证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临 2025-015 北京空港科技园区股份有限公司 关于监事会主席辞职并补选监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）监事会近日收 到公司监事会主席郭超先生发来的《辞职报告》，郭超先生因工作调整原因，决 定辞去公司监事会主席、监事职务。郭超先生辞职后将继续在公司担任其他职务， 郭超先生未直接或间接持有公司股份。 郭超先生辞去监事会主席、监事职务后公司监事会成员为 2 人，郭超先生的 辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。根据《公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等有关规定，郭超先生的《辞职报告》将于公司召开 股东大会选举产生新任监事后生效，在辞职申请生效前，郭超先生将按照相关法 律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。 郭超先生在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和良 好发展发挥了重要作用。在此，公司董事会及监事会对其在担任上述职务期间为 公司发展所作出的贡献 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-016 北京空港科技园区股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年4月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 ...

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届监事会 第三次会议于 2025 年 3 月 21 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司 一层多媒体会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席郭超 先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2025-014 北京空港科技园区股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 空港股份第八届监事会第三次会议决议。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 北京空港科技园区股份有限公司监事会 （一）《关于补选公司第八届监事会监事的议案》。 根据《公司章程》《公司监事会议事规则》及相关法律法规的规定，经公司 股东北京空港经济开发有限公司提名，推荐屈洁女士为公司非职工代表监事候选 人，任期自公司股东大会通过之日起至第八届监事会任期届满止。 屈洁，女，1981 年 2 月出生，大学 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-013 北京空港科技园区股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第八届董事会 第五次会议的会议通知和会议材料于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件及专人送达的 方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事 七人，公司董事长夏自景先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》 公司为满足坐落于顺义区裕华路28号院17号楼的楼宇装修及其他园区项目 资产更新维护等资金需求，根据公司资金状况向厦门国际银行股份有限公司北京 分行（以下简称厦门国际银行）申请项目贷款。 具体贷款内容如下 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-012 北京空港科技园区股份有限公司 关于收购股权事项进展暨完成并购款支付的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易的基本情况 2025 年 1 月 15 日，天利动力完成工商变更登记手续，并取得了北京市顺义 区市场监督管理局核准换发的《营业执照》，工商变更完成后公司持有天利动力 100%股权，天利动力成为公司全资子公司。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日，在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《空港股份关于收购股权事项进展暨完成工 商登记变更的公告》。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2024 年 12 月 10 日召开第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司收购北京天利 动力供热有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日，在《中国证券报》《上海证券报》《证 ...

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2025-011 北京空港科技园区股份有限公司 关于以全资子公司股权质押进行并购贷款的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）于 2024 年 12 月 20 日召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于向银行申请并购 贷款并质押标的公司股权的议案》，公司董事会同意公司向银行申请并购贷款并 质押北京天利动力供热有限公司 100%股权，内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日 披露的《空港股份第八届董事会第三次临时会议决议公告》。 截至目前，公司已与北京银行股份有限公司顺义支行完成《借款合同》《质 押合同》的签订工作，并已根据公司与转让方公司控股股东北京空港经济开发有 限公司（以下简称空港开发）签订的《股权转让协议》的约定，完成 50%并购款 的支付工作，北京天利动力供热有限公司（以下简称天利动力或标的公司）已于 2025 年 1 月 13 日完成工商变更登记手续，成为公司全资子公司 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-010 北京空港科技园区股份有限公司 关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，国开金融有限责任公司（以下简称国开金融）持有北京 空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）40,340,700 股，占公 司总股本的 13.45%。上述股份为国开金融通过认购公司 2015 年非公开发行的股 票取得。国开金融未在限售期内减持公司股份。 集中竞价减持计划的主要内容 国开金融基于自身经营发展需要，计划根据市场价格情况，自本公告披露之 日起 15 个交易日后的 3 个月内，且在任意连续 90 日内，通过集中竞价方式减持 其所持有的公司股份合计不超过 3,000,000 股，即不超过公司总股本的 1%。减 持价格视市场价格确定。若此期间公司发生送股、资本公积转增股本等除权事项， 应对该减持股份数量和价格进行除权处理。 国开金融曾向公司出具《关于北 ...

e公司讯，空港股份(600463)2月10日晚间公告，公司持股13.45%的股东国开金融有限责任公司（简 称"国开金融"）基于自身经营发展需要拟通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份合计不超过300万 股，即不超过公司总股本的1%。 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 股东大会法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 电话（Tel）：86-10-65219696 传真（Fax）：86-10-88381869 股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京空港科技园区股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京空港科技园区股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派马佳敏律师、王佩琳律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表 决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的 ...

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-009 北京空港科技园区股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一 层多媒体会议室 | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | --- | | 1、出席会议的股东和代理人人数 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 188,506,907 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 份总数的比例（%） 62.8356% | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长夏自景先生主持，会议采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开 ...