天津百利特精电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部《企业会计准则解释第16号》的相关规定进行会计政策变更。 本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的 调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、本次会计政策变更概述 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-009 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行 日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的 期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及 确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性 差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。 2.公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号，因公司作为承租 人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易 的主要 ...

天津百利特精电气股份有限公司 公司章程 （2024 年 4 月 15 日董事会八届二十三次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议批准） 2024 年 4 月 15 日 1 目 录 第一节 董事 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党组织 第六章 董事会 第二节 董事会 3 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《 ...

那股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-004 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届二十三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届二十三次会议于2024年4月15日上午9:30在公司以现场方式召开， 会议通知于2024年4月3日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席董 事六名,实际出席六名。关联董事杨川先生、许健先生、李洲先生在 审议关联事项时回避表决。公司监事及高级管理人员参加会议。会议 由公司董事长杨川先生主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案尚需提请股东大会审议批准。 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 二、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 同意六票，反对〇票，弃权〇票。 三、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》 详见公司同日在上海证券交易所 ...

天津百利特精电气股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月 15 日董事会八届二十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保业务的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章 程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保，是指公司依据《民法典》和担保合同或者协议， 按照公平、自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法 律责任的行为。 第三条 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控制， 并采取相应的控制措施，达到如下目标： （一）确保担保业务规范，防范和控制或有负债风险； （二）保证担保业务的真实、完整和准确，满足信息披露的需要； （三）符合国家有关担保规定和监管机构的要求规定； （四）主债合同、担保合同必须符合《民法典》等国家法律、法规和公司章 程的 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-012 天津百利特精电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象 均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。 （三）定价方式和发行价格 向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低 于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（计算公式为： 定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股 票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股 本等除权、除息事宜，发行价格将进行相应调整。最终发行价格将在 股东大会授权有效期内由董事会按照相关规定根据询价结果与保荐 机构（主承销商）协商确定。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 ...

天津百利特精电气股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 公司于 2023 年 4 月 24 日召开董事会八届十三次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司提供 2023 年度财务和内 部控制审计服务。公司独立董事发表了同意的独立意见。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 （一）年审期间出具报告总体情况 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司提供 2023 年度财务和内部控制审计服务。根据财政部、国资委及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审 计委员会对立信 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情 况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-010 天津百利特精电气股份有限公司 关于计提减值准备的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开董事会八届二十三次会议，审议通过《关于计提减值 准备的议案》，本事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、本次计提减值准备的概述 为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务 状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定， 公司对 2023 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测 试，基于谨慎性原则，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了 减值准备 36,209,698.52 元。其中，信用减值损失 18,914,379.72 元， 资产减值损失 17,295,318.80 元。 二、本次计提减值准备的具体情况 （一）应收款项坏账准备 公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等 合理且有依据 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-006 天津百利特精电气股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.033元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配方案尚需提请股东大会审议批准。 二、公司履行的决策程序 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31 日，天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期 末未分配利润为人民币227,850,958.15元。经董事会决议，公司2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.033元（含税）。截至2023 年12月3 ...

天津百利特精电气股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-008 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信"）。 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）。 变更会计师事务所的原因：根据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国 资委"）及中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于 印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财 会〔2023〕4号文）的相关规定，在执行完成公司2023年度审计工作 后，公司原聘任的会计师事务所超过财政部、国资委及证监会规定的 最长连续聘用会计师事务所年限。2024年度，公司须变更会计师事务 所。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了 充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。 一、 拟聘任会 ...

发布方式：本报告以电子版方式发布，可在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）查阅获取。 1 一、 公司情况与介绍 天津百利特精电气股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 报告前言：本报告为天津百利特精电气股份有限公司第十五份社 会责任报告，是公司 2023 年度对投资者、客户、供应商、员工等利 益相关者履行责任情况的真实反映。 报告期间：本报告时间范围为：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容可能超出上述范围。 数据说明：本报告所引用的 2023 年数据为最终统计数据，其中 财务数据如与年报有出入，以年报为准，所涉及货币金额均以人民币 为计量币种。 编制依据：本报告参照中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》 等规则编写。 组织范围：本报告组织范围为天津百利特精电气股份有限公司及 下属机构，为便于表达，也称"本公司"、"公司"、"企业"、"百利电 气"。 ...