股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-034 天津百利特精电气股份有限公司 关于第三期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 17 日召开董事会八届十三次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《第三期员工持股计划（草案）及其摘要》 《第三期员工持股计划管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案。具体内容 详见公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。鉴于公司第三期员工持股计划 所持公司股票锁定期将于 2024 年 11 月 9 日届满，现将公司第三期员 工持股计划锁定期届满的相关情况公告如下： 一、第三期员工持股计划的持股情况 公司第三期员工持股计划通过二级市场累计购买本公司股票 1,834,100 股，成交金额合计为 9,7 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 reached ¥511,218,788.86, representing a year-on-year increase of 4.56%[1] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥38,234,176.19, an increase of 26.21% compared to the previous year[1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥36,178,193.38, reflecting a growth of 31.54% year-on-year[1] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 1,417,122,148.19, a decrease of 7.5% compared to CNY 1,531,985,499.08 in the same period of 2023[16] - Net profit for the first three quarters of 2024 reached CNY 109,680,339.93, an increase of 5.2% from CNY 103,599,913.49 in 2023[17] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was CNY 111,101,599.77, compared to CNY 101,099,550.99 in 2023, indicating a growth of approximately 9.9%[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3,924,481,851.13, a slight decrease of 0.42% from the end of the previous year[1] - As of September 30, 2024, the company's total assets amounted to CNY 3,924,481,851.13, a slight decrease from CNY 3,940,938,137.13 at the end of 2023[12] - The total liabilities decreased to CNY 1,617,237,539.83 from CNY 1,703,943,731.27, reflecting a reduction of approximately 5.1%[14] - Total equity increased to CNY 2,307,244,311.30 from CNY 2,236,994,405.86, marking an increase of about 3.1%[14] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥929,717.29 for the year-to-date period[1] - The cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 1,314,955,043.08, a decrease of 15.8% compared to CNY 1,561,825,381.11 in the same period of 2023[19] - The net cash flow from operating activities was -CNY 929,717.29, improving from -CNY 18,945,095.10 year-over-year[19] - The cash outflow for investing activities totaled CNY 46,897,028.45, an increase from CNY 26,007,211.89 in the previous year[20] - The net cash flow from investing activities was -CNY 35,057,756.20, worsening from -CNY 7,914,811.38 in the same period last year[20] - Cash inflow from financing activities was CNY 237,920,934.90, down from CNY 266,000,000.00 in the previous year[20] - The net cash flow from financing activities was -CNY 56,296,488.55, an improvement from -CNY 70,780,951.16 year-over-year[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 596,695,832.72, up from CNY 481,667,389.72 at the end of the previous year[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 42,338[4] - The largest shareholder, Tianjin Hydraulic Machinery (Group) Co., Ltd., holds 53.29% of the shares[4] Strategic Developments - The company has nominated new board members, including Mr. Li Shiqi and Mr. Zuo Xiaopeng, for the eighth board term[9] - The company has agreed to transfer 55% equity in Tianjin Tebian Electric Transformer Co., Ltd. to its wholly-owned subsidiary, indicating a strategic restructuring[8] - The company has elected Mr. Li Shiqi as the new chairman, ensuring continuity in leadership[11] - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[18] Operational Metrics - The weighted average return on equity increased by 0.30 percentage points to 4.90%[1] - Other income for the first three quarters of 2024 was CNY 21,948,316.43, significantly up from CNY 12,918,788.79 in 2023[16] - The company reported a decrease in credit impairment losses to CNY -3,809,651.75 from CNY -12,291,568.16 year-over-year[16] - Earnings per share for the first three quarters of 2024 was CNY 0.0947, compared to CNY 0.0888 in the same period of 2023[17] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 672,509,268.76 from CNY 767,545,628.86, representing a decline of approximately 12.4%[12] - Accounts receivable increased to CNY 1,117,822,587.09, up from CNY 980,218,647.89, indicating a growth of about 14.0%[12] - Inventory rose to CNY 529,843,274.70, compared to CNY 475,884,958.97, reflecting an increase of approximately 11.3%[12] - Current liabilities decreased to CNY 1,533,626,420.84 from CNY 1,629,082,177.07, a reduction of about 5.8%[13] - Short-term borrowings were reduced to CNY 281,907,689.31 from CNY 432,724,385.97, showing a decrease of approximately 34.9%[13] - The company reported a non-current asset total of CNY 1,324,699,488.61, an increase from CNY 1,283,916,214.68, representing a growth of about 3.2%[13]

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-033 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届三十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届三十一次会议于2024年10月28日下午14:30在公司以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2024年10月22日由董事长李士骐先生签 发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名，公司监事及高级管理 人员参加会议。会议由公司董事长李士骐先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 同意七票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《关于控股子公司厂房维修改造项目的议案》 为盘活闲置资产，公司控股子公司百利康诚机电设备（天津）有 限公司拟实施厂房维修改造项目，提升厂房的使用效率和收益，实现 闲置资产的再利用和长效增值。本项目投资金额约为 3,488 ...

特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二四年十月十七日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年10月15日召开职工代表大会，选举张建新先生为公司第八届董事会 职工代表董事，选举李秋菊女士为公司第八届监事会职工代表监事， 任期自职工代表大会决议通过之日起至第八届董事会、监事会任期届 满为止。张建新先生、李秋菊女士任职资格和条件符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的相关规定。相关人员简历如下： 张建新，男，41 岁，中共党员，工商管理硕士。曾任天津市人 民政府国有资产监督管理委员会党委干部，党委党群工作处主任科 员，统战处一级主任科员，党委组织处副处长；天津市交通集团有限 公司党委组织部副部长（挂职）。现任天津液压机械（集团）有限公 司总经理，天津泵业机械集团有限公司党委书记、董事长，天津百利 特精电气股份有限公司党委副书记、工会主席、职工代表董事。 李秋菊，女，42 岁，中共党员，法学硕士。曾任天津市百利开 关设备有限公司办公室文员，综合管 ...

中国|天津市南开区金融街中心融汇广场 A 座 38 层 TEL：86-22- 58580758 FAX： 86-22-58580759 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL：022-65833828 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）受天 津百利特精电气股份有限公司（以下简称"百利电气"或"公司"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事 务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《天津百利特精电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 10 月 16 日召开的 2024 年第二次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 法律意见书 2024 年 10 月 16 日 北京中伦文德（天 津）律师事务 所法 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-031 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届三十次会议决议公告 同意七票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》 （一）战略发展委员会委员：选举李士骐先生、徐洪海先生、左 小鹏先生、李洲先生为战略发展委员会委员，其中李士骐先生为主任 委员（召集人）。 1 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届三十次会议于2024年10月16日16:30在公司以现场和通讯相结合的 方式召开，会议通知于2024年10月11日发出。本次会议应出席董事七 名,实际出席七名，公司监事及高级管理人员参加会议。经出席会议 的董事共同推举，会议由公司董事李士骐先生主持。 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如 下： 一、审议通过《关于选举公司董事长（法定代表人）的议案》 因工作调整原因，杨川先生申请辞 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 16 日 股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2024-029 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 271 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 636,575,478 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 58.5230 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的 方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司 董事长 ...

公司的法定代表人由杨川先生变更为李士骐先生，公司将尽快完 成相应的工商变更登记手续。 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司 关于公司董事长变更的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 16 日收到杨川先生提交的书面辞职报告。杨川先生因 工作调整原因申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及相关专业 委员会的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定，杨川先生的辞职未导致公司董事会 成员人数低于法定人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 杨川先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对杨川 先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 10 月 16 日召开董事会八届三十次会议，审议通 过《关于选举公司董事长（法定代表人）的议案》，经全体董事一致 同意，选举董事李士骐先生为公司董事长（法定代表人），任期与第 八届董事会任期一致。李士骐先生简历如下 ...

特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二四年十月十七日 1 天津百利特精电气股份有限公司 关于公司董事、监事辞职的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、 监事会分别于近日收到许健先生、王伟先生提交的书面辞职报告。许 健先生因工作调整原因，申请辞去公司董事及相关专业委员会的职 务；王伟先生因达到法定退休年龄，申请辞去职工代表监事职务。辞 职后许健先生、王伟先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，许健先生、王伟先生的辞职未导 致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，其辞职报告分别自送 达公司董事会、监事会之日起生效。 许健先生、王伟先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对许 健先生、王伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感 谢。 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-030 ...

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 二〇二四年十月 1 目 录 （三）推举现场表决计票人、监票人。 （四）审议以下议案，并就议案相关内容进行交流问答。 累计投票议案： | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | --- | | | 议案一：关于选举董事的议案 | 4 | 2 2024 年第二次临时股东大会议程 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会采取 现场与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。本 次会议由董事长杨川先生主持。现场会议召开时间为：2024 年 10 月 16 日下午 14:00，召开地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。网络投 票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议议程如下： 一、 现场会议开始 （一）主持人宣布会议开始。 （二）主持人宣读会议出席股东和股东代表所代表的 ...