证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-053 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)于 2024 年 8 月 10 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登了《公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》， 定于 2024 年 8 月 28 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次 临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 27 日 至 2024 年 8 月 28 日 (二)股东大会召集人 ...

2024 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 8 月 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于第八届董事会非独立董事薪酬方案的议案 4 | | 议案二：关于第八届董事会独立董事薪酬方案的议案 5 | | 议案三：关于第八届监事会监事薪酬方案的议案 6 | | 议案四：关于董事会换届选举非独立董事的议案 7 | | 议案五：关于董事会换届选举独立董事的议案 9 | | 议案六：关于监事会换届选举监事的议案 11 | 公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者 的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事 规则》的有关规定，特制定本须知： 一、会议登记方法 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-052 附件：职工代表监事简历 北京空港科技园区股份有限公司 关于职工代表大会选举职工监事的公告 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司监事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 16 日 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第七届监事会 监事任期至 2023 年 6 月届满三年，2023 年 6 月 15 日公司发布《空港股份关于 董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。公司监事会的换届选举工作延期 进行。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，监事 会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三 分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他 形式民主选举产生。 公司于 2024 年 8 月 16 日召开空港股份六届一次职工代表大会，选举李丽鑫 女士为公司第八届监事会职工代表监事,与公司即将于 2024 年 8 月 28 日召开 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-051 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 对上市公司损益产生的影响：案件尚处于立案受理阶段，暂无法判断对 公司本期利润或后期利润的影响。 一、本次重大诉讼的基本情况 天源建筑因与北京当代久运置业有限公司（该公司名称于 2023 年 12 月 27 日变更为太平健康养老（北京）有限公司，以下简称被告或太平健康养老）建设 工程施工合同纠纷向北京市顺义区人民法院（以下简称顺义法院）提起民事诉讼。 2024 年 8 月 12 日，天源建筑收到本案的《案件受理通知书》，截至本公告日， 本案已立案受理，尚未开庭审理。 二、诉讼案件的基本情况 （一）诉讼机构 诉讼机构名称：北京市顺义区人民法院 诉讼机构所在地：北京市顺义区府前东街 重要内容提示： 案件所处诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理。 上市公司所处的当事人地位：北京空港科技园区股份有限公司（以下简 称公司或空港股份）控股子公司北京天源建 ...

独立董事提名人声明 提名人北京空港科技园区股份有限公司董事会,现提名周清 杰为北京空港科技园区股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任北京空港科技园区股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与北京空港科技园区股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-048 北京空港科技园区股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十九次会 议于 2024 年 8 月 9 日下午 13:30 在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公 司一层多媒体会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席焦 晓晶女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》 此议案三票赞成、零票反对、零票弃权，提名郭超先生、薛静女士为公司第 八届监事会监事候选人。 此议案需提交公司股东大会审议。 （二）《关于第八届监事会监事薪酬方案的议案》 不在公司兼任其他岗位的监事，不在公司领取薪酬亦不领取监事津贴。 本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决， ...

独立董事提名人声明 提名人北京空港科技园区股份有限公司董事会,现提名谢思 敏为北京空港科技园区股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任北京空港科技园区股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与北京空港科技园区股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张小军,已充分了解并同意由提名北京空港科技园区股 份有限公司董事会提名为北京空港科技园区股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任北京空港科技园区股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 1 事、独立监事的通知》的规定(如适 ...

北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 (此页无正文) 出席会议的委员签字: 36 12 北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于第七届董事会第四十七次会议审议事项的 书面审核意见 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《北京空港科技 园区股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易管理制度》 等规范性文件的要求,按照勤勉尽责和诚实信用的原则,北京空港科技园区股份 有限公司(以下简称公司或空港股份)董事会审计委员会认真履行对公司重大关 联交易的监督、核查职能,全面查阅核对公司第七届董事会四十七次会议审议的 《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》出具如下审核意见: 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次北京天源建筑工程有限 责任公司(以下简称天源建筑)向北京空港经济开发有限公司申请财务资助构成 关联交易,该关联交易遵循了公允、合理的原则,本次财务资助利率不超过 4. 35% ...

独立董事: 北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四十七次会议审议事项的事前认可 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)将在第七届董 事会第四十七次会议审议的《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的 议案》,作为公司独立董事,我们在会前已认真阅读了公司提供的有关资料,我 们认为: 本次北京天源建筑工程有限责任公司(以下简称天源建筑)向北京空港经济 开发有限公司申请财务资助能够有效解决灵活快速融资的需求,降低融资成本, 有助于天源建筑及时把握市场机会,有利于保障天源建筑经营目标的实现,符合 全体股东的利益和公司经营发展的需要;本次交易需要履行关联交易表决程序。 因此,我们表示认可并同意将《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联 交易的议案》提交公司第七届董事会第四十七次会议审议,并请关联董事回避表 决。 （本页无正文,为公司独立董事关于第七届董事会第四十七次会议审议事项的事前认可意见 的签字页 ) 2024年8月5日 周清杰 张小军 谢思敏 ...