Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached CNY 5,738,754,868.68, representing a 15.05% increase compared to CNY 4,987,894,009.26 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 348,855,398.75, a significant increase of 312.74% from CNY 84,521,408.26 in the previous year[19]. - The basic earnings per share rose to CNY 0.48, marking a 300% increase from CNY 0.12 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities was CNY 478,607,415.64, up 6.21% from CNY 450,624,239.68 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 7,194,594,186.23, a slight decrease of 0.38% from CNY 7,221,976,203.63 in 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 3,244,298,044.15, reflecting a growth of 10.34% from CNY 2,940,147,108.05 in 2022[19]. - The weighted average return on equity improved to 11.28%, an increase of 8.17 percentage points from 3.11% in 2022[20]. - The gross profit margin for the main business improved to 19.49%, up from 14.24%, an increase of 5.25 percentage points[50]. - The company reported a total of RMB 19.11 million in non-recurring gains for 2023, reflecting a decrease compared to previous years, indicating a need for strategic adjustments[24]. Revenue Breakdown - In 2023, the company achieved total operating revenue of approximately RMB 1.27 billion in Q1, RMB 1.50 billion in Q2, RMB 1.48 billion in Q3, and RMB 1.49 billion in Q4, showing a stable revenue performance throughout the year[9]. - Revenue from the replacement market was 1.607 billion RMB, a year-on-year increase of 42.55%[52]. - Revenue from the matching market was 1.33 billion RMB, reflecting a growth of 25.13% year-on-year[52]. - The export market generated 2.687 billion RMB, with a year-on-year increase of 4.68%[52]. Product Development and Innovation - The company launched a new product line of 12R22.5 truck and bus tires, which quickly gained market acceptance and boosted sales confidence among the sales team and channel customers[29]. - The company introduced new tire products, including the Marathon and Maher series, which received positive market feedback and met customer demands effectively[30]. - The company is focusing on expanding its industrial tire product line and achieving new sales revenue breakthroughs to become a global leader in industrial tires[117]. - The company has established a comprehensive quality management system, achieving multiple certifications including ISO9001 and IATF16949[46]. - The company has established a comprehensive cooperation relationship with Jiangsu University to enhance tire design and manufacturing technology[85]. Operational Efficiency - The company's tire production increased by 17.36% to 4,677,328 units, while sales rose by 19.08% to 4,744,024 units during the reporting period[61]. - The average capacity utilization rate for all-steel tires was 74.1%, up by 11.4 percentage points year-on-year, indicating improved operational efficiency[76]. - The company is focusing on smart manufacturing to improve production efficiency and reduce labor costs, leveraging automation to enhance competitiveness[112]. Environmental and Social Responsibility - The company invested approximately 28.72 million yuan in environmental protection during the reporting period[176]. - The company has committed to green manufacturing and low-carbon economy goals, actively engaging in energy-saving activities[190]. - The company achieved continuous and stable pollutant emissions that are better than national standards, contributing to positive environmental and social benefits[186]. - The company’s community support included donations for disaster relief and assistance to vulnerable groups during extreme weather conditions[195]. Governance and Compliance - The company maintains a robust corporate governance structure, ensuring compliance with laws and regulations, and protecting shareholder rights[127]. - The board of directors operates independently, with specialized committees to enhance decision-making and oversight[128]. - The company emphasizes transparent communication with investors, utilizing various channels to maintain market confidence[129]. - The company has established strict insider information management protocols to ensure fair disclosure practices[129]. Strategic Initiatives - The company plans to continue focusing on market-driven strategies, enhancing product innovation, and implementing cost-reduction measures to promote sustainable growth[32]. - The company is actively pursuing overseas investments to enhance its international competitiveness in the tire industry[114]. - The company is transitioning its sales model to a direct sales approach in overseas markets, establishing local teams and warehouses to improve market control[120]. Risks and Challenges - The company faces risks from international political and economic changes, including trade protectionism and currency fluctuations, which could significantly impact performance[123]. - Fluctuations in raw material prices, particularly natural rubber, steel, and other chemicals, are expected to affect cost control and operational performance[124]. - The company is encountering increased international trade barriers, particularly from the US and other countries, which could raise export costs[125].

风神轮胎股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"风神股份"、"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规 定的要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人许艳华，中共党员，大学本科，高级工程师。现任国联汽车动力电池研 究院（国家动力电池创新中心）监事会主席、中国动力电池产业创新联盟秘书长、 中国汽车芯片产业战略联盟副秘书长、中国智能网联汽车产业创新联盟秘书长、 电动汽车百人会副秘书长、北京德载厚投资管理中心（有限合伙）合伙人、中国 汽车极速充电促进会理事长。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东单位担任任何职务，亦不存在 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-006 风神轮胎股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议 通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议 的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公 司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长王锋先生 主持。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》； 赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。 最近十二个月内，独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在公司 或公司附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也 不是公司前十名股东中自然人股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以 上的股东任职，不在公司前五名股东任职，也不在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职。 风神轮胎股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《风神轮胎股份有限公司独立董事制度》相关规定， 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应 当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，风神轮胎 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律法规、公司在任独立董事 的履职情况并结合其签署的《风神轮胎股份有限公司独立董事声明》，就公司在 任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 最近十二个月内，独立董事本人不是为公司及控股股东、实际 ...

风神轮胎股份有限公司 关于中化集团财务有限责任公司2023年度风险评估报告 现中化财务公司股权结构如下： | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | | --- | --- | --- | --- | | | （%） | （万元） | （万元） | | 中国中化控股有限责任公司 | 37.00 | 222,000.00 | 222,000.00 | | 中国中化股份有限公司 | 35.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | | 中化资本有限公司 | 28.00 | 168,000.00 | 168,000.00 | | 合计 | 100.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交 易》的要求，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中化集团财 务有限责任公司（以下简称"中化财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》 等资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的中化财务公司 的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、 中 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-011 风神轮胎股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上 ...

风神轮胎股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券所交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结 合《风神轮胎股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023年，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施 细则》的有关规定，勤勉尽责，认真履行相关职责。现将公司董事会审计委员会 2023年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 风神轮胎股份有限公司 公司第八届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为董事杨汉剑先生、独 立董事徐宗宇先生、独立董事许艳华女士，独立董事徐宗宇先生任主任委员。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业的审计、会计知识， 在监督外部审计机构的工作、指导公司的内部审计、审阅公司的财务报告、评估 公司内部控制的有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管控 等方面发挥了重要作用。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，会议情况如下： 1、2023 年 4 月 28 日，公司董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审议通 过了《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告的议案》、《关于公 司 2022 年 ...

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2024-017 风神轮胎股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露》要求，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第 一季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、 销量及收入实现情况 | 主要产品 | 生产量（万条） | 销售量（万条） | 产品销售收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 轮胎 | 128.41 | 125.83 | 143,983.80 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况 1、主要产品的价格变动情况 公司 2024 年第一季度产品平均销售价格，环比上升 0.47%，同比下降 8.86%。 2、主要原材料的价格变动情况 受天然胶等主要原材料价格波动影响,公司 2024 年第一季度天然橡胶、合成 胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布等主要原材料综合采购成 ...

风神轮胎股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为风神轮胎股份有限公司（以下简称"风神股份"、"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规 定的要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人徐宗宇，中共党员，会计学博士，上海大学管理学院会计学教授。曾任 上海大学管理学院会计系主任、中国会计学会高等工科院校分会会员，上海市会 计与财务专业评估专家。现任上海紫江企业集团股份有限公司、浙江天振科技股 份有限公司及本公司独立董事。 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年，公司共召开了 2 次股东大会、5 次董事会会议，本人均按时出席会 议，并认真审议董事会提出的各项议案，对各次董事会审议的各项议案均发表了 明确的同意意见，没有提出异议、反对和弃权的情形，本人 2023 年参加的会议情 况如下： | ...