股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-052 风神轮胎股份有限公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、公司 2024 年前三季度利润分配预案 截至 2024 年 9 月 30 日，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）母公司 期末可供分配利润为人民币 167,033.10 万元。经公司第九届董事会第三次会议审 议，公司综合考虑未来发展和投资者利益，以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 1、公司 2024 年度前三季度利润分配采用现金分红方式，拟向全体股东每股 派发现金红利 0.12 元（含税），截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 729,450,871 股，以此计算合计拟派发现金红利 87,534,104.52 元（含税）。本年度前三季度公 司现金分红比例为 31.74%。 2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/ 回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组 ...

风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会 杨汉剑 张功富 钱树刚 相关事项的审核意见 （此页无正文，为风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会相关事项的审核意见 的签字页） 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会审计委员会实 施细则》有关规定，作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会委员，现就公司第九届董事会第三次会议中《关于 2024 年第三季度报告的 议案》进行了审核，并发表如下审核意见： 公司财务基础工作规范，内控制度健全有效，经济行为真实，会计资料完整， 会计政策选用恰当，会计估计谨慎、合理，未发现有虚假记载、重大错误漏报等 情况；未发现有大股东占用公司资金和对外担保情况，关联交易均属与日常生产 经营有关的正常业务往来，未发现异常关联交易情况，公司财务报表真实、完整。 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-049 风神轮胎股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议通知 于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规 定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》； 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 以上议案中的第三项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司监事会 2024 年 10 月 29 日 二、审议通过了《关于 2024 ...

风神轮胎股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票 预 案 二〇二四年十月 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法律责任。 证券代码：600469 证券简称：风神股份 本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编 制。 本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行 负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之不 一致的声明均属不实陈述。 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已获得公司 2023 年年度股东大 会授权，于 2024 年 10 月 21 日经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需上海证 券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。 2、本次发行对象为不超过 35 名（含 35 名）特定投资者，包括符合中国证监会规 定的证券投资基金管理公司、证券 ...

风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会 相关事项的表决意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规及 《公司董事会审计委员会实施细则》的要求，我们作为风神轮胎股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会委员，对《关于公司前次募集资金使用情况 报告的议案》等议案进行审核，表决意见如下： 一、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 公司编制的前次募集资金使用情况报告及立信会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的公司前次募集资金使用情况报告的鉴证报告符合《公司法》《证券法》及 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，同意提交 董事会审议。 二、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及 相关主体承诺的议案》 公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承 诺符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股 票的规定和要求，同意提交董事会审议。 （此页无正文，为风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会相关事项的表决意见 的签字页） 董事会审计委员会委员： 杨汉剑 张功富 钱树刚 三、《关于公司最近三年及一期非经 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-045 特此公告。 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者 提供财务资助或补偿的公告 风神轮胎股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 22 日 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第九届 董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司以简易程 序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，现就本次发行股票公司不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 风神轮胎股份有限公司 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 关于本次以简易程序向特定对象发行股票 ...

本次募集资金在扣除发行费用后，拟用于以下项目： 在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据公司经营状况和发展规划对上述拟投 资项目用自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。 若本次发行实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资 金解决。 二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析 证券代码：600469 证券简称：风神股份 风神轮胎股份有限公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十月 一、本次募集资金的使用计划 （一）高性能巨型工程子午胎扩能增效项目 1、项目基本情况 本项目实施主体为公司本部，实施地点为河南省焦作市中站区丰收路，于公司已有 土地和厂区予以建设。本次项目将扩大公司巨型工程子午胎的产能，在充分利用现有厂 房、设备及公用工程设施基础上，对部分设备进行升级改造、置换，同时新建巨胎成型 硫化车间，新购巨胎成型机和硫化机等设备，实现产品升级、提质增效。项目建成后并 全面达产后，将实现年新增约2万条巨型工程子午胎的产能。 本项目总投资额为 146,369.08 万元，拟使用募集资金 30,000 万元，本 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-044 风神轮胎股份有限公司董事会 风神轮胎股份有限公司 2024 年 10 月 22 日 关于以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开第九 届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司以简易 程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。具体内容详见公司在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。 本次以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次 发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象 发行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同 意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-041 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2024 年 10 月 21 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的 董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司 法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王建军先生主 持。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的 议案》； 赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 二、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》； （二）发行方式和发行时间 赞成 7 票；反对 0 票；弃权 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-047 风神轮胎股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，风神轮胎股份有限公司（以下简称"本公司"）将截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2585 号文《关于核准风神轮胎股 份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2020 年 11 月向特定对象非 公开发行人民币普通股（A 股）168,723,962 股，发行价格为 3.71 元/每股，每股 面值 1 元，募集资金总额为人民币 625,965,899.02 元，扣除发行费用人民币 3,514,122.24 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 622,451,776.78 元。 2020 年 11 月 6 日，立信会计师 ...