风神轮胎股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"风神股份"、"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定的 要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张功富，中共党员，博士研究生。现任郑州航空工业管理学院教授，兼 任河南安彩高科股份有限公司独立董事、中航富士达科技股份有限公司独立董事、 河南国有资本运营集团有限公司外部董事、河南省总会计师协会副会长等，曾任 郑州航空工业管理学院会计学院副院长、中航光电科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 ...

风神轮胎股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"风神股份"、"公司"）的独立董事， 2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定的 要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人晁文广，中共党员，大学本科。曾任华为技术有限公司内蒙古政企业务 交付与服务部部长、江苏政企业务交付与服务部长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观 判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 （二）出席董事会专门委员会会议情况 1 二、 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-020 风神轮胎股份有限公司 关于公司预估 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司与中国中化控股有限责任公司及其关联公司的2025年度日常关联交易 预估需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。 本次日常关联交易预估对上市公司的影响不大，公司不会因此对相关关联方 形成依赖，同时本次关联交易不影响公司的独立性。本次关联交易定价参照市场价 格，不会损害全体股东利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第 九届董事会第八次会议审议通过了《关于预估公司 2025 年度日常关联交易的议 案》，关联董事王建军、杨汉剑对公司与中国中化控股有限责任公司（以下简称 "中国中化"）及其关联公司的 2025 年度日常关联交易预估进行了回避表决，关 联董事王志松对公司与河南轮胎集团有限责任公司（以下简称"河南 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-017 风神轮胎股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 （一）本次计提资产减值准备的具体说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第九 届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备报告的议 案》（表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权），根据《企业会计准则》及财 政部的相关规定，企业应对各项资产提取减值、跌价或坏账准备，公司对各项资 产进行了认真的清理，具体内容公告如下： 一、2024 年度资产减值准备 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为客观反映公司的财务 状况、经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估，本期计提各项资产减值 准备合计人民币 8,759.48 万元，影响 2024 年度归属于母公司所有者的净利润 ...

公司代码：600469 公司简称：风神股份 风神轮胎股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 风神轮胎股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 大华核字[2025]0011000664 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 风险评估报告 1-2 二、 附件 1 风险评估说明 1-8 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 风 险 评 估 报 告 我们在审核过程中，实施了包括了解、测试和评价中化财务公司 与会计报表编制有关的风险管理设计的合理性 ...

风神轮胎股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司董事会审计委员会实施细 则》有关规定，勤勉尽责，认真履行相关职责。现将公司董事会审计委员会2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为董事杨汉剑先生、独 立董事张功富先生、独立董事钱树刚先生，独立董事张功富先生任主任委员。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业的审计、会计知识， 在监督外部审计机构的工作、指导公司的内部审计、审阅公司的财务报告、评估 公司内部控制的有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管控 等方面发挥了重要作用。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，会议情况如下： 1、2024 年 3 月 18 日，公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通 过《关于签订<终止和解除协议>及<专利和专有技术分许可协议>暨关联交易的议 案》，同意提交公司董事会审议。 ...

风神轮胎股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所履行监督职责情况报告 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年年度股东大会审议通 过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司选聘会计师事务所 的相关规定，公司董事会审计委员会提交对会计师事务所履行监督职责的情况报 告，具体报告情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,0 ...

风神轮胎股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 2024 年度 工信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT/ 关于风神轮胎股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10983 号 风神轮胎股份有限公司全体股东: 我们审计了风神轮胎股份有限公司(以下简称"风神股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字【2025】第 ZA10978 号的无保留 意见审计报告。 风神股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022) 26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2024年度非经营性资金 占用及其他关联资金往 ...

风神轮胎股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法 规及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工 作，经营管理稳健提升，实现了可持续高质量健康发展。现将公司董事会 2024 年 度工作情况汇报如下： 二、董事会重点工作回顾 为将公司战略落到实处，2024 年公司重点推进了支撑公司战略的关键行动计 划，并取得了明显的成效，主要有以下四点： （一）深入调查研究，发布三年规划纲要 公司深入分析了自身历史、特征、性质，明确了公司核心功能和核心竞争力。 进一步理清了公司的发展愿景，即以高质量党建引领高质量发展，做央企平台下 市场化的典范，实现央企平台下国际化的突破。再次明确了公司的发展定位，即 做全球工业胎"质"的领导者；在 TBR 走细分市场高端路线前提下，重点发展非 公路轮胎(海外是重点市场)，追求有竞争力的增长。规划了 2024-2026 年三年发 1 展目标，即 2024 年，以产品为核心，实现有竞争力的增长；2025 年，实现巨胎 全球领先 ...