证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2024-027 天津百利特精电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 至 2024 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届二十九次会议于2024年9月26日上午11:00在公司以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2024年9月23日由董事长杨川先生签发。 本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员 参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如 下： 一、审议通过《关于提名董事候选人的议案》 经公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司推荐，公司董事 会提名李士骐先生、左小鹏先生为第八届董事会董事候选人，任期与 第八届董事会任期一致。公司董事会公司治理委员会已对董事候选人 的任职资格进行了审查。李士骐先生、左小鹏先生简历附后。 根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，上述董 事候选人将形成《关于选举董事的议案》提请股东大会审议 ...

关于 北京中伦文德（天津）律师事务所 中国|天津市南开区金融街中心融汇广场 A 座 38 层 TEL：86-22- 58580758 FAX： 86-22-58580759 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL：022-65833828 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 9 月 13 日 北京中伦文德（天 津）律师事务 所法律意见书 北京中伦文德（天 津）律师事务 所法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 （二）会议召开的日期、时间 法律意见书 致：天津百利特精电气股份有限公司 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）受天 津百利特精电气股份有限公司（以下简称"百利电气"或"公司"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、 ...

证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2024-025 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 288 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 638,035,258 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 58.6572 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的 方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司 董事长杨川先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事张玉利先生因工作原 因未能出席。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人。 (一) 股东大 ...

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二〇二四年九月 1 | 2024 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | | 议案一：关于放弃参股公司股权优先购买权的议案 | 4 | | 议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案 | 7 | 2 目 录 2024 年第一次临时股东大会议程 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会采取 现场与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。本 次会议由董事长杨川先生主持。现场会议召开时间为：2024 年 9 月 13 日下午 14:00，召开地点为天津市西青经济开发区民和道 12 号。网络投 票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议议程如下： 一、 现场会议开始 （一）主持人宣布会议开始。 （二）主持人宣读会议出席股东和股东代表所代表的股份情况，介 绍出席人员及列席人员。 （三 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600468 公司简称：百利电气 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 120 2024 年半年度报告 重要提示 本报告期不进行利润分配和公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅："第三节 管理层讨论与分析"的"其 他披露事项"中"可能面对的风险"的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 120 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨川、主管会计工作 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2024-023 天津百利特精电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-022 天津百利特精电气股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开董事会八届二十八次会议，审议通过《关于修订< 公司章程>并办理工商变更的议案》。现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的最新规定，结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如 下： | 序号 | 原条款 | 拟修订条款 | | --- | --- | --- | | | 第一百〇四条 董事由股东 | 第一百〇四条 董事由股东大会 | | | 大会选举或者更换，并可在任期 | 选举或者更换，并可在任期届满前由 | | | 届满前由股东大会解除其职务。 | 股东大会解除其职务。董事任期三 | | | 董事任期三年，任期届满可连选 | 年，任期届满可连选连任。 | | | 连任。 | …… | | | …… | ...

天津百利特精电气股份有限公司 公司章程 （2024 年 8 月 26 日董事会八届二十八次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议批准） 2024 年 8 月 26 日 1 目 录 第一节 董事 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党组织 第六章 董事会 第二节 董事会 3 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届二十八次会议于2024年8月26日下午14:30在公司以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2024年8月16日由董事长杨川先生签发。 本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员 参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-021 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届二十八次会议决议公告 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如 下： 一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通 过。详见公司同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2024 年 半年度报告》及其摘要。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《关于续聘公司常年法律顾问的议案》 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 三、审议通 ...