风神轮胎股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第六条 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事 能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其 他方式召开。 第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议" ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-016 风神轮胎股份有限公司 关于 2023 年第四季度主要经营数据的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露》要求，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第 四季度主要经营数据公告如下： 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 2、主要原材料的价格变动情况 以上经营数据源自公司 2023 年年度报告，敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 受天然胶等主要原材料价格波动影响,公司 2023 年第四季度天然橡胶、合成 胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布等主要原材料综合采购成本，环比上升 7.92%，同比 下降 2.70%。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况 三、需要说明的其他事项 公司 2023 年第四季度产品平均销售价格环比下降 1.5 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 9 点 00 分 召开地点：焦作市焦东南路 48 号 公司行政楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-018 风神轮胎股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

风神轮胎股份有限公司 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-010 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每股派发现金红利 0.17 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、公司 2023 年度利润分配方案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，风神 轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人民币 155,686.78 万元。经公司第八届董事会第二十一次会议审议，公司综合考虑公司 未来发展和投资者利益，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 1、公司 2023 年度利润分配采用现金分红方式，拟向全体股东每股派发现金 红利 0.17 ...

关于风神轮胎股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 附表 2 委托单位：风神轮胎股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0532-85830978 | | 北京橡胶工业研究 | 同一最终控 | 应收款项 | 3.00 | 175.61 | 52.14 | 126.47 | 货款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 设计院有限公司 | 制方 | 融资 | | | | | | | | | 途普贸易（北京） | 同一最终控 | 应收款项 | 10.00 | 1,262.18 | 929.92 | 342.26 | 货款 | 经营性往来 | | | 有限公司 | 制方 | 融资 | | | | | | | | | 青岛橡六输送带有 | 同一最终控 | 应收款项 | | 129.00 | | 129.00 | 货款 | 经营性往来 | | | 限公司 | 制方 | 融资 | | | | | | | | | 北京橡胶工业研究 设计院 ...

风神轮胎股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 风神轮胎股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 （此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会 议决议》的签字页） 2、公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关 联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方的关 联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，交易定价公平、 公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股 东的合法利益。 3、公司向河南轮胎集团及其子公司出租房屋、提供能源以及租赁河南轮胎 集团土地、房屋等设施，交易定价公平、公允、合理，有利于保障公司生产经营 活动正常进行。河南轮胎集团为公司职工提供综合管理服务，有利于提高公司管 理效率，降低服务成本，保障员工福利，提高核心竞争力，促进公司生产经营与 员工生活和谐发展。 我们认为上述关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允； 上述关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益， 特别是中小股东的利益，同意将该项议案提交董事会审议。 表决结 ...

风神轮胎股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估报告 （一）基本信息 1、人员信息 | | 姓名 | 执业资质 | 是否从事过证 | 在其他单位 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 券服务业务 | 兼职情况 | | 项目合伙人 | 黄法洲 | 中国注册会计师 | 是 | 无 | | 签字注册会计师 | 董洪军 | 中国注册会计师 | 是 | 无 | | 质量控制复核人 | 葛勤 | 中国注册会计师 | 是 | 无 | 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年年度股东大会审议通 过续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年 度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司选聘会计师事务所 的相关规定，公司提交对会计师事务所的履职情况评估报告，具体报告情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国 ...

风神轮胎股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原 因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； 1 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤 ...

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 召集战略委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本实 施细则第三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中三名为独立董事。 风神轮胎股份有限公司 董事会战略委员会实施细 ...

风神轮胎股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 法律法规及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展 各项工作，经营管理稳健提升，实现了可持续健康发展。 现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、财务状况及经营成果 2023 年，公司董事会坚持"以质取胜"，立志做全球工业胎"质"的领导者 和有世界级影响力的可持续发展的轮胎制造专业公司。坚持市场导向与客户价值 驱动，实施细分市场产品领先战略，全面推进卓越运营体系落地升级，持续深化 卡客车轮胎与 PTN 的全球协同，重点突出非公路轮胎的产品战略地位，不断为国 内外客户提供优质的产品和高效的服务，持续提升公司品牌美誉度和影响力。 2023 年，公司实现营业收入 57.39 亿元，同比增长 15.05%；实现归属于上市 公司股东的净利润 3.49 亿元,同比增长 312.74%；实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 3.30 亿元，同比增长 548.60%；截至报告期末，公司 ...