股东大会法律意见书 海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 北京海润天睿律师事务所 关于北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 中国 · 北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 传真(Fax) : 86-10-88381869 电话(Tel) : 86-10-65219696 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 4. 本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用,不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一并公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、 法规、规章、规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神,对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证,现出具法律 股东大会法律意见书 关于北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:北京空港科技园区股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受北京空港科技园区股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托,指派马佳敏律师、王佩琳律 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-019 北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一 层多媒体会议室 | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 4 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 188,307,407 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 份总数的比例（%） 62.7691 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长夏自景先生主持，会议采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届监事会 第四次会议于 2025 年 4 月 7 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 一层多媒体会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事屈洁女士主 持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-020 北京空港科技园区股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 2025 年 4 月 7 日 1 此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。 三、报备文件 空港股份第八届监事会第四次会议决议。 特此公告。 北京空港科技园区股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 （一）《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 选举屈洁女士为公司第八届监事会主席，任期三年，与公司第八届监事会成 员任职期限一致。 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-021 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 经过公司经理层提名，董事会提名委员会和董事会审计委员会仔细审查了候 选人的过往履历、任职资格以及胜任能力之后，聘任郭超先生为公司副总经理、 财务总监，任期自公司董事会通过之日起至第八届董事会任期届满止。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会 第六次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件及专人送达的 方式发出，会议于 2025 年 4 月 7 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号 公司一层多媒体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七 人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于聘任公司副总经理、财务总监的议 ...

北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-017 三、报备文件 空港股份第八届董事会第四次临时会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会 第四次临时会议通知和会议材料于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件及专人送达的方 式发出，会议于 2025 年 3 月 31 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公 司一层多媒体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人， 公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》 公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）为满 足经营发展的资金需求，根据其财务状况及存量贷款情况，向天 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月7日 证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-018 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)于 2025 年 3 月 www.sse.com.cn 上刊登了《空港股份关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通 知》，定于 2025 年 4 月 7 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第 三次临时股东 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-018 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)于 2025 年 3 月 22 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登了《空港股份关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通 知》，定于 2025 年 4 月 7 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 ...

公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）为满 足经营发展的资金需求，根据其财务状况及存量贷款情况，向天津银行股份有限 公司北京分行（以下简称天津银行）申请综合授信，额度上限不超过 5,000 万元， 期限为 1 年，借款利率不超过 5%（在不超过总授信额度 5,000 万元范围内，授 信额度及借款利率最终以银行实际审批为准）。 上述综合授信业务范围包括但不限于借款、流动资金贷款、商业汇票、保函、 信用证（不含固定资产贷款），授信具体业务品种以实际审批中银行最后核定为 准。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会 第四次临时会议通知和会议材料于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件及专人送达的方 式发出，会议于 2025 年 3 月 31 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公 司一层多媒体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人， 公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于控股子 ...

Group 1 - The company is holding its third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to ensure the rights of investors and maintain order during the meeting [1][2] - Shareholders have the right to speak, inquire, and vote during the meeting, while also being required to maintain order and respect the rights of other shareholders [2] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods, with details available on the Shanghai Stock Exchange website [2] Group 2 - The agenda includes the election of a new supervisor for the eighth supervisory board following the resignation of Mr. Guo Chao due to work adjustments [4][5] - Mr. Guo's resignation will take effect after the election of a new supervisor at the shareholders' meeting, and he will continue to fulfill his duties until then [4] - Ms. Qu Jie has been nominated as a candidate for the non-employee representative supervisor, with her term starting from the date of election approval [5]

公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 4 月 2025 年第三次临时股东大会会议须知 | 2025 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案：关于补选公司第八届监事会监事的议案 4 | 公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者 的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事 规则》的有关规定，特制定本须知： 一、会议登记方法 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件 及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印 件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续； （ ...