天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司 2023 年度任职独立董事仲明振先生、张玉利先生、郝颖先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事仲明振先生、张玉利先生、郝颖先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

天津百利特精电气股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024 年 4 月 15 日董事会八届二十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，促进公司依法规范运作，提高公司信息披露 工作质量和规范信息披露程序，保证公司真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，维护公司股东、债权人及利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 第本制度所称"信息"是指将可能对公司股票交易价格产生较大影 响的重大信息，以及中国证监会及其派出机构、上海证券交易所要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第二章 公司信息披露的基本原则 第三条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有 ...

特别提示 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-003 天津百利特精电气股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十三日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到独立董事仲明振先生提交的书面辞职报告。仲明振先生因个 人身体原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去 公司董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）职务、审计委员会 委员职务、公司治理委员会委员职务、战略发展委员会委员职务，辞 职生效之后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，仲明振先生的辞职将导致 公司董事会及专业委员会人数不足，仲明振先生将继续履职至公司选 举出新任独立董事之日，公司将尽快完成独立董事的补选工作。 仲明振先生在担任公司独立董事期 ...

天津百利特精电气股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年1月16日 董事会八届二十二次会议通过，尚需提交股东大会 审议批准） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，结 合公司实际情况制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家 ...

战略发展委员会议事规则 天津百利特精电气股份有限公司 董事会专业委员会议事规则 （2024年1月16日 董事会八届二十二次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应本公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投融资决策程序，加强决策科学性，提高重大投融资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专业工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作， 由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担 ...

第二条 董事会办公室 天津百利特精电气股份有限公司 董事会议事规则 （2024年1月16日 董事会八届二十二次会议通过，尚需提交股东大会 审议批准） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，制订本规则。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务；负责保管董事会及董事会 办公室印章。 第三条 专门委员会 公司董事会设立审计、公司治理、战略发展、薪酬与考核专门委员会。审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司治理、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并担任召集人。各专门委员会的议事规则由董事会制定。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-002 天津百利特精电气股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资主体及标的：成都瑞联电气股份有限公司成立全资子公司 投资金额：投资规模为10,196万元 风险提示：标的公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行 业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确 定性的风险。 一、对外投资概述 投资标的：成都瑞联公司投资成立全资子公司，子公司名称最终 以市场监督管理部门核准的名称为准。 （三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。 （二）审议程序 公司于2024年1月16日召开董事会八届二十二次会议，审议通过 了《关于控股子公司对外投资的议案》，本次对外投资事项无需提交 股东大会审议。 二、投资标的基本情况 1 注册（拟建）地址：天津市西青经济开发区宏源道 注册资本：5,000 万元人民币 经营范围：一般项目：设计、制 ...

天津百利特精电气股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024年1月16日 董事会八届二十二次会议通过） 第一条 为进一步完善天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-001 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届二十二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届二十二次会议于2024年1月16日上午9:30在公司以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于2024年1月12日由董事长杨川先生签发。 本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员 参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如 下： 一、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》 同意公司控股子公司成都瑞联电气股份有限公司在天津投资成 立全资子公司，从事电联接产品的生产销售，总投资为10,196万元， 资金来源为成都瑞联电气股份有限公司自筹。详见公司同日在《中国 证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-043 天津百利特精电气股份有限公司 关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了规避原材料价格波动对经营的不利影响，天津百利特精电 气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司2024年继续开展商 品期货套期保值业务。2024年度内，公司控股子公司开展商品期货套 期保值业务的保证金最高额度不超过人民币5000万元，交易品种仅限 原材料铜和铝，且仅在场内进行交易。 2024年开展商品期货套期保值业务事项已经公司第八届董事 会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 风险提示：控股子公司仅开展与生产经营相关的原材料套期 保值业务，不以投资为目的。但套期保值业务仍可能存在价格波动风 险、资金风险、内部控制风险等风险，提醒投资者充分关注投资风险。 一、 交易情况概述 （一）交易目的 公司为电力装备制造企业，控股子公司生产所需原材料主要为铜 和铝，铜、铝价格大幅波动将对公司盈利能力造 ...