同意本次董事会会议关于公司聘任高级管理人员的议案。 (本页无正文,为公司独立董事关于第八届董事会第一次会议审议相关事项的独立意见) 北京空港科技园区股 ...