股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-013 风神轮胎股份有限公司 关于撤回公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 股票申请文件的公告 2024 年 4 月 24 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司董事 会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的有关事宜， 并提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意授权董事会决 定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净 资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 2024 年 10 月 21 日，公司召开第九届董事会第二次会议，根据公司 2023 年 年度股东大会的授权，审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股 股票条件的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行 A ...

风神轮胎股份有限公司董事会战略委员会 相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司董事会战略委 员会实施细则》等文件的有关规定，作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会战略委员会委员，现就公司第九届董事会第七次会议中《关于撤回 公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件的议案》进行审议，并发 表如下意见： 王建军 张功富 杨汉剑 钱树刚 王志松 晁文广 李 鸿 2 公司申请撤回 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票申请文件，是基于综 合考虑资本市场环境，公司战略发展规划及融资安排等相关因素作出的决定，不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 1 （此页无正文，为风神轮胎股份有限公司董事会战略委员会相关事项的审核意见 的签字页） 公司董事会战略委员会委员： ...

风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通知 于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体监事一致同意豁免本 次监事会会议提前五日通知的要求。会议于 2025 年 4 月 3 日以现场和通讯表决相 结合的方式召开。本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召开符 合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议审议通过了《关于撤回公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票申请文件的议案》。 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-012 风神轮胎股份有限公司 特此公告。 风神轮胎股份有限公司监事会 2025 年 4 月 4 日 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-011 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免本次 董事会会议提前五日通知的要求，会议于 2025 年 4 月 3 日以现场和通讯表决相结 合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公 司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王建军先生主持。 本次会议审议通过了《关于撤回公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票申请文件的议案》，同意公司向上海证券交易所撤回本次以简易程序向特定对 象发行股票的申请文件。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 特此公告。 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2025-010 风神轮胎股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 207 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 25,529,675 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 3.4998 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 23,333,938 | 91.3992 | 2,053,937 | 8.0452 | ...

源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:风神轮胎股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-118 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受风神轮胎股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《风神轮胎股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 ...

第三条 公司风险预防处置领导小组作为风险应急处置机构，一旦财务公司 发生或可能发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第四条 对存款风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导工作组统一领 导，对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作。 风神轮胎股份有限公司 关于在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为进一步规范风神轮胎股份有限公司及下属子公司（以下简称"公 司"）与中化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）存款风险，维护 资金安全，保证资金的流动性，特制定本应急处置预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 公司成立存款风险预防处置领导工作组（以下简称"领导工作组"）， 由公司董事长任组长，为领导工作组风险预防处置第一责任人，公司财务总监和 董事会秘书任副组长，成员包括公司财务部、审计部、投资者关系管理部和法务 部等部门相关人员。领导工作组负责组织开展存款风险的防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防 范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）收集 ...

风神轮胎股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 二、《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预案的议案》； 为保障公司在财务公司的存款资金安全，公司制定了《在中化集团财务有限 责任公司存款的风险应急处置预案》，有助于保障公司的资金安全，并防范、及 时控制和化解资金风险。关联董事需回避表决，关联交易决策程序符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规的规定，同意将 该项议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第 二次会议于 2025 年 2 月 28 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 23 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 （此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第二次会 议决议》的签字页） 本次会议由独立董事张功富先生召集和主持。会议召开符合有关法律法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，本次会议审议通过了《关 于中 ...

风神轮胎股份有限公司 关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的 要求，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中化集团财务有限 责任公司（以下简称"中化财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资 料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的中化财务公司的定 期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、 中化集团财务有限责任公司基本情况 （一）基本情况 中化财务公司系经原中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理 总局）批准，于2008年5月26日取得金融许可证，机构编号为L0091H211000001， 金融许可证编号 00805550，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有限责任公司。统 一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代表人为 夏宇，注册地址为北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层。 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | | --- | --- | --- | -- ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-009 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议通知 于 2025 年 2 月 23 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2025 年 2 月 28 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券 法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王建军先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》； 关联董事王建军、杨汉剑回避表决此项议案。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于在中化集团财务有限责任公司存款的风险应急处置预 案的议案》； 关联董事王建军、杨汉剑回 ...