股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-013 天津百利特精电气股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）向控股 子公司天津市百利开关设备有限公司（以下简称"百利开关"）提供 人民币704.40万元的财务资助，期限12个月，年借款利率为3.45%。 本次财务资助事项已经公司董事会八届二十三次会议审议通 过。本次财务资助事项无需提交股东大会审议。 百利开关的其他股东按所持股权比例以同等条件提供财务资 助，本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，风险 可控，符合公司和股东整体利益。 | 资助主体 | 资助对象 | 资金 | 财务资助 | 年借款利率 | 资助 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 天津百利 | | 用途 | 金额 | | 期限 | | 特精电气 | 天津市百利 开关设备有 | 经营合 | 704.40 | ...

股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2024-014 天津百利特精电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段 ...

天津百利特精电气股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2024 年 4 月 15 日董事会八届二十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照本制度及时登记和报 送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长 为内幕信息管理工作的主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜。董事长和董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整签署书面确认意见。董事会办公室负责公司内幕信息的日常管理工作， 协调和组织信息披露的具体事宜，负责统 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-005 天津百利特精电气股份有限公司 监事会八届十五次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司监事会八届十五次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 3 日由监事会 主席孙成先生签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论，本次会议决议 如下： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提请股东大会审议批准。 同意三票，反对〇票，弃权〇票 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 同意三票，反对〇票，弃权〇票 三、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的天津百利特精电气股份 有限公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚 ...

公司代码：600468 公司简称：百利电气 天津百利特精电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天津百利特精电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司 2023 年度任职独立董事仲明振先生、张玉利先生、郝颖先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事仲明振先生、张玉利先生、郝颖先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

天津百利特精电气股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024 年 4 月 15 日董事会八届二十三次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，促进公司依法规范运作，提高公司信息披露 工作质量和规范信息披露程序，保证公司真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，维护公司股东、债权人及利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国 公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 第本制度所称"信息"是指将可能对公司股票交易价格产生较大影 响的重大信息，以及中国证监会及其派出机构、上海证券交易所要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第二章 公司信息披露的基本原则 第三条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有 ...

特别提示 股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-003 天津百利特精电气股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十三日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到独立董事仲明振先生提交的书面辞职报告。仲明振先生因个 人身体原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去 公司董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）职务、审计委员会 委员职务、公司治理委员会委员职务、战略发展委员会委员职务，辞 职生效之后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，仲明振先生的辞职将导致 公司董事会及专业委员会人数不足，仲明振先生将继续履职至公司选 举出新任独立董事之日，公司将尽快完成独立董事的补选工作。 仲明振先生在担任公司独立董事期 ...

天津百利特精电气股份有限公司 独立董事工作制度 （2024年1月16日 董事会八届二十二次会议通过，尚需提交股东大会 审议批准） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定，结 合公司实际情况制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家 ...

战略发展委员会议事规则 天津百利特精电气股份有限公司 董事会专业委员会议事规则 （2024年1月16日 董事会八届二十二次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应本公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投融资决策程序，加强决策科学性，提高重大投融资决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专业工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三至五名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作， 由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担 ...