特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开董事会八届二十三次会议，审议通过《关于修订< 公司章程>并办理工商变更的议案》。现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程 指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的最新规 定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订 内容如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十一条 本公司章程自生效之日 | 第十一条 本公司章程自生效之日 | | | 起，即成为规范公司的组织与行为、公 | 起，即成为规范公司的组织与行为、公 | | | 司与股东、股东与股东之间权利义务关 | 司与股东、股东与股东之间权利义务关 | | | 系的具有法律约束力的文件，对公司、 | 系的具有法律约束力的文件，对公司、 | | ...

天津百利特精电气股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司章程》第四十六条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告天津证监局和上海证券交 易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （2024 年 4 月 15 日董事会八届二十三次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为维护股东的合法权益，保证天津百利特精电气股份有限公司（以 下简称"公司"）股东大会的正常秩序、提高议事效率和规范公司行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定和中国证监会《上市公 司股东大会规则》及《公司 ...

公司代码：600468 公司简称：百利电气 天津百利特精电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天津百利特精电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2024-014 天津百利特精电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-012 天津百利特精电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象 均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。 （三）定价方式和发行价格 向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低 于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（计算公式为： 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股 票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股 本等除权、除息事宜，发行价格将进行相应调整。最终发行价格将在 股东大会授权有效期内由董事会按照相关规定根据询价结果与保荐 机构（主承销商）协商确定。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 ...

天津百利特精电气股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024 年 4 月 15 日董事会八届二十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，促进公司依法规范运作，提高公司信息披露 工作质量和规范信息披露程序，保证公司真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，维护公司股东、债权人及利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 第本制度所称"信息"是指将可能对公司股票交易价格产生较大影 响的重大信息，以及中国证监会及其派出机构、上海证券交易所要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第二章 公司信息披露的基本原则 第三条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人徐洪海，已充分了解并同意由提名人天津百利特精电气 股份有限公司董事会提名为天津百利特精电气股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任天津百利特精电气股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（ ...

天津百利特精电气股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月 15 日董事会八届二十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保业务的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保，是指公司依据《民法典》和担保合同或者协议， 按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法 律责任的行为。 第三条 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控制， 并采取相应的控制措施，达到如下目标： （一）确保担保业务规范，防范和控制或有负债风险； （二）保证担保业务的真实、完整和准确，满足信息披露的需要； （三）符合国家有关担保规定和监管机构的要求规定； （四）主债合同、担保合同必须符合《民法典》等国家法律、法规和公司章 程的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人天津百利特精电气股份有限公司董事会，现提名徐洪 海为天津百利特精电气股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任天津百利特精电气股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与天津百利特精电气股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-013 天津百利特精电气股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）向控股 子公司天津市百利开关设备有限公司（以下简称"百利开关"）提供 人民币704.40万元的财务资助，期限12个月，年借款利率为3.45%。 本次财务资助事项已经公司董事会八届二十三次会议审议通 过。本次财务资助事项无需提交股东大会审议。 百利开关的其他股东按所持股权比例以同等条件提供财务资 助，本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，风险 可控，符合公司和股东整体利益。 | 资助主体 | 资助对象 | 资金 | 财务资助 | 年借款利率 | 资助 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天津百利 | | 用途 | 金额 | | 期限 | | 特精电气 | 天津市百利 开关设备有 | 经营合 | 704.40 | ...