北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 (此页无正文) 出席会议的委员签字: 36 12 北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于第七届董事会第四十七次会议审议事项的 书面审核意见 按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《北京空港科技 园区股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《关联交易管理制度》 等规范性文件的要求,按照勤勉尽责和诚实信用的原则,北京空港科技园区股份 有限公司(以下简称公司或空港股份)董事会审计委员会认真履行对公司重大关 联交易的监督、核查职能,全面查阅核对公司第七届董事会四十七次会议审议的 《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》出具如下审核意见: 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次北京天源建筑工程有限 责任公司(以下简称天源建筑)向北京空港经济开发有限公司申请财务资助构成 关联交易,该关联交易遵循了公允、合理的原则,本次财务资助利率不超过 4. 35% ...

独立董事候选人声明与承诺 本人周清杰,已充分了解并同意由提名北京空港科技园区股 份有限公司董事会提名为北京空港科技园区股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任北京空港科技园区股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用) ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-046 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 195,540,500 | | --- | --- | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 65.1802 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长韩剑先生主持，会议采用现场 投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开和表决方式 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：北京天 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 本次股东大会无临时提案。 本次股东大会现场会议于 2024年8月5日14 点在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室如期召开,会议由公司董事长韩剑先生 主持。 本次股东大会采用中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系 统,网络投票时间为:2024年8月4日 15:00至2024年8月5日 15:00。 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共3人,代表股份 148,699,400 股,占公司总股本的 49.5665%。公司全体董事、监事、董事会秘书 出席了本次股东大会的现场会议,高级管理人员列席了现场会议。根据中国证券 致:北京空港科技园区股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称本所)接受北京空港科技园区股份有限 公司(以下简称公司)的委托,指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2024年 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-043 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年8月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)于 2024 年 7 月 19 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上刊登了《公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》， 定于 2024 年 8 月 5 日以现场及网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次 临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结 ...

北京空港经济开发有限公司(以下简称我公司)已于 2024 年 7 月 30 日收到北京空港科技园区股份有限公司 (以 下简称你公司)发送的《关于公司股票交易异常波动的征询 函》,经自查,现就你公司征询事项回复如下: 我公司作为你公司的控股股东,经自查并向实际控制人 核实,我公司不存在对于你公司股票交易价格可能产生重大 影响的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。你公司本次股票交易异常波动 期间(2024年7月26日、7月29日、7月30日),我公司 不存在买卖你公司股票的行为。 北京 北京空港经济开发有限公司 关于对北京空港科技园区股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回复 北京空港科技园区股份有限公司: ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2024-044 北京空港科技园区股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）股票于 2024 年 7 月 26 日、7 月 29 日、7 月 30 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 经公司自查，并向公司控股股东核实：截至本公告披露日，公司控股股东、 实际控制人及公司不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未 披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 经公司自查，并向公司控股股东北京空港经济开发有限公司函证确认，截至 本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及公司不存在对于公司股票交易价格 可能产生 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2024-045 北京空港科技园区股份有限公司 关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份结果暨权益 变动提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，国开金融有限责任公司（以下简称国开金融）持有北 京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）43,340,700 股，占公 司总股本的 14.45%。上述股份为国开金融通过认购公司 2015 年非公开发行的股 票取得。国开金融未在限售期内减持公司股份。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 7 月 2 日，公司披露了《空港股份关于持股 5%以上股东集中竞价减 持股份计划公告》，内容详见 2024 年 7 月 2 日刊登于中国证券报、上海证券报、 证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于 持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》，自《空港股份关于持股 5%以上 股东集中竞价减 ...

公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 8 月 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 4 | | 议案二：关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理有限公司申请抵押借款展 | | 期的议案 11 | 公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者 的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事 规则》的有关规定，特制定本须知： 一、会议登记方法 （一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人 出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件 及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持法人 ...

北京空港科技园区股份有限公司董事会审计委员会 关于第七届董事会第四十六次会议审议事项的 书面审核意见 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会审计委员会关联交易书面审核意见 一、《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》 公司 2024 年度目常关联交易预计发生额为 26,800万元,截至 2024年 5 月 31 日实际发生额为 2,142.5 万元。 物业出租与管理业务、采购专业分包服务均为公司主营业务,属公司正常经 营业务,有利于增加公司物业租赁和管理板块的收入。上述交易均按照市场价格 确定,本次关联交易坚持公允原则,不存在损害公司及全体股东利益的情况,亦 不影响公司独立性,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 因此,董事会审计委员会一致同意将《关于增加 2024年度日常关联交易预 计额度的议案》提交公司第七届董事会第四十六次会议审议。 二、《关于控股子公司向北京市顺义区国有资本经营管理有限公司申请抵押 借款展期的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次天源建筑向国资公司申 请财务资助展期构成关联交易,该关联交易遵循了公允、合理的原则,本次财务 资助展期利率不超过 4 ...