股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-004 风神轮胎股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次会议通知 于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2025 年 2 月 19 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定， 合法有效。 本次会议审议通过了《关于公司与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务 协议>暨关联交易的议案》。 关联监事徐涛回避表决此项议案。 赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司监事会 2025 年 2 月 20 日 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-003 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议通知 于 2025 年 2 月 14 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2025 年 2 月 19 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证券 法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王建军先生主持。 关联董事王建军、杨汉剑回避表决此项议案。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司与中化集团财务有限责任公司签署<金融服务协 议>暨关联交易的议案》； 二、审议通过了《关于制定<风神轮胎股份有限公司"提质增效重回报"行 动方案>的议案》； 赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 赞 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-002 风神轮胎股份有限公司 2025 年 2 月 18 日 风神轮胎股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日收到上海证券 交易所出具的《关于风神轮胎股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意 见》："根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所 上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规及本所有关规定，上海证券 交易所形成如下审核意见：风神轮胎股份有限公司向特定对象发行股票申请符合 发行条件、上市条件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提交中国 证监会注册。" 公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得中国证券监督 管理委员会（简称"中国证监会"）作出同意注册的决定。最终能否获得中国证 监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票申请 获得上海证券交易所审核通过的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

风神轮胎股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日收到上海证券 交易所（简称"上交所"）出具的《关于受理风神轮胎股份有限公司沪市主板上 市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕28 号），上交所依 据相关规定对公司报送的 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的募集 说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予 以受理并依法进行审核。 公司本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方 可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间 尚存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票 相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，理 性投资。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-001 风神轮胎股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 申请获得上海证券交易所受理的公告 公司董事会及全体董 ...

风神轮胎股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 6-1-1-1 L 风神轮胎股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-98 | 6-1-1-2 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11405 号 风神轮胎股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了风神轮胎股份有限公司(以下简称风神股份)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了风神股份 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以 ...

中国银河证券股份有限公司 关于 风神轮胎股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年二月 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"银河 证券"）接受风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"、"风神股份"或"发行人"） 的委托，担任风神股份本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次发行"）的保荐机构及主承销商，就发行人本次发行出具发行保荐书。 银河证券及其保荐代表人汪寒子、蔡雅琴根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有 关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件 的真实性、准确性、完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中的简称与募集说明书中的简称具有相同含义。 3-1-2 第一节 本次证券发行的基本情况 一、保荐机构名称 中国银河证券股份有限公司。 二、保荐机构指定保荐代表人及其 ...

上市保荐书 保荐机构（主承销商） 中国银河证券股份有限公司 风神轮胎股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 二〇二五年二月 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"主承销商"）及其保荐 代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及上海证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与募集说明书中的简称具有相同含 义。 3-2-1 一、发行人的概况 （一）发行人基本情况 截至本上市保荐书出具日，发行人基本情况如下： 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 | 中文名称 | 风神轮胎股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | Aeolus Tyre Co.,Ltd. | | 注册资本 | 72,945.0871 万元 | | 注册地址 | 河南省焦作市山阳区焦东南路 48 号 | | 法定代表人 | 王建军 | | ...

北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二五年二月 | 一、本次发行的授权和批准 8 | | --- | | 二、本次发行的主体资格 8 | | 三、本次发行的实质条件 9 | | 四、公司的主要股东、控股股东及实际控制人 15 | | 五、公司的股本及其演变 15 | | 六、公司的独立性 15 | | 七、公司的业务 15 | | 八、关联交易及同业竞争 16 | | 九、公司的主要资产 16 | | 十、公司的重大债权债务 17 | | 十一、公司的重大资产变化及收购兼并 17 | | 十二、公司章程的制定与修改 18 | | 十三、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 18 | | 十四、公司董事、监事和高级管理人员及其变化 18 | | 十五、公司的税务及财政补贴 19 | | 十六、公司的环境保护、安全生产、产品质量和技术标准 19 | | 十七、公司本次募集资金的运用 19 | | 十八、公司业务发展目标 20 | | 十九、诉讼、仲裁或行政处罚 20 | ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 风神轮胎股份有限公司 二〇二四年十二月 一、本次募集资金的使用计划 本次募集资金在扣除发行费用后，拟用于以下项目： 在本次发行股票募集资金到位前，公司将根据公司经营状况和发展规划对上述拟投 资项目用自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后将以募集资金置换上述自筹资金。 若本次发行实际募集资金净额低于上述拟投入的募集资金金额，不足部分由公司自筹资 金解决。 二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） （一）高性能巨型工程子午胎扩能增效项目 1、项目基本情况 本项目实施主体为公司本部，实施地点为河南省焦作市中站区丰收路，于公司已有 土地和厂区予以建设。本次项目将扩大公司巨型工程子午胎的产能，在充分利用现有厂 房、设备及公用工程设施基础上，对部分设备进行升级改造、置换，同时新建巨胎成型 硫化车间，新购巨胎成型机和硫化机等设备，实现产品升级、提质增效。项目建成后并 全面达产后，将实现年新增约2万条巨型工程子午胎的产能。 本项目总投资额为 146,369.08 万元，拟使用募集资金 30,0 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-058 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通知于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2024 年 12 月 19 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董 事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》 《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王建军先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）的议案》； 赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 二、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分 析报告（修订稿）的议案》； 赞成 7 票；反对 0 票；弃 ...