北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 旨源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:风神轮胎股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-827 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受风神轮胎股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《风神轮胎股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2024 年第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司常务副 总经理张晓新先生的书面辞职报告。张晓新先生因退休原因申请辞去公司常务副 总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-054 风神轮胎股份有限公司 关于常务副总经理退休离任的公告 公司对张晓新先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及其对公司做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 2024 年 11 月 12 日 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-055 风神轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 20 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（company@aeolustyre.com）进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日发布公 司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三 季度的经营成果、财务状况，公司拟于 2024 年 11 月 21 日下午 15:0 ...

风神轮胎股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二 O 二四年十一月十三日 会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《风神轮胎股份有限公司章程》《公司股东大会议事规则》 有关规定，制定参会须知如下： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的 合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告 有关部门处理。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会作各项议案的报 告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或 问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表 决。 5、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益 的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 6、大会表决采取现场投票与网络投票相结合方式。根据相关规定，现场计票 由两名股东代表和一名监事参加监票、清点。各位股东代 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2][7][11] Core Views - The company achieved a revenue of 4.88 billion yuan in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 14.78%. However, the net profit attributable to shareholders decreased by 2.05% to 276 million yuan [2] - The company is actively overcoming adverse factors such as shipping costs and exchange rate fluctuations, with tire sales showing a quarter-on-quarter increase [3] - The company is expanding its production capacity for giant tires, which is expected to significantly enhance profitability once the new projects are fully operational [5] Summary by Sections Financial Performance - In Q3 2024, the company reported a revenue of 1.73 billion yuan, a year-on-year increase of 17.07% and a quarter-on-quarter increase of 3.03%. The net profit attributable to shareholders was 45 million yuan, down 59.57% year-on-year and 71.14% quarter-on-quarter [3] - The gross profit margin for Q3 2024 was 14.60%, a decrease of 7.26 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 2.60%, down 4.94 percentage points year-on-year [3] Market Position and Strategy - The company is transitioning towards a non-highway tire strategy, with a focus on expanding its giant tire production capacity. The completion of new projects is expected to add significant revenue and profit [5][6] - The company plans to distribute cash dividends amounting to 0.12 yuan per share for the first three quarters of 2024, with a cash dividend ratio of 31.74% [6] Earnings Forecast - The company’s projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 6.435 billion yuan, 6.730 billion yuan, and 7.331 billion yuan, respectively. The net profits are expected to be 351 million yuan, 472 million yuan, and 642 million yuan, corresponding to P/E ratios of 13, 10, and 7 [7][11]

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024－050 风神轮胎股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第九 届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年前三 季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为如实反映公司财务 状况和资产价值，公司以 2024 年 9 月 30 日为基准日对各类资产进行了全面清查。 基于谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。2024 年前三季度公司计提各类资产减值准备共计 4,353.49 万元，具体如下： | 序号 | 项目 2024 | 年前三季度计提金额（单位：万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 坏账准备 | -210.97 | | 2 | 存货跌 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-051 风神轮胎股份有限公司 关于 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 相关规定，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第三季度主 要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 139.87 | 149.77 | 166,289.83 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要原材料的价格变动情况 受天然胶等主要原材料价格波动影响,公司 2024 年第三季度天然橡胶、合成 胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布等主要原材料综合采购成本，环比上升 3.27%，同比 上升 12.02%。其中，天然橡胶单位采购成本环比上升 3.61%，同比上升 29.67%； ...

风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通知 于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规 定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-048 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四、审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》； 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 以上议案中的第三项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 二、审议通过了《关于 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-053 风神轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 13 日 9 点 00 分 召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,731,133,754.81, representing a year-on-year increase of 17.07%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥45,094,563.27, a decrease of 59.57% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥37,123,427.37, down 65.84% year-on-year[3] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥35,035,286.02, a decline of 59.14% compared to the same period last year[3] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.06, a decrease of 60.00% year-on-year[3] - The diluted earnings per share for Q3 2024 was also ¥0.06, reflecting a 60.00% decline compared to the previous year[3] - Operating profit for the third quarter was CNY 290,689,333.99, a decrease of 14.2% from CNY 338,902,652.79 in the previous year[18] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the first three quarters was CNY 275,813,491.77, slightly down from CNY 281,581,108.16 in the same period last year[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥7,477,888,915.21, an increase of 3.94% from the end of the previous year[3] - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥3,384,571,608.85, up 4.32% from the end of the previous year[3] - The company's current assets totaled CNY 3,945,127,362.25, up from CNY 3,721,055,707.16, indicating an increase of about 6.05%[14] - Total liabilities rose to CNY 4,093,317,306.36, compared to CNY 3,950,296,142.08 in the previous year, indicating increased financial obligations[16] - The total cash outflow for investing activities was ¥64,605,237.04, compared to ¥124,242,391.88 in the same period last year[21] Cash Flow - The cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 reached ¥5,094,709,752.63, an increase of 19.4% compared to ¥4,263,578,880.60 in the same period of 2023[21] - The net cash flow from operating activities was ¥69,826,885.08, a decrease of 81% from ¥367,694,094.72 in the previous year[21] - The cash inflow from operating activities included tax refunds of ¥170,911,170.95, up from ¥81,627,168.80 in the previous year[21] - The company paid ¥523,593,030.82 to employees, an increase from ¥458,256,950.77 in the previous year[21] Challenges and Market Conditions - The company faced significant challenges in Q3 2024 due to rising raw material prices and weakened demand in the truck and engineering vehicle tire market, leading to a notable decline in profitability[7] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of CNY -49,531,617.17 compared to CNY -16,772,667.81 in the previous year[19] Investments and R&D - Research and development expenses increased to CNY 203,384,513.16, up from CNY 182,238,628.64, reflecting a focus on innovation[17] - The company's fixed assets increased to CNY 2,646,778,083.82 from CNY 2,369,864,701.72, showing a growth of about 11.66%[14] Shareholder Information - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or actions among the top ten shareholders[11] - The company's total equity attributable to shareholders increased to CNY 3,384,571,608.85 from CNY 3,244,298,044.15, showing growth in shareholder value[16] Future Outlook - There are no new strategies or product developments mentioned in the provided documents for the upcoming quarters[12]