天津百利特精电气股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 公司于 2023 年 4 月 24 日召开董事会八届十三次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司提供 2023 年度财务和内 部控制审计服务。公司独立董事发表了同意的独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 （一）年审期间出具报告总体情况 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司提供 2023 年度财务和内部控制审计服务。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审 计委员会对立信 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情 况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-010 天津百利特精电气股份有限公司 关于计提减值准备的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开董事会八届二十三次会议，审议通过《关于计提减值 准备的议案》，本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次计提减值准备的概述 为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务 状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定， 公司对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测 试，基于谨慎性原则，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了 减值准备 36,209,698.52 元。其中，信用减值损失 18,914,379.72 元， 资产减值损失 17,295,318.80 元。 二、本次计提减值准备的具体情况 （一）应收款项坏账准备 公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等 合理且有依据 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-006 天津百利特精电气股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.033元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案尚需提请股东大会审议批准。 二、公司履行的决策程序 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31 日，天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期 末未分配利润为人民币227,850,958.15元。经董事会决议，公司2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.033元（含税）。截至2023 年12月3 ...

天津百利特精电气股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-008 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信"）。 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）。 变更会计师事务所的原因：根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国 资委"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于 印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财 会〔2023〕4号文）的相关规定，在执行完成公司2023年度审计工作 后，公司原聘任的会计师事务所超过财政部、国资委及证监会规定的 最长连续聘用会计师事务所年限。2024年度，公司须变更会计师事务 所。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了 充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。 一、 拟聘任会 ...

发布方式：本报告以电子版方式发布，可在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）查阅获取。 1 一、 公司情况与介绍 天津百利特精电气股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 报告前言：本报告为天津百利特精电气股份有限公司第十五份社 会责任报告，是公司 2023 年度对投资者、客户、供应商、员工等利 益相关者履行责任情况的真实反映。 报告期间：本报告时间范围为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容可能超出上述范围。 数据说明：本报告所引用的 2023 年数据为最终统计数据，其中 财务数据如与年报有出入，以年报为准，所涉及货币金额均以人民币 为计量币种。 编制依据：本报告参照中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》 等规则编写。 组织范围：本报告组织范围为天津百利特精电气股份有限公司及 下属机构，为便于表达，也称"本公司"、"公司"、"企业"、"百利电 气"。 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-013 天津百利特精电气股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）向控股 子公司天津市百利开关设备有限公司（以下简称"百利开关"）提供 人民币704.40万元的财务资助，期限12个月，年借款利率为3.45%。 本次财务资助事项已经公司董事会八届二十三次会议审议通 过。本次财务资助事项无需提交股东大会审议。 百利开关的其他股东按所持股权比例以同等条件提供财务资 助，本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，风险 可控，符合公司和股东整体利益。 | 资助主体 | 资助对象 | 资金 | 财务资助 | 年借款利率 | 资助 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天津百利 | | 用途 | 金额 | | 期限 | | 特精电气 | 天津市百利 开关设备有 | 经营合 | 704.40 | ...

股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2024-014 天津百利特精电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段 ...

天津百利特精电气股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2024 年 4 月 15 日董事会八届二十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照本制度及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长 为内幕信息管理工作的主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜。董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。董事会办公室负责公司内幕信息的日常管理工作， 协调和组织信息披露的具体事宜，负责统 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-005 天津百利特精电气股份有限公司 监事会八届十五次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司监事会八届十五次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 3 日由监事会 主席孙成先生签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提请股东大会审议批准。 同意三票，反对〇票，弃权〇票 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 同意三票，反对〇票，弃权〇票 三、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的天津百利特精电气股份 有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚 ...

公司代码：600468 公司简称：百利电气 天津百利特精电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天津百利特精电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...