天变公司为公司持有 45.00%股权的参股公司，特变电工持有其 55.00%股权。公司于近日收到特变电工发来的《股权划转通知书》， 特变电工拟将其所持有的天变公司 55.00%股权按照截至 2023 年 12 月 31 日的账面净值划转至其全资子公司电气装备集团，并征询公司 是否对该部分股权行使优先购买权。基于公司整体规划以及天变公司 1 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-020 天津百利特精电气股份有限公司 关于放弃参股公司股权优先购买权的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）参股 公司天津市特变电工变压器有限公司（以下简称"天变公司"）控股 股东特变电工股份有限公司（以下简称"特变电工"）拟将其所持有 的天变公司55.00%股权划转至其全资子公司特变电工电气装备集团 有限公司（以下简称"电气装备集团"）。公司拟放弃行使相关股权 的优先购买权。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。交易完 成后公司 ...

股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2024-019 天津百利特精电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/2 | － | 2024/7/3 | 2024/7/3 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 9 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/2 | － | 2024/7/3 | 2024/7/3 | 四、 分配实施办法 1. 实施办法 无限 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-018 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届二十六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届二十六次会议于2024年6月4日下午13:30在公司以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于2024年5月30日由董事长杨川先生签发。 本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员 参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如 下： 一、审议通过《关于控股子公司搬迁项目的议案》 为进一步提升产品工艺水平和生产效能，公司控股子公司天津市 百利纽泰克电气科技有限公司拟实施搬迁项目，对生产工艺和设备更 新升级，降低生产成本，提高产品竞争力。本项目投资金额约为 2,439 万元，资金来源为子公司自筹资金。本项目不会影响公司正常的生产 经营，符合公司及全体股 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-017 天津百利特精电气股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 17 日至 5 月 23 日 16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600468@benefo.tj.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 17 日、4 月 30 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季 度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 24 日上午 10:00-11:00 ...

证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2024-015 天津百利特精电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 (一) 非累积投票议案 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 633,497,778 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 58.2400 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的 方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议 ...

法律意见书 2024 年 5 月 9 日 北京中伦文德（天 津）律师事务 所法律意见书 北京中伦文德（天 津）律师事务 所法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所 中国|天津市南开区金融街中心融汇广场 A 座 38 层 TEL：86-22- 58580758 FAX： 86-22-58580759 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL：022-65833828 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津百利特精电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 关于 天津百利特精电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：天津百利特精电气股份有限公司 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）受天 津百利特精电气股份有限公司（以下简称"百利电气"或"公司"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事 务所证券法律业务执业规则》等法律 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-016 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届二十五次会议于2024年5月9日16:30在公司以现场和通讯相结合的 方式召开，会议通知于2024年4月30日由董事长杨川先生签发。本次 会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员参加 会议。会议由公司董事长杨川先生主持。 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如 下： 一、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》 （一）战略发展委员会委员：选举杨川先生、徐洪海先生、许健 先生、李洲先生为战略发展委员会委员，其中杨川先生为主任委员（召 集人）。 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届二十五次会议决议公告 特别提示 （二）审计委员会委员：选举郝颖先生、徐洪海先生、张玉利先 生为审计委员会委员，其中郝颖先生为主任委员（召集人）。 （三）公司治理委员会：选举 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600468 证券简称：百利电气 天津百利特精电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2024 年第一季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | | 506,187,626.17 | 1.21 | | | 归属于上市公司股东的净利润 | | ...

2023 年年度报告 公司代码：600468 公司简称：百利电气 天津百利特精电气股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 152 2023 年年度报告 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司拟向全体股 东每股派发现金红利0.033元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,087,735,321股，以 此计算合计拟派发现金红利35,895,265.59元（含税）。本年度公司现金分红占公司2023年实现的 合并报表归属于母公司净利润118,791,969.48元的30.22%。本年度不送股，亦不进行资本 ...

天津百利特精电气股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作规程》、《审计委员会年 报工作规程》等有关规定，天津百利特精电气股份有限公司董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）恪尽职守，发挥委员自身专业 优势，认真履行了各项职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，第八届董事会审计委员会由独立董事郝颖先生、独立 董事仲明振先生、独立董事张玉利先生组成，独立董事委员占审计委 员会成员总数的二分之一以上，其中独立董事郝颖先生是会计专业人 士，为主任委员（召集人）。 二、董事会审计委员会会议召开情况 1 报告期内，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"）就审计工作进行了充分的讨论与沟通， 对审计工作进行了监督和评估，并提出整体质量要求。审计委员会认 为立信会计师事务所具备相关从业资质，能够遵循独立、客观、公正 的原则，较好地完成公司各项委托。审计委员会对审计费用及聘用条 款进行了审核，并以决议形式向董事会提出了续 ...