公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，对 其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各独立董事 在 2023 年度均不存在影响其独立性的情形。 山东好当家海洋发展股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 山东好当家海洋发展股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独 立董事，分别为孙慧玲女士、孙晓东先生、李八方先生。根据法律法规等相关 要求，公司收到独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对独立 董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司董事会审计委员会实施 细则》的有关规定,山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称 "公司")第 十一届董事会审计委员会,现就2023年度工作情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设的审计委员会由孙晓东、孙慧玲、毕见超组成,其中孙晓东、 孙慧玲为独立董事,孙晓东为委员会主任。成员简历如下: 孙晓东,男,1970年出生。毕业于中央财经大学,本科学历。高级会计师、 注册会计师,现任山东志诚会计师事务所有限公司,所长职务。 二、审计委员会履职情况 1、报告期内,公司董事会审计委员会按照上海证券交易所和山东证监局的 相关要求在年审过程中履行相关职责。在年审注册会计师进场前审阅公司编制的 财务会计报表,形成书面意见。在公司年报编制和披露过程中做好前期沟通,中 期监督,后期核查的各项工作并形成书面意见。对公司2023年年报审计工作进行 监督、沟通和总结,并形成决议后提交董事会审核。 孙慧玲,女,1958年出生。大学本科学 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "和信会计师事务所"）； （2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼； （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师 人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人； （7）和信会计师事务所 2023 年度经审计的收入总额为 31828 万元，其中 审计业务收入 22770 万元，证券业务收入 12683 万元。 对和信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公 司 2023 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等 法律法规的要求，公司对和信在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情 况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 09 点 30 分 召开地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600467 公司简称：好当家 山东好当家海洋发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东好当家海洋发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-011 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的 相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良 好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2024 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。2024年度公司给予和 信会计师事务所的年度财务报表审计报酬为90万元，年度内控审计报酬为50万 元。 1 （6）和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师 人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审 ...

关于山东好当家海洋发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东好当家海洋发展 股份有限公司（以下简称"好当家"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了和信审字 （2024）第 000383 号无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）， 以及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号— —业务办理》（上证函〔2022〕3 号），好当家编制了本专项说明后附的 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是好当家管理层的责任，我们对汇 总表所载资料与好当家 2023 年度已审的财务报表及相关资 ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-015 （2）独立董事津贴方案：公司聘请的独立董事津贴为 5 万元/年（含税），发 放方式为每年发放一次。 2、监事薪酬方案 （1）在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务及个人绩效考核结果， 按照薪酬办法相应的标准执行。 （2）未在公司任职的监事不在公司领取监事津贴。 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年薪酬的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合目前经济环境、公司所处 地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，在保障股 东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司董事、监事及高级 管理人员的薪酬方案，具体如下： 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事津贴方案：在公司担任高级管理职务的非独立董事，其薪酬标 准按其所担任的职务执行，不另领取董事薪酬；未在公司担任高级管理职务的 非独立董事，按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬；未在公司 ...

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：2024-012 重要内容提示： ●每股分配比列：每股派发现金红利 0.102 元（含税），不以公积金转增股 本，不送红股。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2023 度实现营业收入 1,563,804,509.83 元，实现归属母公司所有者的净利润 49,445,874.18 元， 2023 年度提取法定盈余公积金计 5,695,463.34 元，减去 2022 年度股东分配 18,992,925.95 元，加上年初未分配利润 1,141,243,612.12 元，2023 年度可供 股东分配的利润为 1,166,001,097.01 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案 如下： 公司以截止 2023 年 12 月 31 日的 ...

山东好当家海洋发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《山东好当 家海洋发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加的会 议。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据独立董事职责和工作需要召开独立董事专门会议，原则上 应当于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急， 需要尽快召开独立董事专门会议，经全体独立董 ...