风神轮胎股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，不断完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规 定，以及《风神轮胎股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 公司治理制度的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门委员会， 对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司审计部为审计委员 会下设日常办事机构，承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等日常工作。 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-008 风神轮胎股份有限公司 关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的议案》（表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权）。 公司以"科学至上"理念为引领，立志做全球工业胎"质"的领导者和有世 界级影响力的可持续发展的轮胎制造专业公司，坚持市场导向与客户价值驱动， 实施细分市场产品领先战略，全面推进卓越运营体系落地升级，助推公司高质量 可持续发展。现将具体情况公告如下： 一、主要经济指标完成情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 573,875.49 | 498,789.40 | 15.05 ...

风神轮胎股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司运营管理，完善公司治理结构，实现可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 1 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事会提出建议； （二）提名或者任免董事； 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-005 风神轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 25,225,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 8.1369 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本 次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王锋先生主持。表决方式为现场投票 与网络投票相结合的方式。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (三) 出席会议的普 ...

北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 源律师事务所 AW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 源管 师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:风神轮胎股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于风神轮胎股份有限公司 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 T 风神股份 2024年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法 定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽 ...

风神轮胎股份有限公司 会议须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《风神轮胎股份有限公司章程》、《公司股东大会议事规则》的 有关规定，制定参会须知如下： 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二四年三月二十三日 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的 合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义 务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有 关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大 会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报 告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会作各项议案的报 告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出的建议、意见或问 题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。 5、对与本次股东大会议题无关 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-003 重要内容提示： 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"风神股份"）拟与 Pirelli Tyre S.p.A， （以下简称"倍耐力"）签署《终止和解除协议》（以下简称"《终止协议》"），拟与 Prometeon Tyre Group S.r.l.（以下简称"PTN"，曾简称"PTG"）签订《专利和 专有技术分许可协议》（以下简称"本次关联交易"）。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司与倍耐力于 2016 年 7 月 15 日签订了《专利和专有技术许可及技术协助协议》（以下简称"原协议"），就 倍耐力授予公司专利及专有技术许可及技术协助相关事项进行了约定。经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司与倍耐力对原协议中的相关条款进行 修订并签署《专利和专有技术许可及技术协助协议之第一修正案》（与原协议合称 为"《许可协议》"），将原协议中技术协助的履行方由倍耐力变更为 PTN 并签署《技 术协助协议》。 根据《许可协议》《技术协助协议》的实际履行情况，经各方友好协商，公 ...

第八届董事会第二十次会议 （此页无正文，为《风神轮胎股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十次 会议相关事项的事前认可意见》的签字页） 第八届董事会第二十次会议 风神轮胎股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》 的有关规定，作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就公 司第八届董事会第二十次会议中《关于签订<终止和解除协议>及<专利和专有技术 分许可协议>暨关联交易的议案》进行了审核，并发表事先认可意见如下： 本次关联交易是公司日常经营管理活动所需，有利于保证公司的正常运营， 符合公司生产经营和持续发展的需要。本次关联交易作价公允，不会对公司财务 状况和经营成果造成重大影响。上述关联交易不会影响公司独立性，公司的主要 业务不会因该关联交易而对其形成依赖，不存在损害公司和中小股东利益的情形， 同意提交公司董事会审议。 吴春岐 许艳华 徐宗宇 ...

本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于签订<终止和解除协议>及<专利和专有技术分许可协 议>暨关联交易的议案》 关联董事王锋先生、杨汉剑先生回避表决；独立董事事前认可前述议案并对 关联交易事项发表了独立意见。 股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-002 风神轮胎股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会议通知 于 2024 年 3 月 14 日发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前五日通知 的要求。会议于 2024 年 3 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会 议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议召开符合《公司法》《证券法》 等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 ...

证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临 2024-004 风神轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 3 日 9 点 00 分 召开地点：焦作市焦东南路 48 号公司行政楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2024 年 4 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...