本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开了第九 届董事会第十一次会议和第九届监事会第九次会议并审议通过了《关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2025 年度向特定对象发行股票专项审 计机构。现将相关情况公告如下： 一、聘任专项审计机构的情况说明 鉴于公司拟进行 2025 年度向特定对象发行股票事项，经过综合评估及审慎考 量，公司拟聘任容诚为公司 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构，为公司 提供专项审计服务。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-037 风神轮胎股份有限公司 关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的公告 本次聘任公司 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的事项尚需提交 公司股东大会审议，公司董事会将在股东大会审议通过后根据公司实际情况与容 诚协商确定审计费用，并 ...

本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 风神轮胎股份有限公司 关于组织架构调整的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开第九届 董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，为贯彻落实 《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，进一步规范公司运作、提高公 司治理水平，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》等法律法 规规定的监事会的职权。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-035 2025 年 6 月 12 日 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-036 风神轮胎股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规要求，进一步规范公 司运作、提高公司治理水平，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）拟取消 监事会、废止监事会议事规则，现就上述相关事项对《公司章程》进行修订。 2025 年 6 月 11 日，公司以现场结合通讯的方式召开第九届董事会第十一次 会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订<风神轮胎股份有限公司章程>及 其附件的议案》，《风神轮胎股份有限公司章程》具体修订情况如下： | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2025-040 风神轮胎股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 00 分 召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体监事一致同意豁免提前 5 日通知时限的要求。会议于 2025 年 6 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方式召 开，本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议召开符合《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的 议案》； 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-034 风神轮胎股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》； 表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《关于取消监事会并修订< ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-033 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议通知 于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免提 前 5 日通知时限的要求。会议于 2025 年 6 月 11 日以现场和通讯表决相结合的方 式召开，本次会议应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议召开符合《公司 法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长王 建军先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任 2025 年度向特定对象发行股票专项审计机构的 议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》； 本议案已经公司董事会战略 ...

Group 1 - China Energy Construction won a major coal-fired power project with a bid amount of approximately 14.586 billion yuan, involving six 660 MW supercritical coal-fired generating units and supporting environmental facilities, with a total construction period of about 36.5 months [1] - Taiji Industry plans to repurchase company shares with a total amount not less than 1 billion yuan and not exceeding 1.2 billion yuan, with a maximum repurchase price of 10.38 yuan per share [1] - Youxun Technology won a project from State Grid with a bid amount of approximately 176 million yuan, accounting for 17.44% of the company's audited revenue for 2024 [2] Group 2 - Daili New Materials established an investment fund with a total subscribed capital of 163.3 million yuan, with Daili contributing 10 million yuan, accounting for 6.12% of the fund [4] - Wanyi Technology received a government subsidy of 2.3475 million yuan, which has been confirmed and classified according to relevant accounting standards [6] - Anke Biotech received a drug registration certificate for Acetate Atosiban Injection, which is used for treating preterm labor [7] Group 3 - Renfu Pharmaceutical received a drug registration certificate for Progesterone Soft Capsules, which are used to treat functional disorders caused by progesterone deficiency [9] - Linyang Energy is a recommended candidate for a major contract with State Grid, with a total expected bid amount of approximately 165 million yuan [11] - Hongtian Technology plans to invest 200 million to 300 million yuan to establish a wholly-owned subsidiary in Gansu Province [28] Group 4 - Hunan Xiang Electric received a total of 40 million yuan in government subsidies, which accounts for 16.07% of the company's audited net profit for 2024 [44] - Nengke Technology plans to repurchase shares with a total amount not less than 10 million yuan and not exceeding 20 million yuan, with a maximum repurchase price of 43.00 yuan per share [46] - Xiamen XGMA received 10 million yuan in historical debt repayment, which is expected to increase the company's net profit for 2025 by 3.186 million yuan [48]

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-032 风神轮胎股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：风神（南非）工程机械轮胎有限公司、风神（澳大利亚）工 程机械轮胎有限公司 投资金额：投资 1,500 万南非兰特设立风神（南非）工程机械轮胎有限公司、 投资 240 万澳元设立风神（澳大利亚）工程机械轮胎有限公司 相关风险提示：本次投资可能遇到国家政策、社会经济环境及经营管理带来 的风险；本次投资不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 （一）风神（南非）工程机械轮胎有限公司 1、公司名称：风神（南非）工程机械轮胎有限公司，英文名称 Aeolus Tyre South Africa Pty Ltd，以当地相关政府部门最终核准登记的名称为准。 2、注册资本：1,500 万南非兰特 3、注册地址：南非，约翰内斯堡 4、股权结构：风神轮胎股份有限公司持股 100% 为适应风 ...

本次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 2025 年 5 月 28 日 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-031 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议通知 于 2025 年 5 月 21 以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2025 年 5 月 27 日以 现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 合法有效。 ...

风神股份（600469）公告，公司拟投资1500万南非兰特设立风神(南非)工程机械轮胎有限公司，投资 240万澳元设立风神(澳大利亚)工程机械轮胎有限公司。公司董事会已于2025年5月27日审议通过该议 案，无需提交股东大会审议。本次投资旨在促进公司与国际市场的交流与合作，增强国际竞争力，不会 对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。 ...