股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2025-034 姓名 离任 职务 离任 时间 原定任期 到期日 离任 原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 具体职务 （如适用） 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 张建新 职工代 表董事 2025 年 8 月 25 日 2028 年 1 月 5 日 工作 调整 是 公司党委书 记、工会主 席；控股子 公司天津泵 业机械集团 有限公司党 委书记、董 事长。 否 一、提前离任的基本情况 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025年8月25日收到职工代表董事张建新先生提交的书面辞职报告， 张建新先生因工作调整原因申请辞去公司职工代表董事职务。 二、离任对公司的影响 张建新先生的离任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数要求，不会影响公司董事会的正常运作。张建新先生已按公司相关 规定做好交接工作。 三、董事提名的安排 公司于 2025 年 8 月 25 日召开董事会九届六次会议，审议通过《关 于提名董事候选人的议案》，经公司控股股东天津液压机械（集团） 有限公司推荐，公司董事会提名张建新先生为第九届董事会董事候选 人，任期 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-032 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 1 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | | 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 | 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定 | | | 章程。 | 本章程。 | | 2 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董 | | | | 事长为公司的法定代表人，由董事会全体 | 1 | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 董事过半数选举产生。 | | | | 担任法定代表人的董事长辞任的，视 | | | | 为同时辞去法定代表人。 | ...

证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2025-035 天津百利特精电气股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-031 天津百利特精电气股份有限公司 监事会九届六次会议决议公告 特别提示 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议《天津百利特精电气股份 有限公司2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意三票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章 程>的公告》，公告编号：2025-032。 同意三票，反对〇票，弃权〇票。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司监事会九届六次会议于2025年8 月25日下午16:00在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知 于2025年8月15日由监事会主席孙成 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-030 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 天津百利特精电气股份有限公司 董事会九届六次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会九 届六次会议于2025年8月25日上午11:30在公司以现场和通讯相结合 的方式召开，会议通知于2025年8月15日由董事长左小鹏先生签发。 本次会议应出席董事六名，实际出席六名。公司监事及高级管理人员 参加会议。会议由董事长左小鹏先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议 如下： 二、审议通过《关于聘请公司常年法律顾问的议案》 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通 过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《天津百利特精电气股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 1.03 billion yuan for the first half of the year, representing a year-on-year growth of 13.69% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 56.91 million yuan, showing a year-on-year decline of 12.07% [1] - The basic earnings per share were 0.0523 yuan [1]

Core Insights - The company reported a revenue of 1.03 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 13.69% [1] - The net profit attributable to shareholders decreased to 56.91 million yuan, a decline of 12.07% year-on-year [1] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 54.95 million yuan, down 7.73% year-on-year [1] - The basic earnings per share stood at 0.0523 yuan [1]

天津百利特精电气股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月 25 日 董事会九届六次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议批准） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务；负责保管董事会及董事会 办公室印章。 第三条 专业委员会 公司董事会设立审计、公司治理、战略发展、薪酬与考核专业委员会。审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司治理、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并担任召集人。各专业委员会的议事规则由董事会制定。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 ...

天津百利特精电气股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2025 年 8 月 25 日 董事会九届六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照本制度及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长 为内幕信息管理工作的主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜。董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见（详见附件3）。董事会办公室负责公司内幕信息 的日常管理工作，协调和组织信息披露的具体 ...

天津百利特精电气股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 8 月 25 日 董事会九届六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，促进公司依法规范运作，提高公司信息披露 工作质量和规范信息披露程序，保证公司真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，维护公司股东、债权人及利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票交易价格产生较大影响 的重大信息，以及中国证监会及其派出机构、上海证券交易所要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第二章 公司信息披露的基本原则 第三条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东 ...