天津百利特精电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （仲明振） 2023 年度，作为天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文 件及《公司章程》的要求，认真履行忠实和勤勉义务，促进公司规范 运作，基于客观和独立的原则，对董事会审议的重大事项发表意见， 充分发挥独立董事作用，有效维护公司和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况及独立性说明 仲明振，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任天津电 气传动设计研究所助理工程师、高级工程师、教授级高级工程师、副 所长、所长，天津电气传动设计研究所有限公司董事长，天津电气科 学研究院有限公司董事长，国机精工股份有限公司董事，中国电器科 学研究院股份有限公司董事。现任桂林电器科学研究院有限公司董事， 天津百利特精电气股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人，或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，不 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开董事会八届二十三次会议，审议通过《关于修订< 公司章程>并办理工商变更的议案》。现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程 指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的最新规 定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订 内容如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十一条 本公司章程自生效之日 | 第十一条 本公司章程自生效之日 | | | 起，即成为规范公司的组织与行为、公 | 起，即成为规范公司的组织与行为、公 | | | 司与股东、股东与股东之间权利义务关 | 司与股东、股东与股东之间权利义务关 | | | 系的具有法律约束力的文件，对公司、 | 系的具有法律约束力的文件，对公司、 | | ...

天津百利特精电气股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月 15 日监事会八届十五次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议批准） 第一条 宗 旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会日常事务处理 公司监事会不设专门办事机构，监事会会议事务以及其他日常事宜由公司董 事会办公室具体负责并承办。监事会主席也可以要求或指定审计、监察和人力资 源等相关部门或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 （三）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海 证券交易所公开谴责时； （五）证券监管部门要求召开时； （六）本《公司章程》规定的其他情形。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）董事和高级管理人员的不当行为可 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-007 一、 日常关联交易基本情况 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）因日常生 产经营需要，在不违背市场原则并维护公司及股东利益的前提下，充 分利用股东及其他关联方的有效资源，2024 年公司及子公司拟与公 司控股股东天津液压机械（集团）有限公司及其关联方天津市天发重 型水电设备制造有限公司、天津机电进出口有限公司、天津空港设备 制造有限公司、天津百利科技发展有限公司，以及公司参股公司天津 市特变电工变压器有限公司进行与日常经营相关的关联交易，即出租 房屋、销售商品、采购商品、接受劳务、租赁资产等，全年预计发生 关联交易总额 2,200 万元。 重要内容提示： 本次关联交易无需提请公司股东大会审议。 本次关联交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较 小，公司不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。 天津百利特精电气股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注：以上数据均为含税 ...

天津百利特精电气股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZK10195 号 天津百利特精电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"百 利电气"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是百利电气董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，百利电气于 2023 ...

天津百利特精电气股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作规程》、《审计委员会年 报工作规程》等有关规定，天津百利特精电气股份有限公司董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）恪尽职守，发挥委员自身专业 优势，认真履行了各项职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，第八届董事会审计委员会由独立董事郝颖先生、独立 董事仲明振先生、独立董事张玉利先生组成，独立董事委员占审计委 员会成员总数的二分之一以上，其中独立董事郝颖先生是会计专业人 士，为主任委员（召集人）。 二、董事会审计委员会会议召开情况 1 报告期内，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师事务所"）就审计工作进行了充分的讨论与沟通， 对审计工作进行了监督和评估，并提出整体质量要求。审计委员会认 为立信会计师事务所具备相关从业资质，能够遵循独立、客观、公正 的原则，较好地完成公司各项委托。审计委员会对审计费用及聘用条 款进行了审核，并以决议形式向董事会提出了续 ...

天津百利特精电气股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司章程》第四十六条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告天津证监局和上海证券交 易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （2024 年 4 月 15 日董事会八届二十三次会议审议通过，尚需提交股 东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为维护股东的合法权益，保证天津百利特精电气股份有限公司（以 下简称"公司"）股东大会的正常秩序、提高议事效率和规范公司行为，保证股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定和中国证监会《上市公 司股东大会规则》及《公司 ...

天津百利特精电气股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况的评估报告 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方 面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证 券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人天津百利特精电气股份有限公司董事会，现提名徐洪 海为天津百利特精电气股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任天津百利特精电气股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与天津百利特精电气股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 1 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人徐洪海，已充分了解并同意由提名人天津百利特精电气 股份有限公司董事会提名为天津百利特精电气股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任天津百利特精电气股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（ ...