第二条 公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。公司投资者关系部为公司内幕信息登记备案工作的日常工作部门。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 第三条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得自行向外界泄 露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容，公司依法报送或披露的信息，严 格按照证券监管有关规定进行。 风神轮胎股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）作为上市 公司的独立性，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用控制权， 泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及《风神轮胎股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 1 （二） ...

风神轮胎股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法 合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关规定以及《风神轮胎股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《风神轮胎股份有限公司信息披 露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）等公司制度，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《股票上市规则》《规范运作指引》及上海证 券交易所（以下简称"上交所"）其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、 豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人自行审慎判断应当披露的信息是否存在《股票上市 规则》《规范运作指引》及上交所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息 披露的情形，并接受上交所 ...

第一章 总 则 风神轮胎股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为规范风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用和管理，提高募集资金的使用效益，切实保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他相关法律、法规 和《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资 金，不得利用公司募集资金投资项目获取不正当 ...

风神轮胎股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高风神轮胎股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 信息披露的质量，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保护投资 者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称重大差错责任追究是指年报信息披露工作中有关人员 不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息存在虚假陈述 和重大错报，对公司造成重大经济损失或造成不良影响的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司各部门、子公司负责 人、持股 5%以上的股东以及其他负有信息披露职责的公司部门和人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究； ...

风神轮胎股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 依据《风神轮胎股份有限公司章程》之规定，特制定总经理工作细 则（下称"本细则"）。 第二条 本细则的制订、修改、变更、废除应经风神轮胎股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会批准后方可有效，对公司经理层具有约束力。 第三条 本细则为公司经理层的行为准则和行为规范，公司经理层应自觉遵 守本细则规定，切实予以履行。 董事会可依据本细则监督、检查经理层工作，总经理依据本细则领导公司行 政管理工作，公司经理层可依据本细则开展工作。 第四条 公司经理层一般包括公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书和公司董事会认可的其他人员。 公司经理层负责领导、管理公司各职能部门、分支机构（含办事处、子公司 等）。 第五条 公司经理层实行总经理负责制，总经理向公司董事会负责。 第二章 总经理工作会议 第六条 总经理布置、安排经理层其他成员工作，一般应通过总经理工作会 议进行。 第七条 总经理工作会议分定期工作会议和临时工作会议两种。根据工作需 1 要，总经理可决定不定期召开临时会议。 第八条 定期工作会议分为日常工作协调会和专题工作会两种。日常工作协 调会每周至少召 ...

风神轮胎股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券所交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结 合《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应 ...

风神轮胎股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证 ...

风神轮胎股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范和加强公司投资管理，增强投资决策的科学性和投资管理的 有效性，防范投资风险，保证投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、政策 和《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司的管理要求制定本办法。 第二条 本办法所称"投资"是指公司为了获取长期利益，利用公司资产（有 形的或无形的），通过独资、合资、合作、联营、兼并收购、认购增资或购买股 权、债券、委托贷款、委托理财等方式向公司以外的其他经济实体进行的投资活 动，含对现有投资企业的委托贷款、委托理财、增资扩股、受让、转让等。 第三条 投资管理包括公司对外及对全资子公司、控股子公司和参股公司各 种投资行为的审查、上报、决策、履行审批手续；对投资项目经营项目的监管以 及投资效果的后续评价等行为。 第四条 本办法适用于公司的全资子公司、控股子公司和参股公司（以下简 称子公司）的设立、追加投资以及由其参与决策、经营或再投资的全部投资行为。 第五条 公司投资的原则： （一）遵守国家法律、法规及规范 ...

风神轮胎股份有限公司 股东会授权制度 第一章 总则 第一条 风神轮胎股份有限公司（以下简称"风神股份"或"公司"）为贯彻落 实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的决策机制、明确股东会对董事 会的授权事项和董事会向股东会报告工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、 《风神轮胎股份有限公司章程》（简称"公司章程"）等规定，制定本办法。 第二条 本办法所称"授权"是指股东会在不违反公司章程的前提下，在一定 条件和范围内，将公司章程中赋予董事会职权中的部分事项的决定权限进行明确， 授予公司董事会在此权限范围内决定。 第三条 本办法所称"出资企业"是指公司直接或间接出资且拥有实际控制 权的企业。 第二章 股东会向董事会授权 第一节 授权原则 第四条 股东会对董事会的授权应当遵循下列原则： （二）适时调整原则：授权事项在授权有效期限内保持相对稳定，并根据内 外部因素的变化情况和经营管理工作的需要，适时调整。 第二节 授权事项范围与期限 1 第五条 授权事项分为长期授权事项及临时授权事项。长期授权事项为本制 度规定的授权事项，临时授权事项由股东会通过股东会决议等方式向董事会授权。 第六条 股东会长期授权事项包括： （ ...

风神轮胎股份有限公司 关联交易决策制度 第三条公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； 1 （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； 第一章 总则 第一条 为保护公司全体股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交 易与关联交易》和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在 导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金 占用、为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵 ...