天津百利特精电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （仲明振） 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，并已按相关规定向董事会提交了独立董事独立性自查报告， 不存在可能影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 报告期，根据《董事会专业委员会议事规则》《独立董事工作制 度》《独立董事专门会议制度》等有关规定和公司工作需要，本人作 为公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略发展委员会委员、 审计委员会委员、公司治理委员会委员，出席了公司董事会、董事会 专业委员会及独立董事专门会议，在审议各项议案时，对议案内容进 行了研究讨论，从专业角度对重大事项提出意见与建议，对各次董事 会审议的各项议案均投赞成票，没有对公司其他事项提出异议。 （一）报告期内参加董事会和股东大会情况 1 | 专门委员会类别 | 本年内召 | 本年应参加 | 实际参加 | 委托出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 开次数 | 会议次数 | 次数 | 次数 | | 战略发展委员会 | 1 | 1 | 1 | 0 | | 审计委员会 | 6 | 3 | 3 | 0 ...

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐洪海） 本人在 2024 年 5 月 9 日至 12 月 31 日（以下简称"报告期"）担 任天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事期 间，本着对全体股东负责的态度，基于客观和独立的原则，严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求， 勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真审议董事会各项议案， 对相关重大事项发表意见，切实有效地维护公司和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将本人报告期履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 徐洪海，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，教授级工 程师。曾任上海发电设备成套设计研究（所）院工程师、高级工程师、 财务处长、所长助理、副所长、党委副书记；上海工业自动化仪表研 究院有限公司副院长、院长、党委书记、董事长。现任上海普天邮通 科技股份有限公司独立董事，上海科技创业投资（集团）有限公司外 部董事，国家核电标准化咨询委员会委员，国家智能制造专家委员会 委员，国家工业互联网 ...

一、独立董事的基本情况及独立性说明 郝颖，中共党员，研究生学历，管理学博士学位，清华大学博士 后，教授、博士生导师。曾任中国振华集团宇光电工厂技术员，核工 业西南物理研究院理论研究室科研员，重庆大学经济与工商管理学院 讲师、研究生办公室主任、副教授、教授、博士生导师，重庆港股份 有限公司独立董事，北大医药股份有限公司独立董事，华邦生命健康 股份有限公司独立董事，重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事， 深圳市显盈科技股份有限公司独立董事，武汉宏韧生物医药股份有限 公司独立董事。现任北京师范大学经济与工商管理学院教授、博士生 导师、学术委员会委员，北京亚康万玮信息技术股份有限公司独立董 事，重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事，公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，并已按相关规定向董事会提交了独立董事独立性自查报告， 不存在可能影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郝颖） 2024 年度，本人作为天津百利特精电气股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，基于客观和 独立 ...

Financial Performance - In 2024, the company reported a net profit attributable to shareholders of -¥109,444,559.74, a decrease of 192.13% compared to the previous year's profit of ¥118,791,969.48[3]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,962,072,062.21, down 3.60% from ¥2,035,246,720.15 in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities decreased by 9.69% to ¥190,261,675.81 in 2024 from ¥210,667,090.29 in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 were ¥3,773,151,292.34, a decline of 4.26% from ¥3,940,938,137.13 in 2023[19]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 6.56% to ¥1,920,051,290.53 at the end of 2024 compared to ¥2,054,787,019.14 at the end of 2023[19]. - Basic earnings per share for 2024 were -¥0.1006, a decrease of 192.12% from ¥0.1092 in 2023[20]. - The company experienced a significant drop in net profit margin, with a weighted average return on equity of -5.52% in 2024, down from 5.90% in 2023[20]. - The revenue from core business activities, after excluding non-core income, was ¥1,870,861,517.72, a decrease of 4.22% from ¥1,953,196,599.14 in 2023[19]. - The company reported a significant decline in operating performance due to reduced demand in the domestic metallurgy and steel industry, leading to a goodwill impairment provision of ¥217,290,224.37, which negatively impacted net profit attributable to shareholders[21]. Cash Flow and Assets - The company reported a net cash inflow from operating activities of 190,261,675.81 CNY, a decrease of 9.69% year-on-year[53]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥836.84 million, representing 22.18% of total assets, up from 19.48% in the previous period, a growth of 9.03%[72]. - Accounts receivable decreased by 5.22% to ¥929.10 million, accounting for 24.62% of total assets, compared to 24.87% in the previous period[72]. - Inventory decreased by 3.26% to ¥460.37 million, making up 12.20% of total assets[72]. - The total current assets amounted to 2,673.30 million RMB as of December 31, 2024, compared to 2,657.02 million RMB in the previous year, reflecting a slight increase[187]. - Cash and cash equivalents increased to 836.84 million RMB from 767.55 million RMB year-over-year[187]. - Accounts receivable decreased to 929.10 million RMB from 980.22 million RMB, indicating a reduction in outstanding customer payments[187]. - Inventory decreased to 460.37 million RMB from 475.88 million RMB, showing improved inventory management[187]. - The company reported a significant increase in fixed assets, rising to 541.00 million RMB from 482.57 million RMB[187]. Strategic Initiatives and Market Position - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for 2024, retaining profits for future development needs[3]. - The company is focusing on transforming its electrical equipment products towards intelligent solutions, aiming to meet the growing demand for customized smart products[30]. - The company is actively expanding its international market presence, having successfully entered the European shipowner market with two complete pump projects for Swedish shipowners[28]. - The company is committed to a strategic transformation towards high-end, intelligent, and green development, aligning with national energy structure optimization initiatives[84]. - The company plans to leverage opportunities in the clean energy sector, with a focus on the transition to low-carbon energy systems, as global solar power capacity is expected to surpass coal by the end of 2025[82]. - The company aims to enhance its technological innovation capabilities and market responsiveness to meet the demands of the evolving energy landscape, particularly in energy storage and new energy integration[82]. - The company is enhancing internal controls to mitigate various risks and protect shareholder rights[94]. - The company is committed to improving its governance structure and maintaining compliance with relevant laws and regulations[94]. Research and Development - The company applied for 38 new patents during the reporting period, including 14 invention patents, and obtained 37 new patents, with 16 being invention patents[31]. - The company successfully developed a domestically produced highland terminal product for wind power, filling a technology gap in the domestic market[31]. - The company completed the development of a new generation of nuclear high-temperature electromagnetic wire, receiving positive feedback from customers[32]. - Research and development expenses decreased by 9.84% to 101,966,864.59 CNY due to adjustments in new product development[54]. - The number of R&D personnel is 239, making up 13.29% of the total workforce[68]. - Research and development investment has increased by 30%, totaling 150 million RMB, focusing on innovative electrical solutions[101]. Governance and Management - The total pre-tax remuneration for senior management during the reporting period amounted to 4.6583 million yuan[98]. - The company has a total of 70,000 shares held by the deputy general manager, which remained unchanged throughout the year[98]. - The company appointed Zhu Wenbin as the general manager, with a term consistent with the ninth board of directors[100]. - The company will hold its first extraordinary general meeting of 2025 on January 6, 2025, to elect the ninth board of directors and the ninth supervisory board[100]. - The independent directors and management have not made any changes in shareholding during the reporting period[98]. - The company has a diverse board with members holding various academic and professional backgrounds, including economics and engineering[99]. - The company emphasizes compliance and governance with a structured approach to board and management appointments[100]. Market Trends and Industry Outlook - In 2024, the national electricity consumption in China is projected to reach 9.85 trillion kWh, representing a year-on-year growth of 6.8%[39]. - The total installed power generation capacity in China is expected to reach 3.35 billion kW by the end of 2024, an increase of 14.6% year-on-year[39]. - The investment in national grid engineering is projected to be 608.3 billion yuan in 2024, reflecting a year-on-year growth of 15.3%[39]. - The revenue of the general machinery industry in China reached 1,073.939 billion yuan in 2024, marking a year-on-year increase of 3.49%[41]. - The company anticipates continued growth in the Chinese power industry, driven by the acceleration of clean energy and digital integration trends, while also facing challenges from market competition and regulatory changes[83]. Legal and Compliance Issues - The company is currently involved in multiple lawsuits, with a total amount involved of approximately 2,377.73 million RMB across various disputes[156]. - The company has received partial payments in several ongoing litigation cases, with amounts still pending[156]. - The company has not faced any non-operating fund occupation or guarantee violations during the reporting period[152]. - The company has not encountered any delisting risk or bankruptcy reorganization matters[156]. - The total amount of guarantees provided by the company, including those to subsidiaries, is 1,556,346.75 RMB, which accounts for 0.08% of the company's net assets[160].

天津百利特精电气股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》《审计委员会年报 工作规程》等有关规定，天津百利特精电气股份有限公司董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，原第八届董事会审计委员会由独立董事郝颖先生、独 立董事仲明振先生、独立董事张玉利先生组成。仲明振先生因个人原 因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，辞职生效之后不再担任 公司任何职务，其辞职于 2024 年 5 月 9 日公司股东大会选举产生新 任独立董事后生效。2024 年 5 月 9 日，公司召开董事会八届二十五 次会议，审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，会议 选举独立董事郝颖先生、独立董事徐洪海先生、独立董事张玉利先生 为审计委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。独立董事委员占 审计委员会成员总数的二分之一以上，其中独立董事郝颖先生是会计 专业人士，为主任委员（召集人）。 ...

天津百利特精电气股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告 特别提示 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次调整后的2025年度日常关联交易预计金额未达到公司股 东大会审议标准,无需提请股东大会审议。 本次调整2025年度日常关联交易预计是根据公司日常生产经 营实际交易情况进行的合理预测，本次调整后的关联交易金额占公司 最近一期经审计的营业收入比例较小，公司不会因日常关联交易而对 关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开了董事会九届二次会议、监事会九届二次会议及 2025 年第一次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，详见公司于 2025 年 2 月 25 日在《中国证券 报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于 2025 年度日常关 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-012 天津百利特精电气股份有限公司 关于计提减值准备的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开董事会九届三次会议，审议通过《关于计提减值准备 的议案》，本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次计提减值准备的概述 为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务 状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定， 公司对 2024 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测 试，基于谨慎性原则，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了 减值准备。2024 年度发生减值损失 230,198,906.34 元，其中：信用 减值损失 3,389,484.64 元，资产减值损失 226,809,421.70 元。 二、本次计提减值准备的具体情况 公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等 合理且有依 ...

经核查独立董事张玉利先生、郝颖先生、徐洪海先生及报告期内 离任的独立董事仲明振先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 天津百利特精电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 二〇二五年四月十七日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司 2024 年度任职独立董事张玉利先生、郝颖先生、徐洪海 先生及报告期内离任的独立董事仲明振先生的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 1 ...

目录 CONTENTS | 关于报告 | | 01 | | --- | --- | --- | | 董事会 ESG | 管理声明 | 03 | | 关于公司 | | 05 | | 可持续发展管理 | | 17 | 专题 党建引领 强"根"铸"魂" 专题 科技创新 助力智能化升级 | 聚焦科技创新 | 37 | | --- | --- | | 智能化升级 | 40 | | 推动行业发展 | 42 | 持续改进 精益产品质量 | 保障产品质量 | 45 | | --- | --- | | 维护客户权益 | 47 | | 守护数据与隐私安全 | 49 | | 坚持责任采购 | 50 | 以人为本 竭诚回馈社会 | 维护员工权益 | 65 | | --- | --- | | 关爱健康与安全 | 70 | | 赋能员工发展 | 73 | | 投身社会公益 | 76 | | 思想引领 | 23 | | --- | --- | | 党的领导 | 24 | | 人才集聚 | 25 | | 基层争先 | 27 | | 全面从严治党 | 28 | 专题 市场开拓 发挥品牌精髓 | 业务板块 | 29 | | --- | --- ...

天津百利特精电气股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）为公司提供 2024 年度财务和内部控制审计服务。根据财政部、国务院国资委及中国证 监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司董事会审计委员会对大信 2024 年度的审计工作情况履行了监督职 责，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大 信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起 设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、 法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券 服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 3,957 人，其中合 伙 ...