第二条 董事会办公室 天津百利特精电气股份有限公司 董事会议事规则 （2024年1月16日 董事会八届二十二次会议通过，尚需提交股东大会 审议批准） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，制订本规则。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务；负责保管董事会及董事会 办公室印章。 第三条 专门委员会 公司董事会设立审计、公司治理、战略发展、薪酬与考核专门委员会。审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数， 并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司治理、薪酬与考核委员会中独立 董事应当过半数并担任召集人。各专门委员会的议事规则由董事会制定。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-002 天津百利特精电气股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资主体及标的：成都瑞联电气股份有限公司成立全资子公司 投资金额：投资规模为10,196万元 风险提示：标的公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行 业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确 定性的风险。 一、对外投资概述 投资标的：成都瑞联公司投资成立全资子公司，子公司名称最终 以市场监督管理部门核准的名称为准。 （三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。 （二）审议程序 公司于2024年1月16日召开董事会八届二十二次会议，审议通过 了《关于控股子公司对外投资的议案》，本次对外投资事项无需提交 股东大会审议。 二、投资标的基本情况 1 注册（拟建）地址：天津市西青经济开发区宏源道 注册资本：5,000 万元人民币 经营范围：一般项目：设计、制 ...

天津百利特精电气股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024年1月16日 董事会八届二十二次会议通过） 第一条 为进一步完善天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-001 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届二十二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届二十二次会议于2024年1月16日上午9:30在公司以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于2024年1月12日由董事长杨川先生签发。 本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员 参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如 下： 一、审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》 同意公司控股子公司成都瑞联电气股份有限公司在天津投资成 立全资子公司，从事电联接产品的生产销售，总投资为10,196万元， 资金来源为成都瑞联电气股份有限公司自筹。详见公司同日在《中国 证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-043 天津百利特精电气股份有限公司 关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了规避原材料价格波动对经营的不利影响，天津百利特精电 气股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司2024年继续开展商 品期货套期保值业务。2024年度内，公司控股子公司开展商品期货套 期保值业务的保证金最高额度不超过人民币5000万元，交易品种仅限 原材料铜和铝，且仅在场内进行交易。 2024年开展商品期货套期保值业务事项已经公司第八届董事 会第二十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 风险提示：控股子公司仅开展与生产经营相关的原材料套期 保值业务，不以投资为目的。但套期保值业务仍可能存在价格波动风 险、资金风险、内部控制风险等风险，提醒投资者充分关注投资风险。 一、 交易情况概述 （一）交易目的 公司为电力装备制造企业，控股子公司生产所需原材料主要为铜 和铝，铜、铝价格大幅波动将对公司盈利能力造 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-042 一、审议通过《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务的议 案》 天津百利特精电气股份有限公司 董事会八届二十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会八 届二十一次会议于2023年12月21日下午14:00在公司以现场和通讯相 结合的方式召开，会议通知于2023年12月18日由董事长杨川先生签 发。本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理 人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。 本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等 法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如 下： 同意控股子公司 2024 年度内开展商品期货套期保值业务，保证 金最高额度（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过人民 币 5000 万元，上述额度在 2024 年度内可循环滚动使用。详见公司同 日披露的《关于控股子公司开展商品期货套期保值业务 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-041 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等文件的规定，现将公司第三期员工持股计划的实施进展情况公告如 下： 截至 2023 年 11 月 8 日，公司第三期员工持股计划已通过二级市 场累计购买本公司股票 1,834,100 股，占公司总股本的 0.17%，成交 均价约为 5.29 元/股，成交金额合计为 9,710,810.45 元。至此，公 司第三期员工持股计划已完成股票购买，上述购买的股票将按照规定 予以锁定，锁定期 12 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记过户 至持股计划名下之日即 2023 年 11 月 10 日起计算。 公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务。敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十日 1 天津百利特精电气股份有限公司 关于第三期员工持股计划完成股票购买的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2023 was RMB 488.93 million, a decrease of 20.98% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was RMB 30.29 million, down 21.42% year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was RMB 1,531,985,499.08, a decrease of 12.4% compared to RMB 1,749,762,704.81 in the same period last year[28] - Net profit attributable to the parent company's shareholders for the first three quarters of 2023 was RMB 96,584,704.88, a decrease of 1.6% compared to RMB 98,117,383.24 in the same period last year[31] - Basic earnings per share for Q3 2023 were RMB 0.0279, down 21.19% year-on-year[5] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were RMB 0.0888, a decrease of 1.6% compared to RMB 0.0902 in the same period last year[31] - Weighted average return on equity for Q3 2023 was 1.50%, a decrease of 0.48 percentage points compared to the same period last year[5] - Total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was RMB 101,099,550.99, an increase of 8.7% compared to RMB 93,048,003.89 in the same period last year[31] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 were RMB 3.80 billion, a slight increase of 0.43% compared to the end of the previous year[8] - Equity attributable to shareholders increased by 3.05% to RMB 2.03 billion at the end of Q3 2023[8] - As of September 30, 2023, the company's total assets were 3.802 billion yuan, a slight increase from 3.786 billion yuan at the end of 2022[19][25] - The company's total liabilities decreased to 1.596 billion yuan as of September 30, 2023, from 1.641 billion yuan at the end of 2022[25] - The company's total equity increased to 2.206 billion yuan as of September 30, 2023, from 2.145 billion yuan at the end of 2022[25] - The company's short-term borrowings decreased to 257.58 million yuan as of September 30, 2023, from 317.25 million yuan at the end of 2022[22] - The company's long-term borrowings decreased to 20.22 million yuan as of September 30, 2023, from 40.22 million yuan at the end of 2022[25] Cash Flow - Operating cash flow for the first nine months of 2023 was negative RMB 18.95 million, a significant decrease of 201.08% compared to the same period last year[5] - Operating cash flow for the first three quarters of 2023 was negative RMB 18,945,095.10, compared to positive RMB 18,741,954.54 in the same period last year[33] - Cash received from selling goods and providing services for the first three quarters of 2023 was RMB 1,457,348,721.76, an increase of 15.5% compared to RMB 1,262,134,928.84 in the same period last year[33] - Cash paid for goods and services for the first three quarters of 2023 was RMB 1,093,930,220.61, an increase of 25.0% compared to RMB 875,519,525.46 in the same period last year[33] - Cash received from tax refunds for the first three quarters of 2023 was RMB 19,120,023.61, an increase of 114.6% compared to RMB 8,908,943.21 in the same period last year[33] - Cash paid for the construction of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets for the first three quarters of 2023 was RMB 26,007,211.89, a decrease of 52.0% compared to RMB 54,170,122.96 in the same period last year[33] - Investment activities resulted in a net cash outflow of RMB 166.58 million, with a total cash outflow of RMB 177.71 million[40] - Financing activities generated a net cash inflow of RMB 100.28 million, with total cash inflows of RMB 272.22 million and outflows of RMB 171.94 million[40] - The company repaid RMB 300 million in debt, compared to RMB 125 million in the previous period[40] - Cash and cash equivalents decreased by RMB 96.5 million, ending the period with a balance of RMB 481.67 million[40] - The company acquired subsidiaries and other business units, paying a net cash amount of RMB 108.54 million[40] - Dividend payments to minority shareholders amounted to RMB 6.19 million[40] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was RMB 1.14 million[40] Subsidiary Performance - The company's subsidiary, Beijing Innova Superconductor Technology Co., Ltd., reported revenue of 71.59 million yuan in 2022, with a net loss of 402.26 million yuan. For the first nine months of 2023, the subsidiary's revenue was 8.39 million yuan, with a net loss of 477.12 million yuan[16] Government Subsidies and Accounting - Government subsidies received during Q3 2023 amounted to RMB 3.15 million[9] - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first time in 2023[42] Management and Shareholding - The company appointed Zhu Wenbin as Executive Vice President on July 3, 2023[13] - The top shareholder, Tianjin Hydraulic Machinery (Group) Co., Ltd., holds 53.29% of the company's shares[12] R&D Expenses - R&D expenses for the first three quarters of 2023 were RMB 79,261,101.76, a decrease of 8.7% compared to RMB 86,767,458.41 in the same period last year[28]

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-040 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收 到副总经理张青华女士的辞职报告。张青华女士因个人原因，申请辞 去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，张青华女士的辞职报告自送达董事会之 日起生效。张青华女士的辞职不会影响公司日常生产经营的正常运 作。 张青华女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司对张青华女士 在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 天津百利特精电气股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十四日 1 天津百利特精电气股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2023-039 注：公司第三期员工持股计划管理委员会于同日召开第一次会 议，选举孙文志为管理委员会主任。 天津百利特精电气股份有限公司 关于第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津百利特精电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三期员 工持股计划第一次持有人会议于 2023 年 10 月 20 日下午 16:00 在公 司以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事会秘书刘佳 莹女士主持。会议应到会持有人 76 名，实际到会持有人 76 名，占公 司第三期员工持股计划总份额的 100%。 会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及 《天津百利特精电气股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》和 《天津百利特精电气股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》的 有关规定。经与会持有人认真审议，本次会议决议如下： 一、审议通过《关于设立第三期员工持股计划管理委员会的议案》 根据《天津百利特精电气股份有 ...