风神轮胎股份有限公司 未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 为了建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等相关法律、法规、规范性文件以及《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）制定 了《风神轮胎股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简 称"本规划"），主要内容如下： 一、制定股东回报规划的主要考虑因素及基本原则 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股 东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，充分考虑公司未来三年盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷环境等情况， 建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的持 续性和稳定性。 公司制定本规划在符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 规定的背景下，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-049 风神轮胎股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、上 海证券交易所（以下简称"上交所"）有关法律法规的要求，不断完善公司治理 结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促使公司持续健康发展，不断提 高公司治理水平。 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取的监管措施及整改情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 2025 年 7 月 17 日 鉴于公司拟向上交所申请向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护 投资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和上交所采取监管措施或处罚的 情况公告如下： 一、公司 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-050 风神轮胎股份有限公司 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的 情形。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 2025 年 7 月 17 日 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开第九届 董事会第十二会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》相关议案。现就公司向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相 关方向认购方提供财务资助或补偿事宜承诺如下： ...

风神轮胎股份有限公司董事会 2025 年 7 月 17 日 关于补选董事会战略委员会委员的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）原非独立董事李鸿先生因工作原 因辞任公司董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员职务，辞任后，李鸿先生 不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日刊登在上海证券 交易所等相关信息披露网站的《关于非独立董事辞任暨选举职工董事的公告》（公 告编号：临 2025-042）。 为保证公司第九届董事会战略委员会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》 及《公司董事会战略委员会实施细则》的有关规定，经公司董事长提名，公司董 事会于 2025 年 7 月 16 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补 选董事会战略委员会委员的议案》，董事会同意补选郭占强先生为第九届董事会战 略委员会委员，任期自第九届董事会第十二次会议审议通过之日起至第九届董事 会任期届满之日止。 特此公告。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 风神轮胎股份有限公司 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年七月 一、本次募集资金的使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 110,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募 集资金净额拟用于以下项目： 单位：万元 二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析 （一）项目基本情况 本项目实施主体为公司本部，实施地点为河南省焦作市中站区丰收路，于公司已有 土地和厂区予以建设。本次项目将扩大公司巨型工程子午胎的产能，在充分利用现有厂 房、设备及公用工程设施基础上，对部分设备进行升级改造、置换，同时新建巨胎成型 硫化车间，新购巨胎成型机和硫化机等设备，实现产品升级、提质增效。项目建成后并 全面达产后，将实现年新增约2万条巨型工程子午胎的产能。 本项目总投资额为 146,369.08 万元，拟使用募集资金 110,000.00 万元，本次资金投 入的具体构成如下： 单位：万元 | 序号 | 投资类别 | 投资金额 | 拟使用募集资金金额 | 投资金额占比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-046 风神轮胎股份有限公司 截至 2025 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相 关规定，风神轮胎股份有限公司（以下简称"本公司"）将截至 2025 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2585 号文《关于核准风神轮胎股 份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2020 年 11 月非公开发行人 民币普通股（A 股）168,723,962 股，发行价格为 3.71 元/每股，每股面值 1 元， 募集资金总额为人民币625,965,899.02元，扣除发行费用人民币3,514,122.24元（不 含税）后，实际募集资金净额为人民币 622,451,776.78 元。2020 年 11 月 6 日，立 信会计师事务所（特殊普通 ...

【下载】 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 风神轮胎股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1505 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 "在一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-4 | 容诚专字[2025]230Z1505 号 风神轮胎股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的风神轮胎股份有限公司(以下简称"风神股份")董事会编 制的截至 2025 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供风神股份为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得用作 任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为风神股份申请向特定对象发行股票所 必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-048 风神轮胎股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）方案尚需经公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过 及中国证监会同意注册。本次向特定对象发行股票方案能否获得相关的批准，以 及获得相关批准的时间存在不确定性。 2、公司本次发行的发行对象包括公司控股股东中国化工橡胶有限公司（以 下简称"橡胶公司"）在内的不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定投资者。 本次发行前，橡胶公司为公司控股股东，因此其认购公司本次发行股票构成关联 交易。 3、公司于 2025 年 7 月 16 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等与公司本次发行相关 议案。本次发行涉及的关联交易事项尚须提交公司股东会审议通过，与本次关联 交 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2025-052 风神轮胎股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 1 日 9 点 00 分 召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年8月1日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 至2025 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-1 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-044 风神轮胎股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议通知 于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2025 年 7 月 16 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董 事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》《证 券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王建军先生主持。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。 赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提 交董事会审议。 （二）发行方式和发行时间 关联董事王建军、崔靖回避表决此项议案。 赞成 5 票；反对 0 票 ...