风神股份（600469）公告，预计2025年上半年实现净利润9000万元到1.05亿元，同比减少54.49%到 60.99%。预计2025年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润8000万元到9500万 元，同比减少55.49%到62.52%。 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-042 二、职工董事选举情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 6 月 26 日召开职工代表大会，同意选举郭占强先生为公司第九届董事会职工董事。 郭占强先生作为公司职工董事任期与公司第九届董事会任期一致。 郭占强先生符合《公司法》等法律法规规定的有关职工董事任职的资格和条 件。郭占强先生当选公司职工董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法律法规的要求。 风神轮胎股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工董事的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、非独立董事辞任情况 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事李鸿先生的 辞任书，李鸿先生因工作原因申请辞任公司董事职务，同时辞去董事会战略委员 会委员职务。辞任后，李鸿先生不再担任公司任何职务。李鸿先生在担任公司董 事职务期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2025-041 风神轮胎股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 178 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 450,343,806 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 61.7373 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东 大会由董事会召集，公司董事长王建军先生主持。表决方式为现场投票与网络投 票相结 ...

北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师事务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 i 源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 关于风神轮胎股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2025)-04-476 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受风神轮胎股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")等现行有效的法律、行 政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《风神轮胎股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2025 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本 ...

Group 1 - The company is planning to hold a shareholders' meeting on June 27, 2025, to discuss several key proposals, including the cancellation of the supervisory board and the appointment of a special auditing institution for the issuance of stocks to specific targets in 2025 [1][2][7] - The company intends to appoint Rongcheng Accounting Firm as the special auditing institution for the 2025 stock issuance, which has a long history in providing securities services and has audited 518 listed companies in 2024 [2][3][4] - The proposed organizational restructuring includes the cancellation of the supervisory board, with the audit committee of the board taking over its responsibilities, aimed at improving corporate governance [7][8] Group 2 - The company will revise its articles of association to reflect the cancellation of the supervisory board and to enhance compliance with relevant laws and regulations [8][9] - The revisions to the articles of association include changes to the roles and responsibilities of the board and the legal representation of the company, ensuring alignment with the latest legal requirements [8][10] - The company emphasizes the importance of maintaining the rights and interests of shareholders and stakeholders through these governance changes [8][11]

风神轮胎股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二五年六月二十七日 会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民 共和国公司法》《风神轮胎股份有限公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定， 特制定如下参会须知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法 权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和 遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处 理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主 持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他 股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会作各项议案的报告， 之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大 会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。 5、对与本次股东大会议题无关或 ...

2025 年 6 月 12 日 公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股票，本次向特定对象拟发行的 A 股股 票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终以上海证券交易所审核通过并 经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定后发行的数量为准。本次发行不会 导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 目前向特定对象发行 A 股股票方案正在筹划阶段，且本次向特定对象发行 A 股股票尚需经公司董事会、股东大会审议同意和国资监管部门批准，尚需上海证 券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定，上述批准或 决定是本次向特定对象发行 A 股股票事项实施的前提条件，能否取得上述批准或 决定以及最终取得的时间均存在重大不确定性。 公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披 露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-038 风神轮胎股份有限公司 关于筹划 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

风神轮胎股份有限公司 （股票代码：600469） 公司章程 | | | | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 11 | | 第一节 | | 股东 11 | | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 15 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 18 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 22 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 党委 | | 31 | | 第六章 | 董事会 | | 33 | | 第一节 | | 董事 | 33 | | 第二节 | | 董事会 | 36 | | 第三节 | | 独立董事 | 44 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 50 | | 第五节 | | 董事会秘书 | 53 ...

第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中三名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集战略委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本实 施细则第三至第五条规定补足委员人数。 1 风神轮胎股份有限公司 董事会战略委员会实施 ...

风神轮胎股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第五条 市值管理工作由董事会领导，管理层深度协同负责，董事会秘书具 体组织执行。公司投资者关系管理部是市值管理工作的执行部门，公司其他职能 部门及下属分（子）公司应当积极支持与配合市值管理相关工作。 第六条 董事会是市值管理工作的领导机构，具体履行以下职责： 第三条 市值管理的主要目的是通过充分合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时利用资本运作、权益管理、投资者关 系 ...