证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-039 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第七届董事会 第四十六次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 7 月 8 日以专人送达、电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 7 月 18 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席 董事七人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 公司拟根据实际运营情况及经营计划，对公司 2024 年度日常关联交易预计 额度增加 5,800 万元，2024 年度日常关联交易总额增加至 32,600 万元，具体情 况如下： ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-041 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理有 限公司申请抵押借款展期暨接受关联方财务资助 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）下属控股子 公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）拟向北京市顺义区国 有资本经营管理有限公司（以下简称国资公司）申请借款展期，展期期限 1 年， 展期利率不超过 4.35%（实际以国资公司审批为准）。 本次交易构成关联交易，公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下 简称空港开发）董事长安元芝先生同时在国资公司担任董事职务，依据《上海证 券交易所股票上市规则》6.3.3 条之规定并基于谨慎性原则，公司判定本次交易 为关联交易。 不包括本次交易，过去 12 个月，公司与国资公司进行的交易共 3 次，累 计金额 13,000 万元，均根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定履 ...

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 (本页无正文,为公司独立董事关于第七届董事会第四十六次会议审议事项的事前认可意见 的签字页 ) 独立董事: 周清杰 关于第七届董事会第四十六次会议审议事项的事前认可 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)将在第七届董 事会第四十六次会议审议的《关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案》 及《关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理有限公司申请抵押借款展 期的议案》,作为公司独立董事,我们在会前已认真阅读了公司提供的有关资料, 我们认为: 一、《关于增加2024年度目常关联交易预计额度的议案》 本次公司向关联人提供劳务或出租物业、接受关联人劳务或租赁物业增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项符合公司整体利益和发展策略,有利于稳 定公司业务收入,提高资产利用效率,并在一定程度上对公司财务状况及经营成 果产生积极影响。公司与关联方的关联交易价格水平公允,符合公司及全体股东 的利益,不存在损害中小股东利益的情形。因此,我们表示认可并同意将《关于 增加 2024年度目常关联交易预计额度的议案》提交公司第七届董事会第四十六 次会议审议。 二、《关于控 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《北京空港科技园 区股份有限公司章程》等有关规定,基于独立判断立场,我们对北京空港科技园 区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)在第七届董事会第四十六次会议审 议的相关事项,发表独立意见如下: 一、《关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案》 北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于对第七届董事会第四十六次会议审议相关事项 的独立意见 独立董事: 谢思敏 周清杰 张小军 2024 年 7 月 18 日 本次公司向关联人提供劳务或出租物业、接受关联人劳务或租赁物业增加 2024年度目常关联交易预计额度事项,公司已经履行了必要的审议、决策程序, 符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》的有关规定;公司本次与关联方发生的关联交易事项均属于公司日常关 联交易,交易价格公允,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司及全体股东 的利益;本次关联交易将增加公司 2024年度日常关联交易预计额度,有利于公 司盘活存量资产,不会影响公司的独立性,亦不会 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-042 北京空港科技园区股份有限公司 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 召开的日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 4 日 至 2024 年 8 月 5 日 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2024-040 北京空港科技园区股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是； 日常关联交易对公司的影响：北京空港科技园区股份有限公司（以下简 称公司或空港股份）与关联人发生的日常关联交易，是公司正常生产经营需要， 以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会因该关联交易 对关联人形成依赖，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益 的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024 年度日常关联交易预计履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 13 日召开的第七届董事会第四十次会议、2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日 常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》预计公司 2024 年度 日常关联交易发生额为 26,800 万元，公司独 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -49 million to -73.5 million yuan for the first half of 2024[7]. - The total profit is estimated at -60.8494 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of -48.039 million yuan, and a net profit excluding non-recurring gains and losses of -46.2725 million yuan[9]. - The expected net profit excluding non-recurring gains and losses is projected to be between -47 million and -70.5 million yuan for the first half of 2024[15]. - The earnings per share for the same period last year was -0.1601 yuan[16]. Reasons for Loss - The main reason for the expected loss is the operating loss of the subsidiary Beijing Tianyuan Construction Engineering Co., Ltd.[5]. - The construction business is facing increasing competition, with declining gross margins on projects and rising costs for labor subcontracting and materials due to policy adjustments in Beijing[16]. Business Segment Performance - The company’s real estate leasing business remained stable but could not offset the losses from the construction segment[16]. Financial Data and Risks - The earnings forecast has not been audited by a registered accountant[19]. - The company emphasizes the importance of investors being aware of investment risks due to the preliminary nature of the financial data[12]. - The company has not identified any significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[11].

北京空港科技园区股份有限公司独立董事 关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理有限公 独立董事: 张小军 谢思敏 周清杰 2024年6月24日 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)将在第七届董 事会第四十五次会议审议的《关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理 有限公司申请借款展期的议案》,作为公司独立董事,我们在会前已认真阅读了 公司提供的有关资料,我们认为: 本次北京天源建筑工程有限责公司(以下简称天源建筑)向北京市顺义区国 有资本经营管理有限公司(以下简称国资公司)申请财务资助展期能够有效解决 灵活快速融资的需求,降低融资成本,有助于天源建筑及时把握市场机会,有利 于保障天源建筑经营目标的实现,符合全体股东的利益和公司经营发展的需要; 本次交易需要履行关联交易表决程序。 因此,我们表示认可并同意将《关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经 营管理有限公司申请借款展期的议案》提交公司第七届董事会第四十五次会议审 议,并请关联董事回避表决。 （本页无正文,为公司独立董事关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理有限公司 申请借款展期事项的事前认可意见的签字页) 司申请借款展期事项的 ...

因此,我们表示认可并同意将《关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经 营管理有限公司申请借款展期的议案》提交公司第七届董事会第四十五次会议审 议,并请关联董事回避表决。 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理有限公 司申请借款展期事项的书面审核意见 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《北京空港科技 园区股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易管理制度》 等规范性文件的要求,按照勤勉尽责和诚实信用的原则,北京空港科技园区股份 有限公司(以下简称公司或空港股份)董事会审计委员会认真履行对公司重大关 联交易的监督、核查职能,全面查阅核对了《关于控股子公司向北京市顺义区国 有资本经营管理有限公司申请借款展期的议案》,并出具如下审核意见: 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次天源建筑向国资公司申 请财务资助展期构成关联交易,该关联交易遵循了公允、合理的原则,本次财务 资助展期利率 ...

本次交易构成关联交易，公司控股股东北京空港经济开发有限公司（以下 简称空港开发）董事长安元芝先生同时在国资公司担任董事职务，依据《上海证 券交易所股票上市规则》6.3.3 条之规定并基于谨慎性原则，公司按照关联交易 审议该事项。 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2023-037 北京空港科技园区股份有限公司 关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理有 限公司申请借款展期暨接受关联方财务资助 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）下属控股子 公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称天源建筑）拟向北京市顺义区国 有资本经营管理有限公司（以下简称国资公司）申请借款展期，展期期限 1 年， 展期利率为 4.35%。 不包括本次交易，过去 12 个月，公司与国资公司进行的交易共 2 次，累 计金额 13,000 万元，均根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的有关规定履行了相应决策程序和信息披露义务。 ...